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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-12 02:59 标签： 会议室使用申请表
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东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
&&&&东莞宏远工业区股份有限公司董事会于日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，会议应到董事9人，实到7人，全体监事列席会议，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过了以下决议：
&&&&一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告。
&&&&二、审议通过了公司2000年度总经理工作报告。
&&&&三、审议通过了公司2000年度报告及报告摘要。
&&&&四、审议通过了公司2000年度财务报告及利润分配预案。公司2000年度实现净利润5971582元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金元，提取10％的法定公益金元，加上以前年度滚存的未分配利润元，本年度可供股东分配的利润为元。由于本年度实现利润不理想，加之公司金丰花园开发需巨额资金，董事会决定2000年度利润不分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。此分配预案需公司2000年度股东大会审议。
&&&&五、审议通过了公司2001年度利润分配政策。
&&&&由于公司1999年度、2000年度盈利情况不理想，累积的未分配利润也不多，预计2001年度利润比2000年度会有所增长，但增长的幅度不会太大，同时公司的房地产项目需要大量的投资，资金还是比较紧张，因此，从稳健经营及公司的长远发展考虑，公司董事会决定2001年度利润不分配，具体做法将依当时实际情况再定。2001年度利润分配政策尚需公司2000年度股东大会审议通过。
&&&&六、审议通过了《董事会议事规则》。
&&&&七、审议通过了《公司章程》修改草案。
&&&&1．章程第二章第十三条原为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：办理外引内联企业的咨询、洽谈、开办业务；高科技产品开发，兼营磁性材料、PVC胶布、塑料制品、工艺美术品（不含金银首饰）。
&&&&修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发经营工业区，开办外引内联企及其咨询、洽谈业务；生产经营高科技产品、化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。（属专营的，另设分支机构）
&&&&2．章程第四章第六十七条原为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
&&&&董事、监事的提名方式和程序：本公司的发起人、拥有本公司股份百分之五以上（含百分之五）的法人股东及拥有本公司股份千分之五以上（含千分之五）的个人股东均可以书面形式向本公司董事会提名董事、监事候选人。
&&&&修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序：本公司董事会、持有或者合并持有本公司5％以上（含5％）的股东均可以书面形式向本公司董事会提名候选人，向本公司监事会提名监事候选人，董事候选人经本公司董事会确认后提交股东大会审议，监事候选人经本公司监事会确认后，提交股东大会审议。
&&&&3．章程第五章第七十八条原为：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。
&&&&修改为：《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。
&&&&独立董事应当有5年以上的经营管理、法律或财务工作经验，并确保有足够的时间和精力履行公司董事职责。下列人员不得担任独立董事：
&&&&①本公司的雇员；
&&&&②最近一年内曾在本公司任职的人员；
&&&&③其他与本公司、本公司管理层或关联人有利害关系的人员。
&&&&4．章程第五章第七十九条
&&&&原为：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
&&&&董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
&&&&修改为：董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
&&&&独立董事候选人可以由董事会、持有公司5％以上股份的股东提出。合计持有公司5％以上股份的股东可以联合提名独立董事候选人。
&&&&5．章程第五章第九十三条原为：
&&&&董事会由五至九名董事组成，设董事长一人。修改为：董事会由五至九名董事组成，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人。
&&&&八、审议通过了董事会换届选举及推荐独立董事的议案。
&&&&根据《公司法》及《公司章程》″董事任期三年″及″本公司的发起人、拥有本公司股份百分之五以上（含百分之五）的法人股东及拥有本公司股份千分之五以上（含千分之五）的个人股东均可以书面形式向本公司董事会提名董事候选人″的规定，本公司第四届董事候选人名单为：陈林先生、刘伟权先生、周明轩先生、陈海涛先生、王连莹先生、周敏女士（简历附后）。
&&&&另外，本公司董事会推荐刘宪法先生为独立董事候选人（简历附后）。
&&&&九、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（由广东正中会计师事务所改制而成）为公司财务审计机构的议案。
&&&&十、审议通过了对广东正中珠江会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告的说明。①截止报告期末公司短期借款增加到6．18亿元。报告期内公司短期借款增加1．289亿元，主要投资于公司房地产金丰花园项目，但短期借款总额较大，加重了公司的财务负担及短期偿债的压力，需作进一步调整。②其他应收款余额增加到7．37亿元，其中广东宏远集团公司的欠款为5．74亿元，均为往来款，董事会认为其他应收款能否及时收回将对公司产生重大影响，因此本公司董事会已要求广东宏远集团公司制订详细的还款计划，计划2001年偿还10％，2002年偿还20％，2003年偿还20％，2004年偿还25％，2005年偿还25％，本公司董事会同时决定，从2001年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。
&&&&十一、审议通过了关于召开本公司2000年度股东大会的议案。
&&&&特此公告。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东莞宏远工业区股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二00一年四月十一日
&&&&附简历：
&&&&陈林先生，1941年9月出生，长期在乡镇企业从事经营管理工作，有丰富的企业管理经验和较强的工作魄力，是广东宏远集团公司和本公司的主要创始人之一，东莞市第十届、十一届人民代表大会代表。曾任广东省外商投资企业协会常务理事、广东省体育记者协会会长、广东宏远足球俱乐部董事长等职务，1992年至今任本公司董事长。
&&&&刘伟权先生，1968年11月出生，中共党员，1989年毕业于广州大学中文系，本科学历，1989年10月至1991年12月在增城县口岸办工作，1992年至今在本公司工作，历任办公室主任、行政人事部经理，现任本公司董事会副董事长。
&&&&周明轩先生，1965年3月出生，中共党员，1993年毕业于华中理工大学物理系，硕士，曾任职于青海师范大学物理系，东莞莞城协益电子厂，1995年开始任职于本公司，历任总经理办公室副主任、主任，现为本公司董事、总经理。
&&&&陈海涛先生，1967年9月出生，大学文化，历任东莞振兴工贸发展有限公司总经理、本公司监事，现任本公司董事。
&&&&王连莹先生，1971年11月出生，1993年毕业于北京林业大学，本科学历，注册会计师，1993年8月至今在本公司工作，历任财务部副经理、经理，现为公司董事。
&&&&周敏女士，1963年5月出生，1985年毕业于广州外贸学院，本科学历，1987年至1988年在美国休斯顿大学商学院进修，曾任职于广州外贸学院、广东发展银行东莞分行，1999年至今在本公司工作，任本公司资金计划部经理，现为公司董事。
&&&&刘宪法先生，1954年10月出生，1982年毕业于南开大学经济系，本科学历，1982年至1985年在天津纺织工学院任教，1986年至1996年在天津环境保护研究所任工程师、高级工程师，1996年至今任深圳综合开发研究院宏观经济研究中心主任、主任研究员。欢迎您登录我们的网站&
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