黑社会知名华人张伟案告破现关押在那里

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-11-02 09:15 标签： 知名华人张伟案告破

生意人梁某荣因拓展业务急需大额资金，五个月内四次向中科创实际控制人张伟借款总计4135万元（人民币，下同）。这些借款成了梁某荣挥之不去的噩梦。张伟及其手下像“牛皮糖”一样沾上梁某荣，不断采取非法手段逼他还债。十几年间，以张伟为首的涉黑组织“以商养黑”“以黑护商”，非法攫取巨额财富，大量借款人深受其害。5月31日，深圳市中级人民法院对张伟涉黑案一审宣判：被告人张伟因组织、领导、参加黑社会性质组织罪，非法吸收公众存款罪，强迫交易罪，诈骗罪等11项罪名，数罪并罚，被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金1217万元；团伙骨干成员韩作纪、王栋分别被判刑25年、12年，分别并处罚金207万元、2万元；团伙成员其余16人均获刑并处罚金；4家被告单位犯非法吸收公众存款罪被处罚金。随着法槌的敲响，这个盘踞深圳十几年的犯罪集团，以及曾经火爆的“88财富网”，在扫黑除恶的凌厉攻势下轰然崩塌。受害人借款掉进“套路贷”漩涡梁某荣在深圳经营着四家连锁餐饮店，超出还债期限的那段时间，他的门店常常被数十名黑衣男子“光顾”。这些上门催债的人，是张伟指使“左膀右臂”韩作纪、王栋雇佣的“马仔”。他们通常身着黑衣，露出文身，霸桌占座。前去用餐的客人见这阵仗，往往望而却步，不敢进店。此外，这些“马仔”还明目张胆地驱赶客人、吃霸王餐，甚至强拿收银台现金，严重影响四家餐厅的正常营业。为了让四家餐厅恢复营业，梁某荣被迫分别以100元、200元的价格先后将某投资控股公司90%的股权、国某公司余下约40%股权转让给张伟。经评估，投资控股公司90%股权在当时的市场价值约为1.38亿元，国某公司约40%股权在当时股东权益价值为2913万元。实际上，张伟借出4135万元的程序并不合法。法院查明，在借贷过程中，张伟通过签订虚假借款合同、虚构资金流水的形式，将诸如1950万元等高额“砍头息”计入借款本金，并提出以梁某荣实际控制的国某公司约59%的股权作为债务担保。在另一起借款事件中，被害人孙某勤向张伟借款1852.4万元。首次借款时，张伟要求孙某勤将其名下11套房产公证委托给张伟指定的人作为债务担保，为此张伟实际支出167万元办理上述事宜。实际借款过程中，张伟先后向孙某勤收取了“砍头息”、服务费、中介费、手续费、公证费等各种名目的费用，后来又在还款过程中通过以贷还贷、虚构资金流水等方式进一步垒高债务。等到孙某勤无力还款，张伟指使黄彬、刘文丽等人利用先前签署的公证委托合同将孙某勤的11套房产出售，合计5809万余元，最终据为己有。记者从审理张伟涉黑案的合议庭了解到，以张伟为首的犯罪集团在民间借贷过程中以诈骗的形式签订合同，或在被害人无力偿还时采取敲诈勒索、强迫交易的方式把被害人公司股权或土地、房产据为己有。经查明，以张伟为首的犯罪集团自2011年至2017年诈骗4起共4亿余元、敲诈勒索5起共4.1亿余元。张伟犯罪集团非法集资149亿余元那么，张伟能借出这么多的钱，他的钱又从何而来？2004年起，张伟陆续成立“中科创”字头的一系列公司（中科创集团），并以自己持有或委托他人代持的方式控制上述公司。在财富积累过程中，张伟通过笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式，逐步形成以其为组织者、领导者，以韩作纪、王栋为积极参加者，加上众多下属人员参加的黑社会性质组织。经法院查明，张伟以公司或者个人名义通过“88财富网”、私募基金、向社会借款等方式，2011年至2017年非法吸收公众存款149亿元。“张伟向出借人承诺保本付息，变相吸收公众存款，借的款既为其他人借，也为自己借。”据合议庭法官介绍，张伟将一部分非法所得用于投资，赚取担保费；另一部分再出借他人，收取高额“砍头息”，并多以“套路贷”的方式攫取巨额利益，造成很多借款人无力偿还。在催债环节，张伟及其手下就实施过强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、虚假诉讼、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动。特别是中科创集团2013年10月年开始上线运营的“88财富网”网络融资平台，向社会公众营销由该平台发行的承诺保本付息理财产品，甚至知名艺人也签约为它代言。一时间，中科创集团风头无两，财富滚滚而来。截至案发，“88财富网”所吸收的集资参与人的资金近32亿元，涉及集资参与人账户63543个。