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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-05-14 12:27 标签： 内蒙古呼伦贝尔市牙克石市天气预报

新大洲控股股份有限公司

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人韩东丰、主管会计工作负责人马鸿瀚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落、带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人事注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中“十一、公司未来发展的展望”中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数，向全体股东每10股派发现金红利

公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券日报》
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1994年5月25日，本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，公司主营业务为摩托车制造与销售。2006年以前，公司主营业务一直以摩托车产业为主。2006年12月12日，公司完成了对五九集团国有股权的收购，煤炭产业收入首度合并进入本公司会计报表。2007年起按照现行会计准则的规定不再将摩托车业务收入纳入合并范围，摩托车产业的相关收益在"投资收益"会计科目中核算。2007年至2016年，公司主营业务收入以煤炭产业为主。2016年起公司进入牛肉食品产业，2017年剥离摩托车资产，完成乌拉圭牛肉屠宰、加工厂资产的收购，食品产业收入不断扩大，从2017年第三季度起公司行业类别从煤炭开采和洗选业变更为综合类。年，公司食品产业相关的乌拉圭子公司受资金、疫情、停产等影响，食品产业收入减少，公司主营业务收入以煤炭产业为主。
历次控股股东的变更情况（如有） 1992年12月29日至2005年3月4日，公司第一大股东为中国轻骑集团有限公司，公司实际控制人为济南市国有资产管理局。2005年3月4日至2016年4月28日，公司第一大股东为海南新元投资有限公司，此期间内于2009年4月26日之前公司的实际控制人为海南省国营桂林洋农场，2009年4月26日之后，公司实际控制人为赵序宏先生。2016年4月29日至2020年3月11日，公司第一大股东为尚衡冠通。2020年3月11日起，和升集团及其一致行动人京粮和升合并持股成为本公司第一大股东。2016年4月29日至2020年9月21日本公司无实际控制人。2020年9月22日至今公司实际控制人为王文锋先生。

公司聘请的会计师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： ①控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标； ②发现公司管理层存在的重大舞弊行为； ③已经报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过30日后，并未加以整改； ④可能改变收入或利润趋势的缺陷；⑤未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷，影响较重的。 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： ①控制环境有效性差，可能导致公司偏离控制目标；②发现公司管理层存在的重要舞弊行为；③已经报告给管理层的重要内部控制缺陷在经过30日后，并未加以整改；④可能影响收入或利润趋势的缺陷；⑤未按相关规定履行内部决策程序，影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷，有一定影响的。 除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷。 具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： ①违反国家法律、行政法规和规范性文件，影响严重；②“三重一大”事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失严重；④媒体负面报道频现、受到政府部门处罚，对公司定期披露造成严重负面影响；⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或控制系统失效，严重影响控制目标的实现；⑥信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑦内部控制评价的结果中的重大缺陷未得到整改。 具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： 发生以上七个方面的事项，其影响程度未达严重程度的缺陷； 除以上重大和重要缺陷之外的其他缺陷，为一般缺陷。
以2021年合并报表数据为基准，确定公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准： 一般缺陷：利润总额潜在错报< 100万元；资产总额潜在错报<资产总额的2‰或600万元；经营收入潜在错报<经营收入总额的5‰或600万元；所有者权益潜在错报<所有者权益总额的5‰或600万元。 参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，根据公司日常管理需要，确定公司非财务报告内部控制缺陷重要程度的定量标准为： 一般缺陷：直接财产损失金额15万元（含15万元）～250万元。 重要缺陷：直接财产损失金额250万元

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