小　　截至今日下午收盘,上证综指2794.38点,收于五日均线之上,涨跌幅1.83%,A股总成交额为3468.37亿元。到目前为止今日有1569只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有、、等,乖离率分别为8.54%、7.92%、7.78%;、、等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
　　8月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)603658安图生物10.001.5264.5670.088.54300339润和软件10.004.7811.5212.437.92300678中科信息10.006.0920.8122.437.780024109.982.0226.8928.977.750025637.050.4311.1412.007.723003319.973.1413.3214.347.646039299.987.3119.3720.837.560006229.420.993.353.607.463005219.978.9610.9911.807.4160073410.046.656.837.347.403003489.996.7927.3829.407.3600285710.005.7811.7912.657.2800290910.0055.5018.4819.807.1730018810.024.6616.8318.006.9430067210.002.9249.1952.586.8960393710.015.1015.2616.266.573007009.996.3237.6240.076.526030198.094.5948.8251.966.436036269.996.2813.1413.986.383006159.9920.0615.8616.856.240025839.041.358.879.416.063001707.175.3910.8511.516.060024159.990.8330.3332.156.0030062410.0024.1069.5573.705.976032599.2412.5475.2379.695.933006847.5212.2472.2476.515.916000487.660.9710.8911.535.9030004610.0210.9213.5914.395.8700006310.006.3113.5114.305.8500277410.0514.679.239.755.663001226.972.3537.6239.745.653003776.265.6913.5014.255.526004876.002.1721.2622.435.526036018.390.498.098.535.496001318.042.037.527.935.4860369010.019.5420.4421.555.410020636.842.745.786.095.403002537.593.5511.9712.615.3630062010.0011.8840.2142.365.3530059810.003.0823.7124.975.333003339.995.078.478.925.260022369.134.4315.9016.735.253000227.0411.264.204.415.050000666.843.286.997.344.9830051410.006.1013.5214.194.966005296.021.2915.4416.204.920022797.603.189.049.484.873003656.191.6020.6021.604.830026405.960.9413.7414.404.830024756.040.5717.7618.604.730020236.617.7512.0112.584.733006879.985.4619.7920.724.703000475.963.8712.9213.524.680023569.990.909.5810.024.643006615.331.89111.44116.604.630008365.652.134.294.494.613003737.783.5227.0128.264.6160312710.005.4448.3550.584.606030295.858.1115.0415.734.600029165.307.5760.8463.624.576003385.242.4820.7721.714.5460397810.002.7927.1728.394.483001367.271.6431.6433.044.4230066710.023.0627.5828.784.346004766.414.5815.9016.594.330028215.031.4176.8980.204.316002767.040.6364.2967.054.290025045.214.314.654.854.210021386.901.2717.8318.584.190026436.390.897.357.664.190027796.001.3718.1518.904.163004588.256.6321.4322.314.130025014.454.263.833.994.123006535.462.7159.0461.464.106038996.080.2927.3428.454.060022024.660.5212.7413.264.060023719.496.6049.0151.004.053005656.154.6412.6113.124.013004764.150.6814.2314.803.993002716.542.6215.8216.453.9760366610.0017.9585.2588.593.913003265.570.829.119.473.913001465.465.3219.1519.903.913001964.931.6210.6611.073.890006614.501.31200.43208.213.883002074.730.828.528.853.870022688.182.0617.5918.263.830020495.645.0442.7644.373.760024744.992.277.517.793.763003945.411.4117.2717.923.753006869.996.4815.5016.083.743007309.9816.0819.3420.063.730021955.083.404.184.343.730023654.653.4615.1815.753.730028494.384.7014.9415.503.723000107.343.628.889.213.723006136.485.66120.75125.203.693006855.631.4350.3152.163.686007634.061.7850.2352.073.676005434.600.877.467.733.626039395.990.9452.0653.943.623000776.227.357.918.203.610000324.881.277.467.733.593003534.504.4911.4311.843.573001026.543.636.456.683.576033285.000.629.7310.083.550005975.122.7813.4813.963.553003985.051.1919.2819.963.543007067.1815.8340.3741.803.546032284.621.7152.4954.343.533005063.952.0118.8319.493.533001775.755.4413.1413.603.506036695.010.5110.1410.493.490029224.4533.2325.3926.283.496034214.994.1517.9118.533.48600209*ST 罗顿4.992.153.463.583.470023964.772.0918.6819.333.460023846.361.3924.0724.903.436030395.250.7884.9287.833.426039605.541.5330.2331.263.413004935.412.8210.9311.303.403005955.481.6134.0835.233.380027277.172.0626.8927.803.386009674.821.3311.7912.193.383006636.144.3814.3814.863.346007035.711.1917.9118.503.313002234.474.7621.9722.693.306037784.231.475.025.183.273002314.442.727.287.523.273005904.932.3319.3720.003.253001053.681.234.374.513.250028554.341.679.089.373.243005296.232.6141.4742.813.240005014.400.9811.0311.383.213002365.122.8026.6627.523.216032836.059.3121.3822.073.216035593.965.0519.5820.203.173004745.823.4444.6246.033.163007265.4823.7330.9731.953.160020075.561.6331.2632.253.156036885.520.8211.3011.663.150004187.401.1348.9550.493.156001713.912.1110.8311.173.146035053.522.9214.2414.693.130028514.860.9825.1325.913.126001565.953.544.494.633.120026773.931.7014.8915.353.123004629.983.4416.6717.193.116004383.431.046.446.643.116000564.160.8617.0117.543.103004545.059.7694.8697.803.1000269110.051.468.288.543.093004573.920.9423.6424.373.090009963.734.3210.2410.563.083005313.902.6214.2114.653.083001303.601.0210.6110.933.053002953.732.5211.8712.233.053005675.661.7973.1775.393.046008673.700.9120.4121.033.026003325.181.0234.8635.913.010024094.021.7017.5718.102.990025894.450.3911.8512.202.990025303.311.266.967.172.996033803.722.7715.9516.432.980026423.541.688.528.772.986030055.071.5320.3220.922.970026014.342.2613.5513.952.973005484.033.2931.3032.232.963004604.460.9810.0110.312.960008623.872.023.393.492.956001152.960.605.415.572.926031604.880.6772.4174.522.923002523.691.168.188.422.910029084.0711.8532.0332.952.896037033.381.478.338.572.886001253.291.828.558.802.883004964.082.9326.7527.522.870021796.090.7739.4740.602.866007974.082.139.429.692.823000124.991.505.325.472.826003092.721.1548.5249.892.826000293.061.536.556.732.813006484.254.3524.3225.002.803005324.372.1614.4214.822.803007393.8712.5524.5625.252.790000213.630.746.396.572.780020364.391.1511.5711.892.783003665.513.118.198.422.783005545.776.3226.7527.482.740020255.941.1824.1324.792.743006354.0611.3116.2116.652.733004312.844.2810.9311.232.730025513.621.075.585.732.726033835.234.3429.1929.982.720021693.481.214.344.462.726004684.050.565.755.912.710021853.651.575.255.392.713002323.891.439.109.352.703003275.142.2022.5023.112.696038482.784.9618.7319.232.683004193.581.836.196.362.683001235.251.2211.5111.822.686007763.300.504.574.692.673001443.931.0224.4525.102.67002018*ST 华信4.801.031.281.312.660025942.510.6638.2339.252.663006086.181.0817.5818.052.650024054.112.4517.7518.222.656004104.351.667.958.162.640021295.752.197.527.722.630020882.661.6612.7713.112.630007253.742.003.523.612.620028129.741.9340.8541.922.616000933.610.589.7910.052.610022533.551.5713.9314.292.616032335.962.8249.3750.662.610024474.855.413.373.462.610025173.042.635.625.772.606033676.206.8219.3719.872.593000094.281.3815.9316.342.590020794.141.495.896.042.583001596.111.197.457.642.580028243.823.1211.4111.702.586011554.922.2923.9024.522.583006283.582.5660.1261.662.576011133.531.406.586.752.556007703.580.675.655.792.553001264.321.834.945.072.550021564.471.6810.2510.512.546005802.970.767.107.282.546004663.820.465.315.442.536035207.393.3022.9723.552.520007383.160.7613.6814.022.52603339四方冷链3.342.2217.8118.262.523005553.192.968.839.052.513002203.050.8711.8512.152.516032254.202.9721.0421.572.516009863.151.445.425.562.513002453.701.019.029.252.503003237.321.3012.1612.462.500028913.923.6131.5532.342.500021462.890.837.297.472.506008845.273.3416.7717.192.496038836.590.8066.6268.282.493004503.921.1426.8827.552.483005885.184.5010.3010.562.483004023.554.189.679.912.486000793.100.8112.0112.312.483003464.140.6912.5212.832.480008512.650.904.534.642.470024463.111.386.486.642.470005134.581.1040.5341.532.473006735.663.4945.7646.892.466039184.300.8914.4514.812.466004605.103.8811.6711.962.450006312.690.283.353.432.453000793.151.273.513.602.453005635.032.4423.2223.792.453006313.691.5018.0918.532.446036604.321.3217.9118.352.433004234.321.9020.0520.542.430024396.393.1716.7517.162.42000585*ST 