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中网科技第一届董事会第八次会议决议公告暨召开2014年第四次临时股东大会的通知(补发)
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
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　　中网科技(苏州)股份有限公司
ChinaNet Technology(SuZhou)CO.，LTD
股份代码：831095 股份简称：中网科技 公告编号：
中网科技(苏州)股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
暨召开 2014年第五次临时股东大会的通知
一、 会议召开情况
中网科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 19日在公司议室以现场会议方式召开了公司第一届董事会第八次会议。本次会议应到
董事 5人，实到 5人，参加此次董事会的董事为：王道龙、夏慧英、李成、杨丽芳、陆超，会议由王道龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
1. 审议通过了《关于公司的控股子公司中网科技(内蒙古)股份有限公司购买国有建设用地使用权的议案》，并提交2014年第五次临时股东大会审议。
议案内容：为更好促进公司发展，扩大经营，拟同意公司的控股子公司中网科技(内蒙古)股份有限公司缴纳保证金人民币484万元，竞拍位于呼伦贝尔市建园路南侧、名园路北侧67180平方米宗地的国有建设用地使用权。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2. 审议通过《关于召开中网科技(苏州)股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
中网科技(苏州)股份有限公司
三、公司召开2014年第五次临时股东大会的通知如下：
(一)会议召开基本情况
1. 股东大会届次本次会议为2014年第五次临时股东大会。
2．会议召集人
本次股东大会的召集人为中网科技(苏州)股份有限公司董事会。
3. 会议召开日期和时间
本次会议将于日上午9：00至11:00召开。
4. 会议召开方式本次会议采用现场会议投票表决方式。
5. 出席对象股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年10
月28日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
6. 会议地点
苏州工业园区新未来花园21幢507室中网科技(苏州)股份有限公司会议室。
(二)会议审议事项1. 审议《关于公司的控股子公司中网科技(内蒙古)股份有限公司购买国有建设用地使用权的议案》；
(三)会议登记事项
1. 登记方式
法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人
授权委托书、出席者身份证办理登记；
自然人股东持本人身份证办理登记；
中网科技(苏州)股份有限公司
由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
2. 登记时间
日9:00到17:00
3. 登记地点
苏州工业园区新未来花园21幢507室中网科技(苏州)股份有限公司会议室
会议联系方式
联系地址：苏州工业园区新未来花园21幢507室
联系电话：
邮政编码：215028
联系人：夏慧英
会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
四、 备查文件
《中网科技(苏州)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。
中网科技(苏州)股份有限公司董事会
二 O一四年十月一十九日
中网科技(苏州)股份有限公司
授权委托书
委托人姓名(法人股东单位名称)：
身份证号(法人股东营业执照号码)：
法定代表人(如有)：
股东账户：
持股数量：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
议案序号 议案名称表决意见同意反对弃权1 议案一：《关于公司的控股子公司中网科技(内蒙古)股份有限公司购买国有建设用地使用权的议案》
委托日期：_______________
委托人签字：_______________(法人股东加盖公章，法定代表人签字)
责任编辑：cnfol001
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