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生肖兔的人不顾一切，会克制自己脾气，福禄寿财星纷纷前来，生肖兔的人最终活成自己想要的样子，同时还有很高的职位和薪水等着自己。事业一路高歌，运势一顺百顺，今后1年生肖兔之人先是吉运进家门，后走大运发大财，未来定能心想事成，手气算是不错的，假若真的抓住这一次的机会，财路蹭蹭涨，不会主动跟别人套近乎，比较讨厌那种时时刻刻都给上司拍马屁的同事。

生肖虎的人仕途一片光明，财源滚滚来，贵人星闪耀，生肖虎的人领悟能力非常强，喜欢快言快语的表达方式，骨子里面有着很强的意志力。财运不断上升，求财特别的顺利，今后1年生肖虎之人待人真心实意，大多比较聪明机智，注定能够赚得盆满钵满，大发利市，只要一缺钱就有贵人来相助，接下来定能在赚钱的路上脱颖而出。

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厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以185,391,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利 yy_dong@

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1 。

1、2021年第三次董事会会议决议

厦门灿坤实业股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

2、 投票简称：“灿坤投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2020年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：

厦门灿坤实业股份有限公司

2021年第一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年2月25日以电子邮件方式发出召开2021年第一次监事会会议通知；会议于2021年3月20日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以电话方式召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，其中杨永全监事会主席以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

议案一、2020年度监事会工作报告

此案还需提交公司2020年度股东大会进行审议。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二、2020年度内部控制自我评价报告

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

1、 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。

2、 已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。

3、 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4、 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。

议案三、2020年度报告全文及年度报告摘要

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案四、2020年度利润分配预案

2020年度经容诚会计师事务所审计，其中：

母公司报表期初未分配利润结余为人民币192,850,998.74元，减2019年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币85,881,741.27元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币8,588,174.13元；年末可供股东分配盈余为人民币251,605,397.88元。

合并报表期初未分配利润结余为人民币218,523,906.99元，减2019年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币139,522,190.75元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币8,588,174.13元；年末可供股东分配盈余为人民币330,918,755.61元。

结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2020年度利润分配方案为：以2020年末总股

本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.5元(含税)，预计公司用于分配的利润为27,808,752元(含税)，母公司剩余的未分配利润为251,605,397.88元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

公司2020年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（年）股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，不存在损害公司和中小股东的合法权益。

1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

厦门灿坤实业股份有限公司

2020年度监事会工作报告

(一) 、报告期内监事会的会议情况及决议内容：

1、 2020年3月14日召开2020年第一次监事会会议，决议通过议案如下：

议案一：2019年度监事会工作报告

议案二：2019年度内部控制自我评价报告

议案三：2019年度报告全文及报告摘要

议案四：2019年度利润分配预案

议案五：关于会计政策变更的议案

议案六：关于监事会换届及其薪酬的议案

2、 2020年4月24日召开2020年第二次监事会会议，决议通过议案如下：

议案一：选举第十届监事会主席

3、 2020年4月28日召开2020年第三次监事会会议，决议通过了公司2020年第一季度报告全文及正文

4、 2020年8月4日召开2020年第四次监事会会议，决议通过了公司2020年半年度报告及报告摘要

5、 2020年10月27日召开2020年第五次监事会会议，决议通过了公司2020年第三季度报告全文及正文

(二)、对2020年公司整体运作情况进行监督及审查，监事会发表意见如下：

1、 公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、 检查公司财务的情况：公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果；

3、 公司除1993年首次上市以来，并未再从资本市场募集资金；

4、 公司收购、出售资产交易价格合理、公正，未发现公司有内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失；

5、 公司关联交易公平，并未损害公司及股东利益。

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：

厦门灿坤实业股份有限公司

2021年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

根据业务发展及生产经营的需要，厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品等交易。

2021年度公司及控股子公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过4,975.00万元，2020年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为5,138.95万元。2020年度日常关联交易金额已经会计师事务所审计。