东电3.170.831.901.952.423002443.420.9618.3118.752.413004704.130.8445.3146.402.416007463.801.586.146.292.413006414.343.356.576.732.403001412.780.957.587.762.4030026610.086.623.843.932.403001843.172.159.8510.092.396003053.441.529.119.332.396007183.971.2112.5412.842.390020654.901.788.368.562.396034963.831.6721.1821.692.393000943.970.936.146.292.380009883.901.4714.0614.392.380022225.101.8611.8712.152.386035334.374.8725.1725.772.386037383.331.3815.7516.122.383005793.132.3225.1025.702.376000814.600.619.7810.012.370009522.551.7510.9811.242.376006673.662.637.207.372.363003064.243.608.168.352.353004672.911.5428.6629.332.356039124.246.5913.7014.022.353005973.824.0013.2913.602.353004053.210.818.188.372.353002492.870.766.316.462.343001031.854.758.628.822.340023343.220.905.645.772.343001924.482.0310.2610.502.340026234.480.6715.9516.322.330008303.642.3615.8716.242.336005627.601.3315.0915.442.323006092.921.3726.1426.752.320027483.740.438.138.322.310026263.450.6316.1116.482.316033223.052.4122.4522.972.313004463.201.0716.0716.442.30下一篇：
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重大资产购买报告书
（修订稿）
公司名称 无锡市太极实业股份有限公司
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 太极实业
股票代码 600667
公司名称 （株）海力士半导体
住所 大韩民国京畿道利川市夫钵邑牙美里山 136－1
公司名称 海力士半导体（无锡）有限公司
注册地址 中国无锡出口加工区 K7-1 地块
二〇一一年四月二十五日
无锡市太极实业股份有限公司 董事会声明
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意
见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
无锡市太极实业股份有限公司 目录
董事会声明 ........................................................................................................................ 1
目录.................................................................................................................................. 2
释义.................................................................................................................................. 6
重大事项提示 .................................................................................................................. 13
一、项目实施的合规风险 ......................................................................................... 13
二、中国证监会的审批风险...................................................................................... 14
三、控股股东实施回购将导致太极实业不能享有合资公司自设立以来产生的收益的风险
................................................................................................................................ 15
四、无法提供拟购买资产在购买前的财务报表的风险............................................... 16
五、交易对方违约或担保物价值大幅缩水的风险...................................................... 16
六、关于本次交易完成后的盈利能力分析 ................................................................ 17
七、本次交易完成后上市公司未能对主业进行正确定位导致主业不突出的风险 ....... 17
八、海力士对探针测试设备行使回购期权的风险...................................................... 17
第一节 本次交易概述 ............................................................................................. 18
一、本次交易的背景和目的...................................................................................... 18
二、本次交易的决策过程 ......................................................................................... 19
三、参与本次交易的各方当事人简介........................................................................ 25
四、交易标的简介 .................................................................................................... 25
五、本次交易方案 .................................................................................................... 26
六、本次交易是否构成关联交易............................................................................... 29
七、按照《重组办法》计算的相关指标 .................................................................... 29
八、董事会、股东大会表决的情况 ........................................................................... 29
第二节 上市公司基本情况...................................................................................... 31
一、公司的基本情况................................................................................................. 31
二、公司设立和历次股权变动情况 ........................................................................... 31
三、公司主营业务情况及主要财务指标 .................................................................... 36
四、公司控股股东及实际控制人情况........................................................................ 37
第三节 共同投资方及交易对方基本情况 ................................................................ 41
一、海力士............................................................................................................... 41
二、无锡海力士........................................................................................................ 48
无锡市太极实业股份有限公司 目录
第四节 合资公司及交易标的基本情况 .................................................................... 52
一、合资公司的情况................................................................................................. 52
二、合资公司未来的经营模式 .................................................................................. 61
三、合资公司所购买资产的情况............................................................................... 61
四、合资公司所购买资产的评估情况........................................................................ 63
五、所购买资产的主营业务情况............................................................................... 74
第五节 本次交易合同的主要内容 ........................................................................... 82
一、合同主体、签订时间 ......................................................................................... 82
二、合资公司的设立、出资和贷款 ........................................................................... 82
三、资产的购买........................................................................................................ 82
四、合资公司的治理................................................................................................. 83
五、合资公司的运营................................................................................................. 84
六、与本次交易相关的担保及其实现........................................................................ 86
七、交易价格和定价依据 ......................................................................................... 87
八、支付方式 ........................................................................................................... 87
九、资产交付或过户的时间安排............................................................................... 88
十、交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属............................................... 89
十一、与资产相关的人员安排 .................................................................................. 89
十二、合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件 ................................ 89
十三、合同的终止 .................................................................................................... 89
十四、违约责任条款................................................................................................. 90
第六节 本次交易的合规性分析............................................................................... 91
一、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定
................................................................................................................................ 91
二、不会导致公司不符合股票上市条件 .................................................................... 92
三、重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形