2018年，资本市场里的狂人张伟因涉黑被调查。深圳警方于2019年4月10日发布情况通报，宣布成功打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人代表张伟为首的涉黑犯罪集团。霸道头目为省钱强行压低装修价格在接受审判时，张伟等人还妄图以“发展互联网金融”脱罪，但未经备案的张伟已经违法。除了非法吸收公众存款，张伟的罪行还不及于此。在很多被害人眼中，张伟的为人十分霸道。2013年7月，张伟控制的中科创集团下属公司承租福田区金田路皇岗商务中心4号楼两层楼作为办公场所。为了省钱，和装修公司商讨无果的张伟要求正在给他装修私人别墅的梁某杨承接装修工程。梁某杨也以报价低为由拒绝。张伟以不支付别墅装修尾款进行要挟，梁某杨被迫承接。同年8月，中科创集团下属公司在广州、成都承租办公场地，张伟又找梁某杨承包。梁某杨仍以报价低拒绝。张伟不爽，指使韩作纪将梁某杨约到福田一家酒店面谈。在面谈时，韩作纪的“马仔”把梁某杨打了一顿，被威胁的梁某杨再次以低价承接两处装修工程。据统计，三处装修工程款共计691.8万元，梁某杨为此遭受85万元损失。为了省下这85万元，非法吸收公众存款达上百亿元的张伟不惜为此大费周折、强迫交易，甚至殴打威胁。在一起非法拘禁案中，张伟手下李某收债时“暗度陈仓”，不但被张伟殴打，还被拘禁。李某受张伟指使跟进借款人李启某后续还款事宜，李启某按时还款，没想到李某每月截留39.5万元。张伟以为李启某不还钱，联合韩作纪对李启某进行殴打。在得知实情后，张韩二人再向李某挥拳，要求他把钱“吐”出来。被拘禁一天的李某在韩作纪看押下筹款11万元并交出房产证担保才得以解禁。在法院查明的犯罪事实中，李某子、胡某、黄某胜、赵某平因所在公司遭张伟“马仔”滋扰而被迫辞职；孙某勤、许某来等7人直接被暴力殴打，其中黄某泉因害怕而不敢验伤；徐某平等5人因遭到张伟犯罪集团侵害而导致离婚；孙某勤等6人房产被侵占；左某科等7人受到精神强制……此外，还有4人被迫害，导致企业破产，自身生活陷入严重困顿。在550余册卷宗的铁证面前，罪行累累的张伟及其团伙最终被依法制裁。来源：读特客户端作者：深圳特区报记者 戚金城
2019-04-11 18:21
来源:
券业观察
导读
现在都企业化了，哪还有什么江湖？
1
上市公司实控人涉黑
4月11日早间，中科新材（002290.SZ）发布公告称，根据公安部门通报，苏州中科创新型材料股份有限公司实际控制人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕，目前案件正在侦查过程中。
上市公司实控人涉黑被抓，对于公司股价来说，可是一个不小的利空，果不其然，中科新材一开盘就跌9.35%，最终收跌8.66%。
实际上，在前一天下午，深圳公安局扫黑办发布通报称：近日，深圳公安局打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟为首的涉黑犯罪集团。
深圳警方称，经检察机关批准，张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。
小券（ID：quanyeguancha）在看到这个消息后真的是震惊了，黑社会集团竟然都上市了，果然是应了那句话，现在都企业化了，哪还有什么江湖？
2
买飞机的老板
关于张伟的公开报道并不多，小券只能从一些只言片语中了解一些他的过往。
根据相关资料，张伟是军人出身，他于2004年创立中科创，集团的主要业务是为超高净值人群及企业提供定制化服务及一揽子综合金融解决方案，包括私人银行管理中心、家族办公室、互联网金融、财富管理等。
张伟在2015年接受《投资时报》专访时称，整个中科创集团的累计管理资产规模达到312亿元。
据说他还曾花费5亿元人民币购买一架A319空中巴士，因此被称为是“买飞机的老板”。
另外，在2018年1月，中科创资本全资子公司繁胜集团联合太平信托收购恒基兆业地产位于香港北角京华道18号的一幢全新商厦，成交价13亿美元。
从以上几条零散的事件中，我们或许能感受到中科创确实有一段辉煌的时期。
事实上，中科创过往的辉煌可以说都是张伟在资本市场中凶猛搏杀出来的战果。
3
凶猛出击的张伟
和张伟打过交道的人，都说他“作风霸气”，甚至还有人直接说他“霸道”，也许这就是他的性格，所以他在资本市场上更喜欢用不断出击来面对各种挑战。
2013年，湖南邵东金众矿业开发有限公司董事长杨宗昌通过收购长城国汇进而取得天目药业实控人。
不过在此之前，天目药业一直由“并购教父”宋晓明长期介入，由此引发一场股权争夺战。
2013年4月份，杨宗昌等将部分间接持有的长城国汇股权转让给了中科创子公司——深圳市威廉金融控股有限公司（威廉控股）。
