本文来源：商务部 责任编辑： 王晓易_NE0011

　　证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年9月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年9月13日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名魏振文先生、陈祖平先生、陈丹女士、刘汝刚先生、崔建波先生及李环玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：）。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名赵庆明先生、于培友先生及邢聪明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职务。

　　公司独立董事候选人于培友先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人赵庆明先生及邢聪明先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人发表了声明，尚未取得独立董事资格证书的独立董事候选人发表了参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺，具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的相关公告。

　　3、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

　　公司拟将注册地址变更至：青岛胶州市尚德大道17号，同时相应修订《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：

　　除以上条款，原《公司章程》其他内容不变。

　　本次注册地址的变更及章程条款的修订以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：）及《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　4、审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》

　　经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬如下：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行；在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相应薪酬，不再领取董事职务薪酬；未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事候选人陈丹女士不领取董事职务薪酬，董事候选人陈祖平先生董事薪酬拟定为每年15万元人民币(含税)。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的《关于第四届董事及监事薪酬方案的公告》（公告编号：）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：关联董事魏振文、刘汝刚、李环玉、崔建波、陈丹回避表决，赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　5、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

　　经公司薪酬与考核委员会提议，参考国内同行业公司独立董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，参会董事同意拟定第四届董事会独立董事津贴标准为每人每年6万元人民币(含税)。

　　表决结果：关联董事于培友回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　6、审议通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年10月8日召开2021年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、 审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

　　公司拟将注册地址变更至：青岛胶州市尚德大道17号，同时相应修订《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。具体修订情况如下：

　　3、 审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

　　参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。

　　表决结果：全体关联监事回避表决，本议案需提交股东大会审议。

　　）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2021年9月28日（星期二）。

　　（1）截至2021年9月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：青岛胶州市滨州路668号 公司会议室。

　　1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　1、会议联系人及联系方式：

　　电子邮箱：dorightzqb@规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装备股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　议案1、议案2、议案3需采取累积投票制投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对其该项议案所投的选举票视为无效投票。采取累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：

　　议案1：选举非独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

　　议案2：选举独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人中任意分配；

　　议案3：选举非职工代表监事时，股东的选举票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非职工代表监事候选人中任意分配；股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

　　议案4、议案5、议案6、议案7为非累积投票制议案，对于非累积投票制提案，您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

　　1.委托人姓名或名称（盖章）：

　　（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）

　　2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　3.委托人股东账号：

　　4.委托人持股数量：

　　6.受托人身份证号码：

　　7.委托日期：2021年 月 日

　　备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年9月30日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

　　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司进行监事会换届选举。并于2021年9月23日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，提名郭俊美女士、赵淑军先生为非职工代表监事候选人。

　　上述非职工代表监事候选人须提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

　　上述2位监事候选人简历附后。

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