................................................................................................................................ 93
四、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债
务处理合法............................................................................................................... 93
五、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要
资产为现金或者无具体经营业务的情形 .................................................................... 94
无锡市太极实业股份有限公司 目录
六、有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人
保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定.................................... 94
七、有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构.................................... 95
八、关于上市公司未经中国证监会许可擅自实施本次交易的违规说明...................... 95
第七节 公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析............................. 97
一、本次交易定价依据 ............................................................................................. 97
二、结合资产的盈利能力、财务状况等对交易价格的公允性进行分析...................... 97
三、董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性分析 ................................................................................ 100
四、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性意见
............................................................................................................................... 102
第八节 公司董事会就本次交易对上市公司影响的讨论和分析 .............................. 104
一、本次交易前本公司财务状况和经营成果的讨论与分析 ..................................... 104
二、对交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析 ................................................ 109
三、交易完成后的财务状况、盈利能力及未来趋势分析 ......................................... 123
四、本次交易的战略意义 ....................................................................................... 130
第九节 财务会计信息 ........................................................................................... 133
一、交易标的最近两年的账面价值 ......................................................................... 133
二、备考财务报表 .................................................................................................. 133
三、合资公司盈利预测的主要数据 ......................................................................... 134
第十节 与本次交易相关的风险............................................................................. 143
一、项目实施的合规风险 ....................................................................................... 143
二、中国证监会的审批风险.................................................................................... 144
三、控股股东实施回购将导致太极实业不能享有合资公司自设立以来产生的收益的风险
............................................................................................................................... 145
四、无法提供拟购买资产在购买前的财务报表的风险............................................. 146
五、交易对方违约或担保物价值大幅缩水的风险.................................................... 146
六、关于本次交易完成后的盈利能力分析 .............................................................. 147
七、本次交易完成后的经营风险............................................................................. 147
八、经济和行业风险............................................................................................... 147
九、本次交易带来的财务风险 ................................................................................ 147
无锡市太极实业股份有限公司 目录
十、政策风险 ......................................................................................................... 148
十一、股价交易波动的风险.................................................................................... 148
十二、汇率、利率波动的风险 ................................................................................ 148
十三、本公司不能对合资公司实现控制的风险 ....................................................... 148
十四、本次交易完成后上市公司未能对主业进行正确定位导致主业不突出的风险.. 149
十五、海力士对探针测试设备行使回购期权的风险 ................................................ 149
第十一节 其他说明 .................................................................................................. 150
一、同业竞争及关联交易 ....................................................................................... 150
二、资金占用及关联担保 ....................................................................................... 151
三、负债结构 ......................................................................................................... 151
四、最近十二个月内资产交易与本次交易的关系.................................................... 151
五、对公司治理机制的影响.................................................................................... 151
六、内幕人员买卖股票情况.................................................................................... 152
七、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的信息 ................ 153
第十二节 独立董事及中介机构对本次交易出具的结论性意见.................................. 154
一、独立董事对本次交易的意见............................................................................. 154
二、独立财务顾问对本次交易的结论性意见........................................................... 155
三、律师事务所对本次交易的结论性意见 .............................................................. 155
第十三节 本次交易相关证券服务机构...................................................................... 157
一、独立财务顾问 .................................................................................................. 157
二、律师事务所...................................................................................................... 157
三、会计师事务所 .................................................................................................. 157
四、资产评估机构 .................................................................................................. 157
第十四节 备查文件 .................................................................................................. 159
一、备查文件 ......................................................................................................... 159
无锡市太极实业股份有限公司 释义
除非另有说明之外，下列简称在本报告书中含义如下：
本次交易/本次重大资
指 太极实业与海力士共同投资设立合资公司，并由合资公司向海
力士和无锡海力士购买半导体探针测试、封装设备及其相关资
公司/上市公司/太极实
指 无锡市太极实业股份有限公司
董事会 指 无锡市太极实业股份有限公司董事会
股东大会 指 无锡市太极实业股份有限公司股东大会
产业集团/控股股东 指 无锡产业发展集团有限公司及其前身无锡产业资产经营有限
公司，公司控股股东
宏源纺机 指 江苏宏源纺机股份有限公司
江苏太极 指 江苏太极实业新材料有限公司，控股子公司
交易对方 指 海力士和无锡海力士
海力士/共同投资方 指 （株）海力士半导体，Hynix Semiconductor, Inc 韩国企业
无锡海力士 指 海力士半导体（无锡）有限公司，海力士持有无锡海力士 100%
海力士-恒忆/海力士
指 海力士半导体（中国）有限公司，原名为海力士—恒忆半导体
有限公司，系由海力士 100%控制的子公司；海力士持有海力
士（中国）90.26%的股权，无锡海力士持有海力士（中国）
9.74%的股权
合资协议 指 太极实业与海力士签署的共同投资设立合资公司，并由合资公
司向海力士和无锡海力士购买半导体探针测试、封装设备及其
相关资产的协议
探针测试相关资产 指 《合资协议》约定的无锡海力士拥有并使用的与探针测试有关
的设备（“探针测试设备”）及配件（“探针配件”）及合资公司运
营探针测试设备所需技术使用费
无锡市太极实业股份有限公司 释义
封装相关资产 指 《合资协议》约定的海力士拥有并使用的与封装和封装测试有
关的全部设备（“封装设备”）和配件（“封装配件”），封装设备
及封装配件自韩国境内拆卸、备船、保险、装运、运输至合资
公司并进行安装、调试、测试、直至合资公司验收合格的所有
费用，以及合资公司运营封装设备所需要的技术使用费
合资公司/海太半导体 指 太极实业与海力士依据合资协议共同投资设立，提供半导体生
产后工序服务的海太半导体（无锡）有限公司
报告书 指 《无锡市太极实业股份有限公司重大资产购买报告书》
后工序服务 指 为半导体生产所提供的探针测试、封装、封装测试、模块装配
及/或模块测试服务
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
外管局 指 中国国家外汇管理局及其地方外汇管理部门
国土部 指 中华人民共和国国土资源部
环保部 指 中华人民共和国环境保护部
交易所/上交所 指 上海证券交易所
海关 指 中华人民共和国海关总署及其地方海关管理部门
江苏省国资委 指 江苏省国有资产监督管理委员会
江苏省环保厅 指 江苏省环境保护厅
无锡国资委 指 江苏省无锡市国有资产监督管理委员会
独立财务顾问/瑞信方
指 瑞信方正证券有限责任公司
法律顾问/世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
无锡市太极实业股份有限公司 释义
公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司
江苏天衡/评估机构/江
指 江苏华辰资产评估有限公司，原名为江苏天衡资产评估有限公
司，系本次交易的资产评估机构
中介机构 指 参与本次重大资产购买的独立财务顾问、律师事务所、会计师
事务所、资产评估机构等证券服务机构
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、千元、万元 指 人民币元、千元、万元
成新率 指 固定资产净值与原值的比
BVQI 指 法国国际质量认证有限公司
ISO9001 指 国 际 标 准 化 组 织 （ International Organization for