多番变更后，天目药业控股股东幕后，出现了杨宗昌与中科创两大利益团体。其中，杨宗昌掌握着控股股东58.27%话语权，中科创方面为41.64%，余下的股权由其他合伙人持有。
后来，杨宗昌曾与中科创双方交恶，也给了宋晓明的卷土重来创造了机会。
这可以说是中科创第一次介入到资本市场的股权之争，也许是张伟在这个事件中感受到了资本市场的魅力，他开始主动出击。
2014年3月4日新黄浦公告称，中科创旗下两家全资子公司，累计买入新黄浦5.065%的股份，第一次对新黄浦举牌，中科创及张伟也在A股资本市场中开始崭露头角。
之后的2014年3月16日、2014年4月19日、2014年5月27日，新黄浦密集公告中科创举牌消息，在强烈攻势之下，中科创持有新黄浦比例达到20%。
期间，中科创与新黄浦当时的控股股东华闻投资争的不可开交，公司控股权也轮番易主。
中科创第四次举牌后，中科创持股比例一度超过华闻投资，但随后便迎来华闻投资的反击，华闻投资在2014年6月份重新成为新黄浦控股股东，并且强硬拒绝中科创进入公司董事会。
在夺取控制权无果、进入董事会无门后，2015年初，中科创开始减持新黄浦，宣告中科创在这场野蛮人的斗争中“败退”。
虽然中科创第一次的主动出击失败了，但张伟并未因此气馁，很快他又看上了禾盛新材，也就是现在的中科新材。
2015年5月开始，张伟100%控制的中科创资产开始逐渐进入中科新材并最终控股，公司也试图转型金融领域涉足供应链金融。
2016年10月份，中科新材变更控股股东及实控人，中科创资产成为公司新的控股股东，张伟由此成为中科新材的实控人。
其实张伟此次被捕也并不是突然之举，早在去年11月，他就因牵涉深圳原市委副书记李华楠贪腐案，而被带走调查。
也许就是从那时起，张伟时代的中科创开始落下帷幕。返回搜狐，查看更多
责任编辑：
2019-04-11 17:53
来源:
新金融深度
“扫黑除恶”专项行动开展一年之际，深圳公安局扫黑办传来特大消息。
深圳公安4月10日通报，近日，一个以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟为首的涉黑犯罪集团被警方一举端掉。
据悉，该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台，虚构投资项目，非法吸收公众存款，获得巨额资金后再用于高息放贷牟利，并采用虚假诉讼、暴力手段等方式催收。目前，包括张伟在内的44名犯罪嫌疑人已被警方逮捕。
值得注意的是，该集团法人张伟还是上市公司中科新材的实控人。4月11日早间，中科新材公告称，实际控制人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕，目前案件正在侦查过程中。公司实际控制人未在公司任职，相关事项不会对公司的生产经营产生重大影响。
一涉黑暴力集团被端
4月10日，深圳公安发布通报称，近日，我局打掉了以深圳中科创金融控股集团有限公司法人张伟(男,46岁)为首的涉黑犯罪集团。
通报显示，经检察机关批准，张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虛假诉讼罪、诈骗罪非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。
通报称，经查明，该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台，虚构投资项目，非法吸收公众存款，获得巨额资金后再用于高息放贷牟利，并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收，还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式，利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。
警方提示，为全面查清该涉黑犯罪集团的违法犯罪事实，切实维护广大市民的合法权益，警方呼吁广大受害者和知情群众积极提供相关犯罪线索。
旗下互金平台已爆雷
据公开资料，“88财富网”在2013年10月上线，宣称是互联网金融行业改革的领航者，开创了B2C+O2O的互联网金融模式，“借款方是企业，出借方是个人，相比个人对个人的P2P模式，大大降低投资者的投资风险”。
从此前曝光的宣传资料看，平台主要提供复利系列、定投系列、固定+浮动系列、超额系列及另类投资系列等多类产品，尤其是以“固定+浮动+纯浮动”收益类产品方式进入资本投资领域。
2015年前后，88财富网迅速扩张、曝光高调，赞助并参加APEC峰会，中科创集团签约钢琴家郎朗为其代言。
