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年中国家具及家居用品行业分析及投资方向研究报告
家​具​及​家​居​用​品​行​业​分​析​及​投​资​方​向​研​究​报​告
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索菲亚(002572)公告正文
索菲亚：监事会2014年度工作报告
&&&&索菲亚家居股份有限公司监事会
&&&&2014&年度工作报告
&&&&报告期内,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行监
&&&&督职责,进行了有效监督。
&&&&一、报告期内监事会日常工作情况
&&&&报告期内,监事会共召开会议&4&次,情况如下:
&&&&召开时间&&&&&会议届次&&&&&&审议议案
&&&&1&&&关于公司监事会&2013&年度工作报告的议案
&&&&2&&&关于公司&2013&年度财务决算报告的议案
&&&&3&&&关于《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案
&&&&4&&&关于公司&2013&年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
&&&&案
&&&&5&&&关于公司&2013&年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
&&&&6&&&&&&&关于公司&2013&年度报告全文及摘要的议案
&&&&2014&年&3&第二届监事会
&&&&月&26&日&&第十五次会议&7&&&&&&&关&于&广&州&索&菲&亚&家&具&制&品&有&限&公&司&向&Establishments&Sogal
&&&&Fabrication&供应五金配件关联交易的议案
&&&&8&&&关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议
&&&&案
&&&&9&&&关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司
&&&&采购板材的议案
&&&&10&关于确认首期授予限制性股票的激励对象第一个解锁期解锁条件
&&&&成就的议案
&&&&召开时间&&&&&会议届次&&&&&&审议议案
&&&&11&关于确认如何处理已死亡的激励对象已获授的限制性股票的议案
&&&&12&关于公司与&SALM&S.A.S&共同投资设立中外合资公司暨对外投资
&&&&的议案
&&&&13&关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案
&&&&14&关于投资设立索菲亚家居(湖北)有限公司建设华中生产基地的议
&&&&案
&&&&2014&年&4&第二届监事会
&&&&月&15&日&&第十六次会议&关于审议公司2014年第一季度报告的议案
&&&&1&&&关于审议公司&2014&年半年度报告全文及其摘要的议案
&&&&2&&&关于公司&2014&年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
&&&&告的议案
&&&&2014&年&8&第二届监事会&3&&&&&&&关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案
&&&&月&11&日&&第十七次会议
&&&&4&&&&&&&关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集
&&&&资金永久补充流动资金的议案
&&&&5&&&关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
&&&&6&&&关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案
&&&&2014&年&10&第二届监事会&1.关于审议公司&2014&年第三季度报告的议案
&&&&月&28&日&&&第十八次会议&2.关于华中生产基地一期投资计划的议案
&&&&二、监事会对公司&2014&年度有关事项发表意见情况
&&&&(一)公司依法运作情况
&&&&公司股东大会、董事会以及监事会遵循《公司法》、公司《章程》的有关规
&&&&定,规范运作,决策程序合法。公司现有内部控制制度基本能够满足企业运营的
&&&&控制与监督的要求,为公司各项业务活动的健康运行提供了保证,未发现有重大
&&&&缺陷。报告期内,公司董事、高级管理人员执行公司职务时能勤勉尽责,未发现
&&&&违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
&&&&(二)检查公司财务情况
&&&&监事会审核了公司的财务状况,认为公司财务部门能够按照国家有关财政法
&&&&规及国家监管部门的有关规定进行运作。公司财务体现完善、制度健全;公司定
&&&&期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,不存在虚假记载、误导性陈
&&&&述或者重大遗漏。
&&&&(三)募集资金使用情况
&&&&监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度,报
&&&&告期内,没有发现募集资金违规行为。公司未发生实际投资项目与承诺投入项目
&&&&不一致的情形。募集资金的存放和使用符合《募集资金使用管理办法》
&&&&(四)公司收购、出售资产交易情况
&&&&报告期内,公司无收购、出售资产交易等情况。
&&&&(五)关联交易情况
&&&&监事会对公司&2014&年度发生的关联交易进行了核查,认为:公司对与股东
&&&&关联公司的交易情况的披露、关联交易定价的政策等都严格按公司法和公司章程
&&&&的有关规定执行,所有关联交易采取市场价格定价、价格公允,未有发生损害股
&&&&东权益和公司利益的情形。
&&&&(六)内部控制自我评价情况
&&&&公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见,认为公司已根据实际
&&&&情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度,并结合公司的发展情况
&&&&不断进行改进和提高,相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和
&&&&环节,并得到有效执行。公司董事会出具的《2014&年度内部控制自我评价报告》
&&&&真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
&&&&(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
&&&&公司已经建立了《内幕信息知情人管理制度》。经审查,报告期内公司董事
&&&&会办公室能够按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作,如实、完整地记录