Standardization）颁布的开发设计、生产、安装和服务的质量
保证模式标准
ISO14001 指 国 际 标 准 化 组 织 （ International Organization for
Standardization）颁布的环境管理体系标准：包括环境因素识
别、重要环境因素评价与控制，适用环境法律、法规的识别、
获取和遵循，环境方针和目标的制定和实施，以期达到污染预
防、节能降耗、提高资源利用率，最终达到环境绩效的持续改
进的目的。
TS16949 指 国际标准化组织（ISO）于 2002 年 3 月公布了一项行业性的
质量体系要求，它的全名是“质量管理体系—汽车行业生产件
与相关服务件的组织实施 ISO 的特殊要求”。
OHSAS18001 指 OHSAS 18001 即 职 业 安 全 卫 生 评 价 标 准 (Occupational
Health and Safety Assessment Series 1)，是由
英国标准协会等 13 个全球主要标准制定机构、认证机构与专
业组织整合诸多安全管理体系标准共同发展而成，于 1999 年
4 月发布，它是应顾客对认可的职业安全卫生管理体系标准的
迫切需要而制定的。职业安全卫生管理体系是继 ISO9000 质
量管理体系标准和 ISO14000 环境管理体系标准后世界各国关
注的又一管理标准。
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JEDEC标准 指 Joint Electron Device Engineering Council，由电子元件工业
联合会生产厂商们制定的国际性协议，主要为计算机内存制
CCID 指 赛迪顾问股份有限公司
RoHS 指 欧盟颁布的《关于在电子电器设备中禁止使用某些有害物质的
指令》（ DIRECTIVE2002/95/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OFTHE COUNCIL of 27 January 2003
on the restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment）
WEEE 指 欧盟颁布的《关于报废电子电器设备欧洲议会及理事会的指
令》（DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 January 2003
on waste electrical and electronic equipment），与EU版RoHS
合称「EU指令」）
WETS 指 全球半导体贸易组织
基准日/评估基准日 指 指本次交易的审计及评估的基准日，即 2009 年 5 月 31 日
聚酯工业丝 指 高强力、粗旦长丝纤维，又称涤纶工业长丝
聚酯浸胶帘子布 指 以高强力帘子线为主要原料织制的轮胎用骨架织物
帆布 指 以聚酯工业丝为主要原料织制的一种较粗厚的棉织物和麻织
半导体 指 在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件，与导体和非导体
的电路特性不同其导电具有方向性。半导体主要分为半导体集
成电路（IC）、半导体分立器件两大分支
集成电路/IC 指 在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电
子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面
积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能
要求的电路系统
分立器件 指 单一封装的半导体组件，具备电子特性功能，常见的分立式半
导体器件有二极管、三极管、光电器件等
前、后道工序 指 在IC 制造过程中，晶圆光刻的工艺过程（即所谓流片）,被称
无锡市太极实业股份有限公司 释义
为前道工序。晶圆流片后，其划片、贴片、封装等工序被称为
后道工序。广义上，后道工序即为IC 封装、测试
封装 指 安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固
定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通芯片
内部世界与外部电路的桥梁
测试 指 IC 封装后需要对IC 的功能、电参数进行测量以筛选出不合格
的产品，并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中
的质量缺陷
IDM 指 从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及销售的垂直整合型
晶圆 指 多指单晶硅圆片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体
材料,按其直径分为4 英寸、5 英寸、6 英寸、8 英寸、12英
寸甚至更大规格
芯片 指 用半导体工艺在硅等材料上制造的集成电路或分立器件
Flash Memory/闪存 指 一种用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置
DRAM 指 Dynamic Random Access Memory 的缩写，动态随机存取存
NAND Flash 指 一种掉电非易失的存储器
DDR2 由JEDEC（电子设备工程联合委员会）进行开发的新生代内存
技术标准，它与上一代DDR内存技术标准最大的不同就是，虽
然同是采用了在时钟的上升/下降延同时进行数据传输的基本
方式，但DDR2内存却拥有两倍于上一代DDR内存预读取能力
DDR3 指 由 JEDEC（电子设备工程联合委员会）进行开发的新生代内
存技术标准，提供了相较于 DDR2 SDRAM 更高的运行效能与
更低的电压，是 DDR2 SDRAM（四倍资料率同步动态随机存
取内存）的后继者（增加至八倍），也是现时流行的内存产品。
3C 指 计算机、通讯网络、消费电子
3D 指 三维立体封装
BGA 指 球珊阵列封装，表面贴型封装之一。在印刷基板的背面按陈列
方式制作出球形凸点用以代替引脚，在印刷基板的正面装配
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LSI芯片，然后用摸压树脂或灌封方法密封
FBGA 指 BGA封装形式之一
SOP 指 小尺寸封装。引脚从封装二侧引出呈海鸥翼（L）形。在输入
输出端子不超过10-40 的领域，是普及最广的表面贴装封装
TSOP 指 SOP封装形式之一，指引脚中心距小于1.27mm，封装高度不
超过1.27mm的封装方法
DIP 指 双列直插式封装。最普及的插装式封装，引脚从封装二侧引出。
应用范围包括标准逻辑IC、存储器LSI、微机电路等
SDIP 指 收缩型DIP,形状与DIP 相同，但引脚中心距（1.778mm）小于
DIP（2.54mm）
MCM 指 多芯片组件。将多块半导体裸芯片组装在一个布线基板上的封
MCP 指 多芯片封装。使用倒装芯片、卷带自动链合（TAB）或引线缝
合方法，在传统尺寸的基板上包含多个裸芯片
MEMS 指 微机电系统
LCC 指 无引脚芯片载体。指陶瓷基板的四个侧面只有电极接触而无引
脚的表面贴装型封装
QFP 指 四侧引脚扁平封装。表面贴型封装之一，引脚从四侧引出呈海
鸥翼（L）形
LQFP 指 薄型 QFP，封装本体厚度小于 1.4mm
指 四侧无引脚扁平封装。现在也多称为LCC。封装四侧有电极触
点，由于无引脚，贴装占有面积比QFP 小，高度比QFP 低，
引脚一般从14 到100
CSP 指 芯片级封装产品
PLCC 指 塑封无引线芯片载体
CP 指 圆柱型封装
SIP 指 单列直插式封装
SOL 指 小外形“L”引脚封装
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BCC 指 凸点芯片载体封装
SOT/SC 指 小外型晶体管封装
PGA 指 插针网格阵列封装
FC 指 面积阵列、倒装封装
FINE PITCH 指 小节距封装技术
SOC 指 将系统的全部功能模块集成到单一半导体
芯片上，包括CPU、I/O 接口、存储器，以
及一些重要的模拟集成电路
无锡市太极实业股份有限公司 重大事项提示
重大事项提示
一、项目实施的合规风险
自日公司与海力士签署附条件生效的《合资协议》后，本次交
易已经陆续获得无锡市国资委、国土部、环保部、发改委以及江苏省商务厅等有
权部门的审批。考虑到公司与海力士签署的《合资协议》中对合资公司的出资、
设备购买及其价款支付时间的急迫性，并综合考虑到由于海力士对于出售本次交
易所涉及的设备的实际需求逐渐减小而可能造成的本次交易实现的困难性，公司
于日召开临时董事会，审议通过如下议案：“如在年底前仍未取
得中国证监会批复，在无锡产业集团提供承诺的前提下，同意公司于近期按与海
力士签署的《合资合作协议》出资设立公司并启动实施项目。”就本次交易可能
因未获得中国证监会核准而无法实现的后续处理，产业集团于日
向太极实业出具了一份《承诺函》。《承诺函》的主要内容为“如有关重大资产
购买行为最终无法获得中国证监会审核批准，我司将依照实际成本受让你司持有
的合资公司的股权”。
因此，公司在未经中国证监会行政许可的情况下于日出资与
海力士共同设立了合资公司海太半导体，公司出资563,235,750元人民币（折合
8,250万美元），占合资公司55%的股权；交易对方海力士向合资公司出资6,750
万美元，占合资公司45%的股权。中和正信会计师事务所有限公司江苏分所于
日出具了中和正信验字（2009）第16—008号的《验资报告》。
合资公司于日领取了营业执照。
海太半导体分别于日、日、日和
日向海力士和无锡海力士支付封装测试设备和探针测试设备购买价
款合计3.05亿美元。
针对以上违规行为，江苏证监局于日分别向太极实业及其董事
长、董秘出具了行政监管措施决定书《关于对太极实业采取出具警示函措施的决
定》（苏证监[2010]3号）和《关于对太极实业董事长顾斌、董事会秘书陆君采
取监管谈话措施的决定》（苏证监[2010]4号）。此外，日，上海
证券交易所向太极实业出具了《关于给予无锡市太极实业股份有限公司通报批评
的决定》（上证公字[2010]34号）。
在《关于对太极实业采取出具警示函措施的决定》中，江苏证监局要求公司
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对下列事项进行自查并完善：
1．公司应对董事会、监事会规范运作情况，董事、监事及高级管理人员勤
勉尽职情况，信息披露管理情况，以及内控制度执行情况等进行全面自查，在此
基础上制订进一步完善公司治理和内部控制的具体措施。
2．公司应按照相关证券法规及公司章程等内部管理制度的规定，对本次违
法违规行为涉及的董事、监事和高级管理人员进行批评教育，并依法追究其责任。
3．公司应进一步建立健全董事、监事和高级管理人员违法违规行为的责任
追究机制，并加强内部培训，增强董事、监事和高级管理人员的勤勉尽职意识和
诚信守法意识。
4．公司应强化信息披露管理，严格按规定履行信息披露义务，确保公司信
息披露真实、准确、完整、及时和公平。
公司已根据江苏证监局的要求进行了自查和整改，并对有关责任人员进行了
批评、教育和处罚，同时对公司董事、监事和高管人员进行了较大幅度的调整，
其中董事会调整6人，占董事会总人数（11名）的55%；监事会调整4人，占监
事会总人数（5名）的80%。就上述整改情况，公司已于日向江苏
证监局递交了《无锡市太极实业股份有限公司关于苏证监[2010]3号的回复报
告》，并于日向江苏证监局提交了《无锡市太极实业股份有限公司
关于苏证监[2010]3号的整改报告》。
二、中国证监会的审批风险
本次交易虽然已经获得公司董事会、股东大会的审议通过，并且已经获得无
锡市国资委、国土部、环保部、发改委、江苏省商务厅等有权部门的审批，并且
已经实施，但本次交易的顺利完成仍然需要获得中国证监会的行政许可。如果本
次交易不能获得中国证监会的行政许可，则本次交易将面临终止实施的风险。
就本次交易可能因未获得中国证监会核准而无法实现的后续处理，产业集团
于日向太极实业出具了一份《承诺函》。《承诺函》的主要内容
为“如有关重大资产购买行为最终无法获得中国证监会审核批准，我司将依照实
际成本受让你司持有的合资公司的股权”。
产业集团于日出具了《关于向太极实业出具承诺的说明》就上
述的承诺说明如下：
无锡市太极实业股份有限公司 重大事项提示
“1、承诺中‘实际成本’是指太极实业为运作该项目所发生的实际成本，
即投资资金及按银行同期贷款利率计算的利息之和。
2、由于该项目已提前实施，如果最终未获中国证监会审批，在本公司回购
该股权之前，合资公司进行了分红，则承诺中“实际成本”为投资资金及按银行
同期贷款利率计算的利息之和减去分红款后的金额。
总之，本公司保证太极实业不因为前期项目运作而实际承担任何损失。”
根据产业集团出具的上述《承诺函》及《关于向太极实业出具承诺的说明》，
如果本次交易未获得中国证监会的核准，则将由产业集团实施回购，受让公司持
有的合资公司的股权。
三、控股股东实施回购将导致太极实业不能享有合资公司自
设立以来产生的收益的风险
本次交易系由控股股东产业集团推荐，由公司具体实施与海力士的合资项
目。由于海力士与产业集团在日就双方的合作事宜签署的《合资协
议》中明确提及，本次合资的合作对象仅包括产业集团或其控股的子公司。另外，
产业集团曾于日向太极实业出具《承诺函》，承诺如果太极实业
本次重大资产行为不能获得中国证监会的行政许可，则将以实际成本受让太极实
业持有的合资公司的股权。根据产业集团于日出具的《关于向太极
实业出具承诺的说明》，其中的实际成本包括太极实业对合资公司的投资本金
563,235,750元人民币以及按此本金计算的银行同期贷款利率，产业集团保证太
极实业不会因为前期项目运作而实际承担任何损失。如因此次重大资产购买未获
中国证监会行政许可，导致太极实业该投资未实质完成，若由产业集团履行回购
义务，即若根据《承诺函》中承诺的实际成本受让太极实业持有的合资公司的股
权，则合资公司自设立以来实现的收益部分也归属于产业集团所有；如合资公司
在设立至产业集团履行回购义务期间发生现金分红，则回购价格为实际成本减去
现金分红的差额。控股股东的回购事项的发生是以本次交易无法通过中国证监会
的审批作为前提，并且对合资公司55%股权的回购事宜，是需要经过上市公司股
东大会特别决议通过方可实施，同时在股东大会上控股股东作为关联方，需要回
避表决。特别提醒投资者注意。
无锡市太极实业股份有限公司 重大事项提示
四、无法提供拟购买资产在购买前的财务报表的风险
由于本次交易所购买的半导体探针测试及封装设备不是完整的经营性资产，
且只是交易对方的一个生产环节所涉及的相应设备，未进行独立核算，因此无法
提供完整的财务报告。特别提醒投资者注意。
五、交易对方违约或担保物价值大幅缩水的风险
根据太极实业与海力士于日签署的《合资协议》，在合资公司
成立后的首个五年之内合资公司在没有得到海力士书面同意的情况下只能向海
力士及其关联企业提供排他性后工序服务。后工序服务价格采用“全部成本+约
定收益”的方式。
为了防止海力士无法履行协议中约定的向合资公司支付的后工序服务价格
而给合资公司带来损失，海力士同意以其持有的无锡海力士的100%的股权作为
担保，质押给合资公司，质押担保时间为2年，担保金额最高不超过合资公司的
注册资本1.5亿美元。
海力士虽然是全球领先的半导体生产商，但由于半导体行业受全球经济周期
性波动较大，海力士的经营业绩随着经济波动出现较大幅度的波动。
年度以及月，海力士实现的营业总收入分别为8,643,565、6,817,985、
7,906,350、2,778,646百万韩元1。年度实现的归属于母公司股东的
净利润为346,296、-4,719,633、-347,785百万韩元。虽然海力士在经历了2008
年全球金融危机影响下的低谷，在2009年以及2010年经营状况逐步得到好转。
但如果全球经济在未来几年仍不能继续回复景气，则仍将会对海力士的经营状况
产生不利影响，从而使得合资公司面临无法获得预期回报的风险。
若上述不利情况出现在质押担保有效期间内，作为履约担保物的无锡海力士
的股权价值也可能大幅缩水，而且质押物无锡海力士100%的股权的核心资产为
海力士（中国）的少数股权，将面临难以处置的风险。
日，江苏省商务厅出具了《关于同意海力士半导体（无锡）有
限公司股权质押的批复》，同意海力士将无锡海力士100%的股权质押给海太半
导体。但截至本报告书出具之日，由于无锡海力士正在办理工商变更，因此其股
1 韩元对人民币汇率波动较大，除非特别说明，可参考以下日期中国银行公布的 100 韩元兑人民币的折算
价：2007 年 12 月 31 日为 0. 年 12 月 31 日为 0.534，2009 年 12 月 31 日为 0.
