证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：
安徽江南化工股份有限公司关于
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
参加网络投票的具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
2、投票简称：江南投票
3、本次股东大会提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有： 同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2022年11月15日召开的安徽江南化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托日期： 年 月 日
委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
1、股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:
安徽江南化工股份有限公司关于增加
2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年10月26日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，现将相关内容公告如下：
一、日常关联交易基本情况
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行估计，现就2022年度日常关联交易事项做如下说明：
公司于2022年3月25日和2022年4月19日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见2022年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：）。
现根据生产经营及业务运营的需要，预计2022年度日常关联交易金额将比 年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原预计的2022年度日常关联交易金额97,985万元的基础上，追加预计日常关联交易金额 88,506万元。
本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议批准，关联董事吴振国、李宏伟、郭小康、蔡航清、林日宗回避表决，公司独立董事对本次增加2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
二、预计增加日常关联交易的基本情况
公司及下属子公司拟与关联方在购买产品、接受劳务方面增加日常关联交易业务，具体情况介绍如下：
注1：公司于2022年3月25日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司与控股股东北方特种能源集团有限公司签署《股权转让协议》以1,564.23万元人民币的价格向其转让安徽易泰100%股权。截至2022年6月底，安徽易泰已不再纳入公司合并报表范围。
注2：2022年6月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，盾安控股及其一致行动人盾安化工向紫金投资转让其合计持有的公司207,556,084股股份、另一股东杭州秋枫向紫金投资转让的52,554,384股股份，均已于2022年6月13日完成过户登记手续。本次股份转让过户登记完成后，紫金投资持有公司股份260,110,468股（无限售条件流通股，占公司总股本的9.82%）。
三、关联人及关联关系介绍
（二）关联方基本财务状况
（三）与上市公司的关联关系
截止披露日，中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其全资子北方特种能源集团有限公司是公司的控股股东。
北京北方诺信科技有限公司、陕西北方民爆集团有限公司、安徽易泰工程科技有限公司、西安北方庆华机电有限公司、艾尔希庆华（西安）汽车有限公司为公司控股股东控制下的企业。
中刚开发股份有限公司、奥信控股（香港）有限公司、北京奥信化工科技发展有限责任公司、科米卡矿业简易股份有限公司为公司实际控制人之一致行动人中国北方工业有限公司控制下的企业。
陕西应用物理化学研究所、甘肃银光化学工业集团有限公司、西安北方惠安化工有限公司、泸州北方化学工业有限公司、中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司为公司实际控制人控制下的企业。
紫金矿业集团股份有限公司为持股5%以上股东紫金矿业投资（上海）有限公司之一致行动人。
公司关联方均依法持续经营，财务状况及资信状况良好,均不是失信被执行人，与公司合作关系稳定。在以往与公司的交易中均能正常结算款项，具备较强的履约能力，且供应能力充足，能够有效满足公司对能源动力、原辅料的生产需求。综合上述关联方经营状况及与公司多年合作的经验来看，2022年不存在无法正常履约的情况。
1、日常关联交易价格按市场价格确定；
2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向关联人购买商品、销售商品等均是为了满足日常生产经营的需要，业务的互补有利于充分发挥交易双方的采购及销售网络优势，最大限度的降低采购成本、提高产品市场占有率，增加公司经营效益。
2、双方关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。
公司增加预计的2022年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
经审议：公司与关联方发生的交易属于日常业务范围。本次预计增加的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问海通证券认为：
上市公司增加2022年度日常关联交易预计额度已经公司董事会审议批准，关联董事已回避表决，独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程》的规定。实际控制人兵器工业集团已履行相关承诺义务，未违反相关承诺。
独立财务顾问对上市公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项无异议。
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计额度之独立财务顾问核查意见》。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
- 安徽江南化工股份有限公司2022第三季度报告