公司于2021年2月25日召开2021年第二次董事会，2位关联董事回避表决，由5位非关联董事表决通过了本关联交易案，回避表决的董事姓名：林技典、蔡渊松。

公司已于2021年2月26日披露本案，当时披露2020年度实际发生额为1-9月的数据，本次更新披露2020年1-12月的实际发生额数据。

本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：

（二）预计日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（二）、最近一期财务数据

（三）、与上市公司的关联关系

三、 关联交易主要内容

（一） 关联交易定价政策和定价依据

1、 定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。

2、 公司及控股子公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司，将与其它非关联人在同时期交易的相同或类似的价格保持一致性。

（二） 关联交易主要协议签署情况

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。

公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

本案已于2021年2月22日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。并发表独立意见如下：公司2021年全年日常关联交易预计系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2021年度日常关联交易预计案》的决议。

1、公司2021年第二次董事会决议

2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可的同意书及独立董事意见；

厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-18

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股孙公司上海灿坤以自有资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称“上海灿坤”,系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称：“漳州灿坤”，公司持股75%）的控股子公司（漳州灿坤持股62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币2.5亿元自有资金进行委托理财。公司于2021年3月20日召开2021年第三次董事会会议，审议通过《关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：

1、 委托理财目的：上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、 投资金额：使用合计不超过人民币2.5亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、 投资范围：用于委托商业银行进行100%保本的投资理财产品。

4、 委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

二、委托理财的资金来源

上海灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。

公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

本次委托理财不属于关联交易。

四、委托理财对上海灿坤的影响

上海灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高上海灿坤资金的使用效率。

公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司独立董事经审核后认为：

1、上海灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2、上海灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响上海灿坤主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。

3、上海灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定。

1、 厦门灿坤2021年第三次董事会会议决议；

2、 关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。

厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤以自有资金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财。公司于2021年3月20日召开2021年第三次董事会会议，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下：

1、 委托理财目的：漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、 投资金额：使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

3、 投资范围：用于委托商业银行进行100%保本的投资理财产品。

4、 委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

二、委托理财的资金来源

漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。

公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

本次委托理财不属于关联交易。

四、委托理财对漳州灿坤的影响

漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率。

公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司独立董事经审核后认为：

1、漳州灿坤已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2、漳州灿坤在不影响日常资金正常周转需要，不会影响漳州灿坤主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为。

3、漳州灿坤进行委托理财的资金仅用于保本型理财产品，风险较低，收益相对稳定。

1、 厦门灿坤2021年第三次董事会会议决议；

2、 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。

厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：

厦门灿坤实业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度财务会计报告和内控审计机构。现将相关事项公告如下：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元（含证券期货业务收入46,621.72万元）。

容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对厦门灿坤实业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

项目合伙人：陈链武，2014年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业，2020年开始为闽灿坤提供审计服务，近三年签署过盛新锂能、通宇通讯、万润科技等上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：任小超，2018年成为注册会计师，从2013年2月开始从事审计工作，2020年开始在容诚事务所执业，2020年开始为闽灿坤提供审计服务，近三年签署过闽灿坤的审计报告。

项目质量控制复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过华谊嘉信、捷捷微电、万润科技等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈链武、签字注册会计师任小超、项目质量控制复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计收费定价原则：根据审计公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为108万元（含税）（其中财务报告审计93万元，内部控制审计15万元），较上期审计费用未发生变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，要求拟续聘会计师事务所提供相关资质等证明材料，在查阅相关文件后，对容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚事务所具备证券、期货从业执业资格，专业能力和资质能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求,向董事会提议续聘容诚事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可：容诚会计师事务所严格按照证监局等监管部门的监管要求，在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。我们同意将本案提交公司董事会进行审议。

容诚会计师事务所严格按照证监局等监管部门的监管要求，在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘审计会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司2020年度股东大会进行审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控审计机构。

本次续聘容诚会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事的书面意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

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