年 3 月 31 日为 0.5893
无锡市太极实业股份有限公司 重大事项提示
权质押尚未到工商管理部门办理相关备案手续。特别提醒投资者注意。
六、关于本次交易完成后的盈利能力分析
在分析本次交易完成后公司的盈利能力时，公司对合资公司在合资公司设立
之日起5年的盈利情况进行了估算。相关的估算结果是公司依据合资协议不出现
违约情况、基于贷款利率估计等假设，未考虑会计政策与协议约定、协议期间与
会计年度等不一致以及汇率波动的情况下作出的，上述估计不构成盈利预测，公
司依据的各种假设具有不确定性。特别提醒投资者注意。
七、本次交易完成后上市公司未能对主业进行正确定位导致
主业不突出的风险
本次交易完成后，上市公司将由原来的单一传统涤纶业务转变为涤纶业务
和半导体业务双主业经营。虽然上市公司双主业经营的模式有利于提高上市公
司抵御单一行业的周期性波动风险，但也使得公司的业务发展重点发生了改变，
造成资源配置的分散，可能造成上市公司主业不够突出、单一主业的核心竞争
力下降的风险。而且，如果上市公司未能在五年固定回报的约定期内学习和消
化半导体行业的先进技术和管理经验，培养出发展半导体行业所需要的人才队
伍，则将面临着主业转型失败的风险。
八、海力士对探针测试设备行使回购期权的风险
依据上市公司与海力士于日签署的关于合资公司的《合资经
营合同》第20.2条款的约定，上市公司与海力士承认并同意“（i）根据后工序
服务合同约定，（从HSMC购买的）探针测试设备的五（5）年折旧期满，海力士
享有从公司按照账面价购买其拥有并使用的探针测试设备的权利（“购买期
权”），（ii）购买期权的行权事项（包括行权期限、方式）由公司与海力士
在后工序服务合同签署日起第三年的第四季度协商确定。”因此，如果海力士
在探针测试设备的折旧期满后行使该等购买期权，则合资公司将面临减少半导
体探针测试生产环节的风险。
关于本次交易的其它风险因素，请投资者仔细阅读“第十节 与本次交易相
关的风险”。
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
第一节 本次交易概述
一、本次交易的背景和目的
集成电路产业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产
业，是信息产业发展的核心和关键，是中国未来5-15年重点发展领域。其中，新
型、高密度集成电路封装、测试技术成为重点发展技术。
无锡所处的长江三角洲地区现拥有国内55%的IC制造企业、80%的封装测试
企业和近50%的IC设计企业，已成为全国最重要的半导体集成电路制造基地。目
前，长三角地区已形成IC设计、制造、封装、测试及设备、材料等配套齐全的较
为完整的IC产业链。无锡市被发改委列为全国24个行业性国家高技术产业基地
之一，是全国唯一的微电子产业国家高技术产业基地。
太极实业主要从事聚酯工业丝、聚酯浸胶帘帆布（指聚酯浸胶帘子布、帆布）
产品的生产经营，聚酯工业丝为聚酯浸胶帘帆布的主要原材料，聚酯浸胶帘帆布
是橡胶机械制品的重要骨架材料，广泛用于轮胎、橡胶制品、涂层织物等产品制
造方面，为国家重点基础原材料之一。
为了进一步提高公司的核心竞争力和市场地位，贯彻无锡市“退城进园”的
整体规划，太极实业2009年实施了非公开发行股票方案，向产业集团定向发行1
亿股，募集资金30,700万元，其中21,850万元用于对公司控股子公司江苏太极
进行增资扩股，按照公司的战略规划，公司主营产品聚酯浸胶帘帆布将集中由控
股子公司江苏太极负责经营。通过2009年的非公开发行股份募集资金增加公司
的资本实力、补充流动资金，既是提升公司竞争实力，优化产品结构的需要，也
是实现公司总体战略规划，重新进行生产布局的需要。
太极实业自2006年起控股股东变更为产业集团。产业集团作为无锡市6家国
资委直属的国有集团之一，以无锡市委、无锡市政府确定的产业发展导向为目标，
加快了对传统优势产业的改造升级和加大了对新兴先导产业结构的调整升级。太
极实业为产业集团下属两家上市公司之一，产业集团的支持对于2009年的非公
开发行的完成起到了关键作用，通过非公开发行，产业集团持有太极实业股份比
例由13.73%上升到32.13%，太极实业在产业集团中的地位得到了提升。
海力士是在无锡投资最多的外国公司，海力士最早向无锡市政府提出了本次
交易意向。海力士的交易目的包括：（1）集中经营力量于核心产业领域（前工
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
序）；（2）通过在中国构建前/后工序统筹生产体制，提高制造及物流效率；（3）
确保具有竞争力的稳定性外包企业。海力士希望合资公司成为其重要的战略伙
半导体产业是无锡市最为重要的产业，而海力士是世界领先的半导体企业，
也是在无锡投资最多的外国公司，无锡市政府希望本次交易有助于无锡市增加财
税收入，实现更多就业，完善半导体产业链，并推动产业升级，因此无锡市政府
推荐无锡市国资委下属主要进行产业投资的产业集团与海力士合作。
产业集团认为，经济危机和半导体行业的低迷为公司进入半导体行业提供了
契机，通过交易结构的安排，降低了进入半导体行业的成本和风险，本次交易有
助于太极实业及产业集团的做大做强。因此产业集团推荐太极实业作为合资方与
海力士合资设立公司，进入半导体封装测试业务。产业集团选择在太极实业非公
开发行完成后向太极实业推荐该项目，亦与非公开发行提高了产业集团的持股比
太极实业希望通过本次交易开辟新的利润增长点。同时，本次交易完成之后，
集成电路产业也将成为上市公司另外一块主要业务，有助于降低对单一行业的依
赖。而且，通过与海力士的合作，上市公司可以较低的成本介入集成电路产业、
在一个比较高的起点上进入集成电路产业，分享集成电路产业未来几年成长所带
来的机会。根据协议安排，合资公司设立起5年内的收益得到了一定保障，有助
于降低进入集成电路产业初期的风险。
二、本次交易的决策过程
（一）本次重大资产购买的决策过程
1、海力士与无锡市政府接洽阶段
日，海力士向无锡市政府正式提出后工序合作企业的事业计
划。日，海力士向无锡市政府说明并协商后工序合作企业的事业
计划及具体条件。日，确认无锡市的后工序合作企业参与意向。
2、海力士与无锡产业集团协商阶段
-14日，无锡产业集团与海力士开始进行实务协商。2月24日-3
月3日，无锡市政府、无锡产业集团及海力士就合作条款基本达成一致。
日，海力士董事会通过《通过设立合资公司实现后工序资产流
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
动化方案的认可》议案。
日，无锡产业集团与海力士签署合资协议。协议规定，合资公
司设立时的中方股东，可以是无锡产业集团或者其控股的子公司。
3、无锡产业集团推荐公司为合资公司设立时的中方股东
日，无锡产业集团召开董事会，决定推荐公司承接海力士后工
序服务项目。日，公司接到无锡产业集团推荐承接该项目的通知。
（二）本次重大资产购买已经取得的批准和授权
1、中国境内已取得的批准和授权
（1）日，无锡海力士召开董事会，审议通过向海力士与无锡
产业发展集团（或其控股子公司）共同设立的合资公司出售自有探针测试设备，
出售价格为12800万美元等议案。
（2）日，公司召开了第五届第七次董事会临时会议，会议审
议通过了本次重大资产购买的方案、合资协议、提请授权董事会具体决定本次资
产购买相关事宜等议案。
（3）日，公司召开了2009年第二次临时股东大会，审议通过
了本次重大资产购买的上述相关方案。
（4）日，江苏省环保厅下发《关于对无锡产业封装测试有限公
司集成电路封装测试建设项目环境影响报告书的批复》（苏环审〔
号），同意在无锡国家高新技术开发区出口加工区拟定地点、建设集成电路封装
测试项目，形成月封装测试7500万只集成电路芯片的能力。
（5）日，国土部下发了《关于无锡产业封装测试有限公司集
成电路封装测试项目建设用地预审意见的复函》（国土资预审字〔
号），确认：“无锡产业封装测试有限公司集成电路封装测试项目符合供地政策、
当地土地利用总体规划和《鼓励进口技术和产品目录（2009年版）》，同意通
过用地预审。
（6）日，发改委下发《关于无锡产业封装测试有限公司（筹）
集成电路封装测试项目核准的批复》（发改高技[号），同意建设集成
电路封装测试生产线项目。
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
（7）日，无锡市国有资产监督管理委员会对本次交易所涉及
的资产评估报告（天衡评报字[2009]第0035号）通过备案，经备案的资产评估对
象为太极实业拟设立合资公司购买的探针测试设备、封装测试设备及相关资产、
配件；备案编号：锡国资评备[2009]35号。
（8）日，江苏省商务厅下发《关于同意设立海太半导体（无
锡）有限公司的批复》（苏商资[2009]77号），同意海力士与公司设立合资公司。
同日，合资公司取得江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准
证书》（商外资苏府资字[号）。
（9）日，公司召开临时董事会审议通过如下议案：“如在年
