大额交易报告的内容大额医疗包括哪些些

 下载
 收藏
所有文档均可在线免费浏览,需要的朋友请看好是否是自己需要的文档。所有资料来源于网络,仅供大家参考学习,版权归原作者。若有侵权,敬请及时告知,本人会及时删除侵权文档,竭诚全力为您服务!!!
 下载此文档
正在努力加载中...
大额交易报告标准(doc)
下载积分:1391
内容提示:大额交易报告标准(doc),doc,资料,精品,模板,管理,企业,范文,总结,推荐,文档
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 02:49:23|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:大额交易报告标准(doc).DOC
官方公共微信 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
下载积分:100
内容提示:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
文档格式:XLS|
浏览次数:1|
上传日期: 14:49:45|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容.XLS
官方公共微信附表:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
16页免费68页免费8页免费2页免费92页1下载券7页免费5页免费9页免费3页免费7页免费
喜欢此文档的还喜欢23页免费29页7下载券48页免费
附表:金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢中国人民银行:发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
21:41:00 
&&&&  第十六条 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。    交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。  第十七条 金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求(要素内容见附表),提供真实、完整、准确的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。具体的报告格式和填报要求由中国人民银行另行规定。  第十八条 金融机构违反本办法的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施:  (一)责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。  (二)取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。  (三)责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。  中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反本办法的,应报告其上一级分支机构,由该分支机构按照前款规定进行处罚或提出建议。  第十九条 中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。  第二十条 本办法下列用语的含义如下:  “短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。  “长期”系指1年以上。  “大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。  “频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。  “以上”,包括本数。  第二十一条 本办法自日起施行。日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号)同时废止。
(证券之星编辑整理)
【中国人民银行】
中国人民银行 ? 0:00:00? 0:00:00? 0:00:00? 0:00:00? 0:00:00
声明:证券之星发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。 证券之星不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
上证指数&&最新:&&涨跌幅:
02-29?02-22?02-10?02-10?01-17?01-09?01-06?01-05?
15:04 ?15:03 ?15:03 ?15:00 ?14:59 ?14:59 ?14:59 ?14:59 ?
聪明的.天地人和大师
宇辉战舰一丹辉
买卖点吧的博客
涨停不是梦
黄琼上善若水

我要回帖

更多关于 大额交易报告的内容 的文章

 

随机推荐