同洲电子重组解压公告

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-04-05 01:07 标签： 同洲电子 小牛资本
证券代码：002052 证券简称： 公告编号：
深圳市股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项停牌进展公告
深圳市股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，
公司股票（股票简称：，股票代码：002052）自日开市起
停牌。公司于日发布了《深圳市股份有限公司重大事项停
牌公告》（公告编号:），于日、日、2015年7
月23日、日、日、日分别发布了《深圳市同
洲电子股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:15-063、
15-065、15-070），具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(.cn)。
截至本公告日，公司本次拟对互联网传媒公司进行增资的相关事项仍在积极
推动中，标的公司股东正在对标的公司进行评估，相关事项仍存在一定的不确定
性。为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票（股票简称：
，股票代码：002052）自日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行
信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告，敬请投资者关注
相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市股份有限公司证券代码：002052 证券简称： 公告编号：
深圳市股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五届董事会第三十四次会议决议公告
深圳市股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四
次会议通知于日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年
12月22日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
以通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长
袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于拟对外转让所持有的泰斗微电子科技有限公司股权的议案》
有关拟对外转让所持有的泰斗微电子科技有限公司股权的详细内容请见于
同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资
讯网的《关于拟对外转让所持有的泰斗微电子科技有限公司股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此
事项持保留意见）
议案二、《关于拟对外转让所持有的湖北同洲信息港有限公司51%股权的议
有关拟对外转让所持有的湖北同洲信息港有限公司51%股权的详细内容请见
于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮
资讯网的《关于拟对外转让所持有的湖北同洲信息港有限公司51%股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此
事项持保留意见）
议案三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意聘任刘道榆先生为
公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生
效。（刘道榆先生个人简历见附件）
有关公司聘任证券事务代表的详细内容请见于同日刊载在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务
代表的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市股份有限公司
附件：刘道榆先生个人简历
刘道榆先生，1981年生，中南大学财务管理硕士研究生学历及数学与应用
数学本科学历。2007年3月至2009年6就职于深圳市信息技术股份有限
公司任投资研究员；2009年7月至2011年8月就职于摩比天线技术（深圳）有
限公司任投融资经理；2011年9月至2015年4月就职于深圳市乐普泰科技股份
有限公司任证券事务代表；2015年5月至今，就职于深圳市股份有限
公司拟任证券事务代表。刘道榆先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格
证书》，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，
未在其他公司任职或兼职，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所&|&&|&&|&&|&&|&&|&
同洲电子(002052)公告正文
同洲电子：关于公司董事、总经理辞职的公告
证券代码：002052&&&&&&&&&&证券简称：同洲电子&&&&&&&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市同洲电子股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&关于公司董事、总经理辞职的公告
&&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
&&有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于&2015&年&11
月&30&日收到公司董事兼总经理叶欣先生的辞职报告。叶欣先生因个人原因辞去
公司董事和总经理职务。叶欣先生在辞去公司董事和总经理职务后，不再在公司
担任其他任何职务。
&&&&公司董事会原有董事&9&人，其中独立董事&3&人。叶欣先生辞职后，董事会现
有董事&8&人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者
少于《公司章程》规定人数的&2/3。&根据《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，叶欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。叶欣先生辞去公司
董事和总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。叶欣先生辞职不会
影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
&&&&公司董事会谨向叶欣先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳市同洲电子股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&12&月&02&日

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