底前仍未取得中国证监会批复，在无锡产业集团提供承诺的前提下，同意公司于
近期按与海力士签署的《合资合作协议》出资设立公司并启动实施项目。”无锡
产业集团于日向公司出具了一份《承诺函》。《承诺函》的主要
内容如下：如公司有关本次重大资产购买行为最终无法获得中国证监会审核批
准，无锡产业集团将依照实际成本受让太极实业持有的合资公司的股权。
（10）日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了
《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
（11）日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关
于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；同日，公司召开第六届董事会
第五次会议，审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产购买申请文
件的议案》以及《关于公司在中国证监会同意撤回重大资产购买的全套申请文件
后根据重大资产购买的最新情况更新申请文件并重新向中国证监会申报的议
（12）日，公司向证监会提交了《关于撤回无锡市太极实业股
份有限公司重大资产购买申请文件的申请》，中国证监会于日向公
司出具了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2011]11号）。
（13）日，无锡市国有资产监督管理委员会对本次交易所涉及
的资产评估报告（华辰评报字[2011]）第0003号）通过备案，经备案的资产评
估对象为太极实业拟设立合资公司购买的探针测试设备、封装测试设备及相关
资产、配件；备案编号：锡国资评备[2011]7号。
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
2、中国境外已取得的批准和授权
（1）海力士的内部决策程序
日，海力士董事会通过《通过设立合资公司实现后工序资产流
动化方案的认可》的议案。
（2）海力士对于本次重大资产购买所需履行的外部审批程序完成情况
就此问题，独立财务顾问及世纪同仁已要求海力士委托韩国律师进行核查。
根据韩方律师出具的法律意见，海力士对于本次合资及重组事项所涉及的外部审
批完成情况如下：
①境外直接投资申报
《根据境外直接投资申报书》，海力士于日就其向海太半导体
（无锡）有限公司的现汇出资（出资额：67,500,000，股权比例为45%）办理了
申报手续，申报已于日由外换银行江南金融中心支行受理。
因此，海力士已完成境外直接投资申报手续。
②战略物资/技术出口许可
根据海力士的说明，海力士自行就项目所涉及的设备是否属于战略物资/技
术进行了核查（自我核查），其中，部分设备委托战略物资管理院裁定是否属于
战略物资（预先裁定）。根据自我核查和预先裁定结果表明，项目所涉及的设备
并非需办理申报或政府许可的战略物资或技术范畴。
因此，若以海力士所述及预先裁定结果为前提，因项目不涉及战略物资，因
此无需办理该项政府审批手续。
③国家核心技术出口申报
根据大韩民国知识经济部关于国家核心技术出口申报的回复，海力士已于
日向大韩民国知识经济部办理了国家核心技术（54-mm-D-RAM的
组装、检测设备运营技术（量产技术））出口申报手续，大韩民国知识经济部已
确认“上述国家核心技术对国家安全不造成重大影响。”但是海力士应就出口的
国家核心技术采取适当的保护措施，包括制定保安管理规则等。
因此，海力士已完成相应的外部审批程序，可以实施本次重大资产购买事项。
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
（三）发改委、国土资源部及江苏省环保厅出具的批文，其批复对象或项
目单位为无锡产业封装测试有限公司与合资公司名称不符的情形
1、发改委的批复对象与合资公司名称不符的情形
日，发改委下发了《关于无锡产业封装测试有限公司（筹）
集成电路封装测试项目核准的批复》（发改高技〔号），同意：“建
设集成电路封装测试生产线项目。项目单位为无锡产业封装测试有限公司（筹）。
项目总投资为35000万美元，其中项目资本金为15000万美元。无锡太极实业股
份有限公司以现金出资8250万美元，占项目资本金的比例为55%，韩国海力士
半导体株式会社以现金出资6750万美元，占项目资本金的比例为45%。经营期
限10年。总投资与项目资本金的差额为20000万美元，通过向金融机构贷款方式
根据江苏省发展和改革委员会于日出具的《江苏省发展和改
革委关于申请变更无锡产业封装测试有限公司集成电路封装测试项目投资主体
及有关内容的请示》（苏发改高技发[号），该请示明确：“项目主体
原由韩国（株）海力士半导体公司与无锡产业发展集团有限公司共同出资设立无
锡产业封装测试有限公司，现变更为韩国（株）海力士半导体公司与无锡产业发
展集团控股的无锡市太极实业股份有限公司共同出资设立的无锡产业封装测试
有限公司。
根据公司的说明，海力士封装测试项目是无锡市2009年重点、重大项目，
原为公司股东无锡产业集团与海力士的拟合资项目。在项目早期的申报过程中，
均以尚未设立的合资公司“无锡产业封装测试有限公司”（暂定名）作为项目单
位进行各项报批手续。后该项目的中方合作者由无锡产业集团变更为公司，且在
进行合资公司名称预核准时，上述“无锡产业封装测试有限公司”的名称未通过
工商部门审核。2009年9月下旬，公司与韩国海力士半导体株式会社为该项目共
同设立的合资公司名称确定为“海太半导体（无锡）有限公司。”该名称于2009
年10月通过了工商部门的审核。项目报批时，因项目实施主体“无锡产业封装
测试有限公司” 尚未成立，仅为暂定的名称，故当时报批的实际为项目名称，
而非实际实施主体。
由于江苏省发展和改革委员会在向发改委报送《江苏省发展和改革委关于申
请变更无锡产业封装测试有限公司集成电路封装测试项目投资主体及有关内容
的请示》时，已明确提出项目主体改由海力士与公司设立的合资公司，无锡封装
测试有限责任公司系为报批项目暂定的名称，并非真正的实施主体，且项目实际
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
已经实施。因此，发改委批复主体与合资公司名称不一致的情形，对于项目的实
施不存在法律障碍。
2、国土资源部批复对象与合资公司名称不符的情形
日，国土资源部下发了《关于无锡产业封装测试有限公司集成
电路封装测试项目建设用地预审意见的复函》（国土资预审字〔号），
确认：“无锡产业封装测试有限公司集成电路封装测试项目符合供地政策、当地
土地利用总体规划和《鼓励进口技术和产品目录（2009年版）》，同意通过用
根据公司的前述说明，“无锡产业封装测试有限公司”仅为办理项目报批暂
定的名称，并非真正意义的项目实施主体。
日，合资公司已取得项目用地的《国有土地使用权证书》（锡
新国用[2010]第1023号）。
由于无锡封装测试有限责任公司系为报批项目暂定的名称，并非真正的实施
主体，且《国有土地使用权证书》已办理至合资公司名下。因此，国土资源部批
复主体与合资公司名称不一致的情形，对于项目的实施不存在法律障碍。
3、江苏省环保厅批复对象与合资公司名称不一致的情形
日，江苏省环保厅下发《关于对无锡产业封装测试有限公司集
成电路封装测试建设项目环境影响报告书的批复》（苏环审〔号），
同意在无锡国家高新技术开发区出口加工区拟定地点、建设集成电路封装测试项
目，形成月封装测试7500万只集成电路芯片的能力。
公司于日向无锡市新区规划建设环保局递交了请示，就项目
合作方由无锡产业集团转由公司实施后是否需要重新履行环保审批手续进行了
请示。无锡市新区环保局批示如下：“根据建设项目环境管理相关法规的规定，
如产品、产能、工艺、排放等要素不发生变化，仅投资方（建设单位）发生变化
的，已批准的环评文件仍可作为项目建设的依据，并以此为三同时验收基本要
无锡封装测试有限责任公司系为报批项目暂定的名称，并非真正的实施主
体，且无锡市新区规划建设环保局已作出批示，由于项目投资方发生变化的，已
批准的环评文件仍可作为项目建设的依据，且项目实际已经实施。因此江苏环保
厅之批复主体与合资公司名称不一致的情形，对于项目的实施不存在法律障碍。
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
综上，该项目后转由公司作为主体实施本次交易及从事相关项目，应不存在
法律障碍；该项目已经上述相关部门的核准，不会因该项目中方合作者转为公司
而需履行重新审批手续。
（四）本次重大资产购买尚需取得的批准和授权
本次交易尚待取得中国证监会的核准。
世纪同仁认为，公司已经取得的批准和授权合法有效；相关部门之批复主体
与合资公司名称不一致，对合资公司作为项目实施主体实施重大资产重组项目不
存在法律障碍；本次重大资产购买在取得中国证监会的核准后，可以实施。
三、参与本次交易的各方当事人简介
本次交易系由太极实业与海力士共同投资设立合资公司，然后由合资公司向
