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李某诈骗五十多万，公诉机关暂不起诉
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承办律师：周连勇、杨秀云
一、&案情简介
&&&&日、1月29日xxxx日本裸体某市公安局相继抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王坤（取保在逃）、xxxx日本裸体蔡顺、李某。经审查，上述三名犯罪嫌疑人均供述：2012年11月至12月期间，受名为陈平的台湾籍男子指使，王坤、李某、蔡顺冒用周能的身份注册成立南京某金属有限公司，并将该公司基本情况发布于互联网上，虚构该公司对外销售工业有色金属材料的事实，实施网站钓鱼诈骗。在此过程中，犯罪嫌疑人王坤负责在互联网上发布虚假销售信息与上当受骗者联系，因陈平承诺给付李某、蔡顺每个月3000元工资，李某与蔡顺在明知该公司是实施诈骗行为的情况下仍然积极参与，并各自分工，其中李某和蔡顺帮助汇款成立诈骗公司、收寄该诈骗公司的快递。日，江苏某电气化铁路器材有限公司通过互联网登录该南京某金属有限公司网站，与自称是周家能的犯罪嫌疑人王坤取得联系，欲以5.75万元每吨的价格购买10吨工业电解铜原材料，犯罪嫌疑人王坤让对方将57.5万元的采购款先汇入南京某金属有限公司银行账户，并承诺第二天发货至对方指定地点，对方于12月18日将57.5万元采购款汇入王坤提供的公司账号上。日当江苏某电气化铁路器材有限公司再次与王坤联系时，王坤以多种理由一再拖延时间，并于当日下午关闭通讯工具，致对方无法联系，也未有10吨电解铜原材料发货至指定地点。在江苏华威电气华铁路器材有限公司将57.5万元汇入南京焕能金属有限银行账户后，王坤等人将骗取的57.5万元转移至多张身份信息不同的银行卡，并于日晚乘坐飞机前往南宁将骗取的57.5万元分多次不同银行的自动取款机取出。至案发，犯罪嫌疑人蔡顺共收到给付的两个月工资6000元。
二&、办案历程
案件经公安机关侦查终结，移送人民检察院审泷泽乃南演过的电影查起诉，犯罪嫌疑人李某经朋友介绍，慕名委托本所高级律师周连勇主任担任其辩护人。
接受委托后，周连勇主任指定杨秀云律师协助办理该案。在接受委托后的第一时间，泷泽乃南演过的电影杨秀云律师律师前往某市人民法院寄交委托手续，并查阅了案卷材料。
面对繁杂的证据材料，周连勇主任和杨秀云律师依据以往的办案经验和刑辩法律素养，情色三级网认真研阅了案件材料，对全案的案件事实有了充分的了解，同时对本案控方指控的证据也进行了研晰，认为本案证据存在不足。
结合案件特点和法律规定，向公诉人发表了书面的辩护意见。
三、&辩护意见
起诉意见书指控李某涉嫌诈骗罪，辩护人认为李某与“陈平“等人不具有实施诈骗的共同犯罪故意，指控的罪名不能成立。
本案证据指控犯罪嫌疑人李某与他人构成诈骗罪的共犯，未达到确实、充分的刑诉证据要求。
1、犯罪嫌疑人李某与“陈平”、王坤等人不具有共同诈骗的合意。
犯罪嫌疑人李某本在苏州昆山一工厂打工，2012年11月份，经王坤介绍到南京某金属有限公司工作，每月工资3000元，所做的工作为发放工资。关于这一事实，李某的供述与蔡顺、王坤的供述均能证实。
在李某的供述中，李某在“陈平”将手机交付给他专用于与注册代理公司联系时，此时产生一丝怀疑，在从这样的表述，辩护人认为李某对“陈平”等人所做的事，此时是不明知的。在“陈平”让李某汇款以及去异地取快递邮件时，李某更加怀疑“陈平”等人注册公司的目的是为了情色三级网实施犯罪，从这样的供述，可以证实“陈平”等人并没有明确告知李某成立该公司是为了实施诈骗犯罪。这样的猜测也进一步证明了，李某与“陈平”等人无共同犯罪的故意。
而王坤的供述，也未证实李某明知成立公司系为犯罪所用，而听命分工，去汇款和取邮件。
因此，李某与王坤、“陈平”等人，对于实施诈骗行为并无意思联络。
2、李某所实施的汇款与取快递，均是在其意识到设立公司是为实施诈骗犯罪所用之前完成，单独实施的汇款与取快递并不构成犯罪。
李某草裙网色妹妹在整个案件过程中，所做的工作，就是按照“陈平”的要求做了两件事：一是给南京市捷好投资管理中心（公司注册代理公司）汇款，二是取了两次快递邮件，除此之外，别无他事。
在做这些事之前，王坤或“陈平”并没有明确告知李某这个公司系为实施诈骗行为而设立。而李某也只是做了这些事后，才意识到“陈平”等人可能是实施犯罪，但这也只是猜测，并未得到“陈平”等人的明确告知。
在李某草裙网色妹妹与“陈平”等人无共同意思表示的情况下，听从“陈平”的安排去取快递和汇款，这样的行为，并不构成犯罪。
虽然蔡顺的供述中，有两处提及李某与“陈平”等人一起实施诈骗活动，但这只是蔡顺的主观认识，蔡顺并没有说明李某按受“陈平”实施诈骗活动的分工，因此蔡顺的供述并不能证明李某与“陈平”等人一起实施诈骗活动，按受“陈平”等人的分工安排。
3、在王坤与“陈平”实施诈骗成功后，李某并未分得好处，甚至连最初约定的3000元工资也未得到，从这一点也可以看出李某并未参与“陈平”等人实施的诈骗活动。
起诉意见书指控犯罪嫌疑人李某与他人共同实施诈骗行为，构成诈骗罪的共犯，辩护人认为犯罪嫌疑人李某主观上没有与“陈平”等人构成共谋诈骗的故意，“陈平”也没有告知李某汇款以及收取快递邮寄，是为实施诈骗犯罪所为。
本案中，指控李某与“陈平”等人构成共同犯罪的主观要件，证据缺失，不符合刑诉证据必须达到确实、充分的要求，因此，起诉意见书指控李某构成诈骗罪，证据不足，不能成立。辩护人建议贵院对李某作出不起诉的决定。
四、&审判结果
辩护意见送达给公诉机关后，得到了公诉机关的高度重视，公诉机关向侦查机关作出了补充侦查的决定，同时要求侦查机关将“陈平”与王坤抓获归案后再移送起诉。
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