&&&&内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核和披露等环节的知情人名单。
&&&&经过自查,报告期内没有发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
&&&&(八)股权激励情况
&&&&2013&年度公司实施了《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草
&&&&案修订稿)》(“《激励计划》”)。监事会依照相关法律法规,对公司董事会是否在
&&&&公司股权大会授权范围内实施《激励计划》相关工作,激励对象的资格合法、有
&&&&效性,激励对象个人情况变动等情况发表了核查意见。2014&年度,监事会对首
&&&&期授予限制性股票第一期解锁条件成就、对已故激励对象限制性股票处理方案发
&&&&表了核查意见。
&&&&本届监事会将继续严格按照《公司法》及其他相关法律法规和规章制度,忠
&&&&实履行职责,促进公司规范运作。
&&&&索菲亚家居股份有限公司监事会
&&&&监事会主席:王&&&玉&&&娟
&&&&二〇一五年三月二十四日家居股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
自我担任家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和
公司章程、制度的规定，在2014年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠
实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意
见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担
保、内控评价、定期报告、股权激励、各项对外投资等重大事项发表独立意见，
切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2014年度履职情
况报告如下：
一、 出席会议情况
2014年度，我应出席4次董事会会议，实际出席会议4次。每次董事会会
议召开，我均认真审议会议所列明事项，并进行表决。凡需要经过董事会决策的
事情，公司都提前通知本人并提供了相关资料，让本人与其他董事享有同等的知
情权。本年度公司共召开的股东大会3次，我共列席了2次。2014年度公司股
东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和其他重大事项履行
了相关程序，合法有效。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事
项没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
日期和会议届次
第二届董事会第十五次
关于控股股东及其他关联方占用公
司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
无违规担保，无
控股股东及其他
关联方占用资金
日期和会议届次
家居股份有限公司内部控制自我
关于对公司续聘2014年度审计机构发
表的独立意见
关于公司2013年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案
关于广州家具制品有限公司向
Establishments Sogal Fabrication供应五
金配件关联交易的议案
关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及
其配套定制家具产品的议案
关于公司及全资子公司广州易福诺向封
开县威利邦木业有限公司采购板材的议
关于确认首期授予限制性股票的激励对
象第一个解锁期解锁条件成就的议案
关于确认如何处理已死亡的激励对象已
获授的限制性股票的议案
关于公司与SALM S.A.S共同投资设立
中外合资公司暨对外投资的议案
关于公司变更定制家居项目实施
方案的议案
关于投资设立家居（湖北）有限
公司建设华中生产基地的议案
第二届董事会第十七次
控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况的专项说明
无违规担保，无
控股股东及其他
关联方占用资金
关于公司全资子公司租赁公司控股股东
房产暨关联交易的独立意见
关于终止信息系统技术升级改造项目剩
余实施内容并将剩余募集资金永久补充
日期和会议届次
流动资金的议案
关于使用剩余超募资金永久补充流
动资金的议案
关于使用自有资金购买保本型银行理财
产品的议案
第二届董事会第十八次
关于华中生产基地一期投资计划的独立
三、 现场检查情况
在2014年期间我持续关注公司的生产经营情况，尤其是财务状况；不定期
以电话、电子邮件以及现场会议等方式了解公司财务状况，听取公司内审部负责
人工作报告；与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展
情况，掌握公司经营动态。
四、 任职审计委员会的工作情况
作为第二届董事会审计委员会召集人，2014年度履职情况如下：
2014年度审计委员会会议召开了多次，分别对公司2014年内发布的各期定
期报告，会计师事务所的选聘，内审部内审工作报告等事宜发表了意见。在履行
职责的过程中，我尤其注意切实从维护全体股东尤其是中小股东利益的角度出发，
对审议的公司重大事项提出意见和建议，推动公司治理机制进一步完善。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进
行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确和完整，保证广大
投资者和公众股东的合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的其他重要信息，
保持与公司董事会秘书、管理层的及时沟通，从各方面保护投资者利益。
（二）勤勉履行职责，维护中小股东权益。报告期内，认真审阅了相关资料
和董事会议案材料，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关
账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
（三）报告期内，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护
社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实
加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
此外，我本人由于个人原因，已于2014年下半年向公司辞去独立董事以及担
任的其他董事会专业委员会职务。藉此感谢各位股东对我的信任，预祝未
独立董事：葛芸
报告日期：2015年 3 月 24 日