海力士及无锡海力士购买封装、封装测试及探针测试设备。因此参与本次交易的
各方当事人包括上市公司太极实业、海力士、无锡海力士及合资公司，具体情况
详见第二、三、四节介绍。
四、交易标的简介
（一）交易标的
本次交易标的为探针测试、封装相关资产，具体情况详见本节“五、本次交
易方案”及第四节的介绍。
（二）交易价格
本次交易中，公司与海力士合资设立公司均采用货币资金作为出资，不存在
溢价或折价情况。
而合资公司购买资产的定价是在参考评估结果的基础上，与海力士经过充分
协商、谈判后确定。具体情况如下：
公司与交易对方约定以评估机构出具的资产评估报告的评估值作为本次购
买资产的定价依据。根据江苏天衡以日为评估基准日进行评估后出
具的[号资产评估报告，拟购买资产的评估结果为213,370.00万元，折
合为31,232.34万美元。该评估报告已获得无锡市国资委的评估备案，备案编号：
锡国资评备[2009]35号。在此基础上，经协商最终确定转让价格为30,500万美元，
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
折价率为2.3%。
五、本次交易方案
本次交易涉及上市公司与海力士共同投资设立新公司的重大投资行为，又涉
及合资公司成立后向海力士购买设备所构成的重大资产购买行为。
（一）本次交易结构示意图
（二）设立合资公司
根据太极实业与海力士签署的《合资协议》，太极实业和海力士将共同投资
1.5亿美元在江苏无锡设立一个新的合资公司。其中，太极实业与海力士分别以
现金8,250万美元（约合人民币5.63亿元2）和6,750万美元向合资公司出资，并
分别持有合资公司各55%和45%的股权。同时，在合资公司成立之后通过银行进
行贷款，贷款金额为2亿美元；即合资公司成立后的初始总资产为3.5亿美元（约
合人民币23.91亿元2）。
2 按合资协议签署日 2009 年 7 月 15 日中国银行公布的 100 美元兑 683.28 元人民币计算
股东借款 4.2 亿元的承诺
探针测试、封装
借款 2 亿美元 合资公司
（注册资本：1.5 亿美元）
投入相当于 8250 万
美元的人民币
6750 万美元
无锡海力士
支付 3.05 亿美元
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
根据太极实业与海力士于日签署的《合资协议》的约定，合资
公司主要从事半导体生产的后工序服务，具体包括为半导体生产所提供的探针测
试、封装、封装测试、模块装配及/或模块测试服务。
海力士同意在为了向海力士提供后工序服务而于合资公司生产线上使用探
针测试设备和封装设备所必需的范围内非独占地许可合资公司使用由其所拥有
的后工序服务技术（“技术”）。
自合资公司设立之日起首个5年内，合资公司的探针测试设备、封装设备、
以及合资公司根据《合资协议》关于再投资条款规定所购买的设备应当被排他性
地用于仅向海力士及其关联公司提供后工序服务。在此期间内合资公司确需向第
三方提供后序服务的，应经过海力士的书面同意。
在此期间内，海力士应当促使海力士（中国）按照成本价格向合资公司出租
其房屋内的部分场地，用于探针测试设备的运营。海力士将促使海力士（中国）
使用其具有运营和操作探针测试设备经验的员工，根据一份将由合资公司和海力
士（中国）签署的《探针测试设备委托管理协议》（“委托管理协议”）向合资
公司提供运营服务。
在合资公司成立之日起的第3年的第四个季度，太极实业及海力士应当就合
资公司成立后的5年之后的后工序服务对象、房屋租赁及委托管理事宜进行磋商
（三）合资公司购买资产
根据合资协议，在合资公司成立之后，合资公司将使用3.05亿美元向海力士
和无锡海力士购买探针测试和封装相关资产。上述价款包括：
（1）向无锡海力士购买其拥有并使用的与探针测试有关的设备（“探针测
试设备”）及配件（“探针配件”）；
（2）向海力士购买其拥有并使用的与封装和封装测试有关的全部设备（“封
装设备”）和配件（“封装配件”）；
（3）海力士支付的封装设备及封装配件自韩国境内拆卸、备船、保险、装
运、运输至合资公司并进行安装、调试、测试、直至合资公司验收合格的所有费
（4）应向海力士支付的合资公司运营探针测试设备和封装设备所需技术使
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
（四）后工序服务价格
海力士承诺，在合资公司成立后的5年之内，每年向合资公司支付一定的后
工序服务价格。
后工序服务价格=[全部成本]+[约定收益]，其中：
[全部成本]是指合资公司向海力士提供后工序服务相关的费用，包括生产成
本、销售费用及管理费用，开办费用及无形资产的摊销费用，但该费用不包括合
资公司初始贷款利息和所得税。探针测试设备和封装设备的折旧期限为5年，自
探针测试设备购销协议和封装设备购销协议（视情况而定）所规定的交付日起算；
探针配件及封装配件的折旧期限为2年,自该配件交付之日起算；合资公司根据合
资协议关于再投资条款规定所购买的设备的折旧期限为6年，自此类设备交付之
日起算。开办费按8年摊销，自开办费实际发生之日起算。
[约定收益]是指相当于投入总资本的10%/年，投入总资本是指合资公司初始
贷款加上注册资本之和减去与第三方后工序服务相关的资本的金额，约定收益以
总资本投入时货币为准计算。
与设备款对应数额的收益自合资公司向海力士或/及无锡海力士支付之日起
计算，其他自实际到合资公司账上之日起算收益。
海力士同意如果合资公司的生产力提高和生产成本降低达到双方约定的程
度，则海力士应当给予合资公司一定的效绩奖励。
（五）对履行约定价格进行担保
为了担保海力士向合资公司履行后工序服务协议，海力士同意根据合资协议
规定的条件将其持有的无锡海力士100%的股权质押给合资公司。股权质押期间
为两（2）年，自海力士到工商登记机关办理股权质押登记日起算。股权质押是
为了担保海力士向合资公司履行后工序服务协议。股权质押的担保最高限额为
1.5亿美元。
（六）交易对价和融资方式
1、出资设立合资公司
根据《合资协议》，太极实业对合资公司的出资为8,250万美元，约合人民
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
币5.63亿元，出资货币为人民币。
2、合资公司购买资产
合资公司海太半导体于日与中国农业银行股份有限公司江苏
省分行作为牵头行的银团签署了《贷款协议》，合资公司向银团贷款2亿美元，
并于2011年至2015年之间分9次偿还。贷款利率为“3个月LIBOR+ 292BPS”。
六、本次交易是否构成关联交易
太极实业与海力士和无锡海力士不存在关联关系，因此本次交易不构成关联
七、按照《重组办法》计算的相关指标
根据《合资协议》的约定，太极实业将与海力士共同投资1.5亿美元（约合
人民币10.25亿元）设立新的合资公司，太极实业和海力士均以现金出资，分别
占有合资公司55%和45%的股权。因此，本次设立合资公司，太极实业需要投入
的资金为0.825亿美元（约合人民币5.63亿元）。
根据《探针测试设备购销协议》和《封装设备购销协议》的约定，合资公司
将以总价款3.05亿美元（约合人民币20.83亿元）的价格从海力士购买探针测试
设备和封装测试设备两条生产线。
截止日，太极实业的总资产和净资产分别为10亿元人民币和
6.25亿元人民币。而该项股权投资将达到5.63亿元人民币，拟购买资产的交易额
约3.05亿美金，两项交易金额均已经超过太极实业日净资产的
因此，本次交易构成了上市公司重大资产购买行为，需提请中国证监会审核。
八、董事会、股东大会表决的情况
本次交易构成了上市公司重大资产购买行为，日，公司董事会
召开第五届第七次临时会议，审议并通过了本次交易。日，公司董
事会发出召开2009年第二次临时股东大会的通知。日，公司召开
2009年第二次临时股东大会审议通过本次交易。日，太极实业召
开临时董事会审议通过如下议案：“如在年底前仍未取得中国证监会批复，在无
无锡市太极实业股份有限公司 第一节 本次交易概述
锡产业集团提供承诺的前提下，同意公司于近期按与海力士签署的《合资合作协
议》出资设立公司并启动实施项目。”产业集团于日向太极实业
出具了一份《承诺函》。《承诺函》的主要内容为“如有关重大资产购买行为最
终无法获得中国证监会审核批准，我司将依照实际成本受让你司持有的合资公司
的股权”。
日，太极实业召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关
于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》和《关于召开2011年第二次临时
股东大会的议案》。
日，太极实业召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》；同日，公司召开第六届董
事会第五次会议，审议通过《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产购买申
请文件的议案》以及《关于公司在中国证监会同意撤回重大资产购买的全套申请