2017年2月，“88财富网”突然爆雷，平台宣布停运，并于3月15日关闭新用户注册和投资功能，目前该网站无法打开。
据《每日经济新闻》报道，88财富网上有多个项目涉嫌自融。比如根据调查，88财富平台上的产品，其借款人、担保方、P2P平台都由中科创集团控制，且质押物存管机构与借款人地址在同一个地方。
媒体报道显示，据此前88财富网官网数据，平台累计投资额（截至2018年12月）约84.94亿元，累积兑付约49.40亿元。即截至目前，仍有35.54亿元尚未兑付。
据官网资料，背后的其运营公司中科创金融控股集团有限公司(下称中科创)成立于2004年，注册资金2.11亿，净资产10.3亿，总部位于深圳。中科创实际控制人张伟持股比例94%，认缴出资额超1.9亿元。
资料显示，张伟曾任职任职深商总会会董，获得“深商风云人物”称号，据深商总会网站介绍，“张伟军人出身，中科创金融控股集团董事局主席、中科创投资集团董事长”。某财经媒体对其的一篇专访显示，“就像性格决定命运，被同业和部下非议‘作风霸气和霸道’的张伟，更喜欢用不断的出击来面对。”
据统计，张伟担任法人代表的企业有13家，控股企业118家。一份宣传物料显示，“目前中科创旗下已拥有互联网金融、互联网地产、财富管理、并购投资、财富艺术馆、财富俱乐部六大板块。迄今，已为超过100多家港股及A股上市公司提供服务，累计管理资产逾500亿元。”可见，88财富网仅仅是张伟财富管理帝国中的其中一枚棋子。
关联上市公司遭殃
新金融头条注意到，上述通告中的张伟还是A股上市公司中科新材的实控人。
2015年7月，中科创出手收购壳股公司禾盛新材12.87%的股份，成为第二大股东。后经过多次增持，2016年，中科创持有发行后公司总股本的27.42%，成为第一大股东，张伟成为实际控制人。后禾盛新材改名中科新材。
值得注意的是，在股权转让后不久，中科新材深圳子公司就上线了“88供应链金融资产交易平台”，中科新材也在之后与中科创金控签署战略合作协议，开展互联网供应链金融管理、商业保理、融资租赁等供应链金融业务。
此后，中科新材业绩突飞猛进，最新发布的财报显示，2018年度公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增长21.15%、399.04%、403.95%、2470.23%。
而随着警方一纸通报，不仅张伟沦为阶下囚，其中科创系也轰然倒塌，中科新材陷入焦头烂额之中。
今日早间，中科新材公告称，据公安部门通报，公司实控人张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕，目前案件正在侦查过程中。公司实控人未在公司任职，相关事项不会对公司生产经营产生重大影响。
而早在今年元旦前后，中科创就被公安上门查封。2019年1月3日早间，中科新材曾发布公司高管被带走协助调查的公告称，控股股东中科创资产办公场地被相关部门查封，子公司部分电脑、文件资料被带走；实际控制人张伟，还有董事长艾萍、董事张晓璇、董事任杰及中科创商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查，暂时无法履行其职责协助调查。
与此同时，公司控股股东中科创资产所持7766.79万股中科新材股份全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。
受上述事件影响，该公司2018年度审计工作无法正常开展。1月18日，中科新材回复称深交所关注函称，深圳子公司办公场所被查封，现场部分电脑、银行U盾、财务凭证等文件资料被扣押，中科创商业保理账户被冻结，深圳子公司2018年度审计工作尚未开展，公司目前也在积极向有关部门申请子公司办公场地的解封、相关资料的归还及银行账户解冻，具体何时能解封尚无法预计。
中科新材表示，其2018年度报告披露日为2019年4月26日，如上述事项不能及时解决，将影响2018年度年报审计，2018年度审计报告可能无法正常出具，进一步影响公司2018年度报告的编制及披露。
1月28日，中科新材发布公告称，1月26日公司与董事长兼总经理艾萍取得联系，2019年1月27日公司与董事张晓璇取得联系，两人均已回到家中，可以履行董事职责。
3月28日，中科新材发布公告称，预计一季度净利润为-400万元至400万元，同比下降80%-120%。业绩变动原因：1、本期汇兑损失增加；2、本期商业保理业务应收账款计提坏账准备增幅较大。
新金融头条看到，今日开盘后，中科新材跌停，随后股价有所回升，截至今日收盘，每股价格为9.18元，下跌8.66%。
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