文件后根据重大资产购买的最新情况更新申请文件并重新向中国证监会申报的
无锡市太极实业股份有限公司 第二节 上市公司基本情况
第二节 上市公司基本情况
一、公司的基本情况
公司名称 无锡市太极实业股份有限公司
英文名称 WUXI TAIJI INDUSTRY LIMITED CORPORATION
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 太极实业
股票代码 600667
法定代表人 顾斌
董事会秘书 陆君
注册地址 无锡市下甸桥南堍
办公地址 无锡市下甸桥南堍
邮编 214024
互联网地址 www.wxtj.com
主营业务 涤纶工业长丝、涤纶帘子布、帆布产品的生产与销售
二、公司设立和历次股权变动情况
（一）关于本公司设立及首次公开发行股票的基本情况
本公司是根据国家体改委《关于设立无锡市太极实业股份有限公司的批复》
（体改生[1992]91号）和江苏省人民政府《关于无锡太极实业股份有限公司股票
发行方案的批复》（苏政复[1992]61号），由无锡市合成纤维总厂原出资人作为
共同发起人，向社会公开发行8,000万股而募集设立的股份有限公司，发行价格
为3.6元/股，扣除发行费用后，实际募集资金28,676.20万元。设立时，公司总
无锡市太极实业股份有限公司 第二节 上市公司基本情况
股本为19,340.04万股，其中国家股4,588.07万股，法人股7,751.97万股，社会
公众股6,300万股，内部职工股700万股。
日，江苏省会计师事务所出具验资报告（苏会股字[93]第121
号），对上述注册资本的实收情况进行了验证。
日，公司召开了创立大会，同年7月26日完成工商注册登记手
续并领取了营业执照。
日，经中国证监会《关于无锡市太极实业股份有限公司申请股
票公开发行的复审意见书》（证监发审字[1993]16号）的同意，公司股票在上海
证券交易所挂牌交易，股票简称为“太极实业”，股票代码为“600667”。
公司设立时股权结构如下表：
股东名称 持股数（万股） 持股比例（%）
发起人股 11,340.04 58.64
其中：无锡市国有资产管理局 4,588.07 23.72
中国新技术创业投资公司 3.316.47 17.15
无锡市国有资产投资开发总公司 3,111.10 16.09
中国烟草物资公司 324.40 1.68
募集法人股 1,000.00 5.17
内部职工股 700.00 3.62
社会公众股 6.300.00 32.57
合计 19,340.04 100.00
（二）本公司历次股权变动情况
1、1994年送股
日，经公司1993年年度股东大会决议，同意以1993年末总股
本19,340.04万股为基数，向全体股东每10股送红股2股。本次送股后公司股本
增至23,208.05万股，其中控股股东无锡市国有资产管理局持股5,505.68万股，
持股比例23.72%。
无锡市太极实业股份有限公司 第二节 上市公司基本情况
日，无锡公证会计师事务所出具锡会股验（94）38号验资报告，
对上述注册资本的实收情况进行了验证。
2、1996年送股及股权转让
日，经公司1995年年度股东大会决议，同意以1995年末总股
本23,208.05万股为基数，向全体股东每10股送红股1股。本次送股后公司股本
增至25,528.85万股，其中控股股东无锡市国有资产管理局持股6,056.25万股，
持股比例23.72%。
1996年7月，中国高技术创业投资公司向无锡市国有资产管理局转让所持公
司股份410万股。本次转让后，控股股东无锡市国有资产管理局持股6,466.25万
股，持股比例增至25.33%。
日，无锡公证会计师事务所出具锡会股验（97）01号验资报
告，对上述注册资本的实收情况进行了验证。
3、1997年国有股划转
日，无锡市国有资产管理局出具《关于同意组建无锡太极集团
有限公司的批复》（锡国资委发（1997）7号）文件，同意无锡市国有资产经营
公司将所持公司股份全部划转至国有独资公司无锡太极集团有限公司。本次转让
后，公司控股股东变更为无锡太极集团有限公司，持股6,466.25万股，持股比例
4、1998年国有股划转
日，无锡市国有资产管理委员会出具《关于同意将太极实业股
份有限公司的国家股股权转由无锡纺织控股（集团）有限公司持有的通知》（锡
国资委发[1998]第3号）文件，同意无锡太极集团有限公司将所持公司股份全部
划转至无锡纺织控股（集团）有限公司。本次划转后，公司控股股东变更为无锡
纺织控股（集团）有限公司，持股6,466.25万股，持股比例25.33%。
5、1998年增发新股
日，中国证监会出具《关于无锡市太极实业股份有限公司申请
资产重组和增发社会公众股的批复》（政监发字[号）和《关于无锡市
太极实业股份有限公司增发A股发行方案的批复》（证监发字[号）文
件，同意公司增发人民币普通股8,000万股，其中4,620万股向原社会公众股股东
无锡市太极实业股份有限公司 第二节 上市公司基本情况
按2：1的比例配售，3,380万股向社会公众股公开发行。本次增发发行价格为4.20
元/股，扣除发行费用后，实际募集资金32,900万元，增发后公司股本增至
33,528.85万股，其中控股股东无锡纺织控股（集团）有限公司持股6,466.25万
股，持股比例降至19.29%。
日，无锡公证会计师事务所出具验资报告（锡会股验（98）04
号），对上述注册资本的实收情况进行了验证。
6、1999年送股
日，经公司1998年年度股东大会决议，同意以1998年末总股
本33,528.85万股为基数，向全体股东每10股送红股1股。本次送股后公司股本
增至36,881.74万股，其中控股股东无锡纺织控股（集团）有限公司持股7,112.88
万股，持股比例19.29%。
日，无锡公证会计师事务所出具验资报告（锡会B（1999）
0116号），对上述注册资本情况进行了验证。
7、2006年国有股划转
日，江苏省人民政府出具《省政府关于同意划转无锡太极实业
股份有限公司和江苏宏源纺机股份有限公司国家股的批复》（苏政复[2003]61
号）文件，同意无锡纺织控股（集团）有限公司将所持公司股份全部划转至无锡
纺织产业集团有限公司。
日，国务院国有资产监督管理委员会出具《关于无锡市太极实
业股份有限公司国有股划拨有关问题的批复》（国资产权[号）文件，
对上述股权转让进行了批复。本次转让后，公司控股股东变更为无锡纺织产业集
团有限公司，持股7,112.88万股，持股比例19.29%。
8、2006年股权分置改革
日，公司股权分置改革相关股东大会审议通过了由公司除募
集法人股之外的非流通股股东向流通股股东每10股送2.5股的股权分置改革方
案，支付数量共计4,741.00万股。方案实施后，公司总股本仍为36,881.74万股，
其中有限售条件股份13,176.74万股，无限售条件股份23,705.00万股。本次股权
分置改革方案实施后，公司控股股东无锡纺织产业集团有限公司持股数量降至
5,064.86万股，持股比例降至13.73%。
无锡市太极实业股份有限公司 第二节 上市公司基本情况
本次股权分置改革后，公司股权结构如下：
股份类别 持股数（万股） 持股比例（%） 限售承诺
有限售条件的流通股份 13,176.74 35.73 -
其中：无锡纺织产业集团有限公司 5,064.86 13.73 36 个月不转让
无限售条件的流通股股份 23,705.00 64.27 -
合计 36,881.74 100.00 -
9、2007年控股股东变更
日，无锡市崇安区人民法院出具《江苏省无锡市崇安区人民法
院民事裁定书》（（2007）崇民执字第399号-1）文件裁定，将无锡纺织产业集
团有限公司所持公司股份全部过户至无锡产业资产经营有限公司，以抵偿所欠债
务。本次股份过户后，公司控股股东变更为无锡产业资产经营有限公司（2008
年4月30日更名为无锡产业发展集团有限公司），持股5,064.86万股，持股比例
10、限售股上市流通
公司实施股权分置改革后，部分限售股份上市流通情况如下：
时 间 股份数量（万股） 占总股本比例（%）
2008 年 1 月 8 日 4,576.79 12.41
2009 年 1 月 8 日 3,253.03 8.82
合计 7,829.82 21.23
11、2009年非公开发行股票
日，公司非公开发行股票的申请获得证监会股票发行审核委员
会有条件通过并于日获得证监会出具的《关于无锡市太极实业股份
有限公司申请非公开发行股票的批复》（证监发字[号）文件。2009年
的非公开发行股票的方案为向公司控股股东无锡产业发展集团有限公司定向增
发10,000万股，发行价格为3.07元/股。发行完毕后公司控股股东产业集团持有
公司股份数量为15,064.86万股，占公司总股本的32.13%。
无锡市太极实业股份有限公司 第二节 上市公司基本情况
三、公司主营业务情况及主要财务指标
（一）公司主营业务情况
1、经营范围
本公司经营范围为化学纤维及制品、化纤产品、化纤机械及配件、纺织机械
及配件、器材、通用设备、电机、汽车零配件的制造、加工。机械设备安装维修、
纺织技术服务、化纤工程设计、开发。针纺织