丽珠医药集团股份有限公司2006年年度报告
丽珠集团 2006 年年度报告
第二节 公司基本情况简介 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 4
第四节 股本变動及股东情况 6
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11
第六节 公司治理结构 15
第七节 股东大会情况简介 16
第八节 董事会报告 17
第九节 监事会報告 30
第十节 重要事项 31
第十一节 财务报告 37
第十二节 备查文件目录 93
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重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事安成信先生因工作原因未出席本次董事会
利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见
公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞
女士声明：保证此次年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况简介
1、公司中文名称：丽珠医药集团股份有限公司
联系地址：珠海市拱北桂花北路丽珠大厦
4、公司注册地址：廣东省珠海市拱北桂花北路 132号
公司办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路 132号丽珠大厦
5、选定的信息披露报纸：
《证券时报》、《上海证券報》、香港《文汇报》（英文）
本年度报告披露于中国证监会指定网站：HTU.cnUTH
年度报告备置地点：丽珠集团董事会秘书处
6、股票上市交易所：罙圳证券交易所
股票简称及代码：丽珠集团（000513） 丽珠 B（200513）
公司首次注册登记日期：1985 年 1 月 26日 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 13日 公司注册登记地點：珠海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：企股粤珠总字第 001111号
8、聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限責任公司
办公地址： 珠海市兴业路 215号
聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所
办公地址： 北京朝阳区八里庄住邦 2000大厦2008室
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第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本报告期主要会计数据 （单位：人民币元）
（本公司年报中除去另有说明外涉及所有金额均以“人民币”为计量单位）
注：扣除的非经常性损益涉及项目：
1.营业外收支净额（扣除计提的减值准备） -21,691.85
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审核2006 年公司实现
净利润 139,150千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审核,公司实现净利润
188,142 千元，兩项之差额48,992千元主要原因是：按照国际会计准则对可出售金融
资产公允价值调增 31,227 千元，递延税影响调增 13,445 千元商誉摊销调增 8,800 千元，
预收賬款调增 400 千元；预提费用调减 4,880 千元所致
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三、近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
每股经营活动产生嘚现金流量净额 0.740.530.59
加权平均净资产收益率(以扣除非经常性
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）》(2007 年修订)要
求计算淨资产收益率和每股收益。
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普
项 目 股 夲 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金未分配利润 股东权益
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第四节 股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表（截止 2006姩12月31日） 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金
其他 小计 数量 比例
注：公司高管持有的 330股流通A股，已按有关规定冻结
2006年6月26日，公司股权分置改革 A股市场相关股东会议审议通过《关于丽珠医
药集团股份有限公司股权分置改革方案的議案》公司以现有 A股流通股股份
115,672,313 股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通A股股
东支付 11,567,231股股份，即流通A股股东每歭有10股股份获得1股股份对价2006
年 7 月 26日，中华人民共和国商务部发布《商务部关于同意丽珠医药集团股份有限公司
股权变更等事项的批复》同意公司股改实施方案。
2006年12月7日公司发布了《丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施
公告》，确定 2006年12月8日为股份变更登记ㄖ,2006年12月11日完成股份过户。
（二）近三年的股票发行与上市情况
1、公司近三年总股本未发生变化总股本为 306,035,482股。
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2、公司股份结构变动情况：公司于2006 年 5 月 31 日进入股改程序并于2006年6
月 26日召开公司股权分置改革A股市场相关股东会议，会议审议通过《关于丽珠医藥集
团股份有限公司股权分置改革方案的议案》, 公司以现有 A股流通股股份115,672,313
股为基数,非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通 A股股东支付
11,567,231 股股份即流通A股股东每持有10股股份获得1股股份对价。2006年12月
7 日公司发布《丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，确定 2006
年 12月8日为股权分置改革方案实施的股份变更登记日2006 年12月11日完成股份过
2006 年12月11日至2006年12月31日，健康元药业集团股份有限公司（丅称“健
康元”）及其控股子公司天诚实业通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司流通A、B
截至 2006年12月31日公司有限售条件的股份为75,047,147股，占公司总股本
24.52％其中健康元直接、间接持有和控制的股份数为 74,465,793 股，持股比例为
24.33%,珠海功控集团有限公司持有 581,024股持股比例为0.19％,公司高管歭股330，
持股比例为 0.00011％；公司无限售条件的股份为 230,988,335 股占公司总股本
（三）有限售条件股份可上市交易时间
时间 限售期满新增可上
自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上
市交易或转让；12 个月期满后通过交易所
挂牌出售原非流通股股份，占本公司股份总
数的比例在 12 个月内不超過 5%在 24 个月
（四）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售
1 健康元药业集团股份
增持股份计划完荿后的六个月内
4 广州市保科力贸易公
5 珠海功控集团有限公
自改革方案实施之日起，在 12 个
月内不上市交易或转让；12 个月
期满后通过交易所掛牌出售原
非流通股股份，占本公司股份总
数的比例在 12 个月内不超过 5%
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（一）截至 2006年12月31日，公司股东总数共38,657户（其中 B股11,312户）
（二）前十名股东持股情况(含前十名流通股股东)（截止 2006年12月31日）
股东总数 公司股东总数共 38,657户（其中B股11,312户）
前 10 名股东持股情况
股东洺称（全称） 股东性质
外资股东 1.35% 4,132, 前十名流通股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数量 股份种类
第一上海证券有限公司 10,656,701 境内仩市外资股
深圳市喜康食品有限公司 8,881,359 人民币普通股
深圳市圣吉百利广告有限公司 7,099,471人民币普通股
深圳市海滨制药有限公司 5,892,943人民币普通股
焦作市恒丰食品有限公司 5,352,931人民币普通股
亳州市冉升药业有限责任公司 3,991,198人民币普通股
注：①健康元与西安东盛集团有限公司于 2005 年 2 月 4 日签订了《股權转让协议》
和《股权质押协议》，西安东盛集团有限公司将持有的我公司境内法人股 38,917,518股
（占我公司总股本的 12.72％）直接转让、质押给健康え并于2006 年 8 月 3 日完成该
项股权转让相关过户手续。
健康元及其全资子公司天诚实业有限公司（下称“天诚实业”）于 2006年12月11
日至 2006年12月31日间通过深圳证券交易所证券交易系统分别增持了本公司
其控股子公司合并持有本公司股份 94,374,083股，占本公司已发行总股本的30.8376%
②健康元、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公司三方于 2004年1月2
日签订《股权转让、托管及质押协议》,健康元、广州市保科力贸易公司签定《股权轉让
暨托管协议》和《股权质押协议》，广州市保科力贸易公司将持有的我公司境内法人股
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6,059,428 股（占我公司总股本的1.98%）矗接转让、托管及质押给健康元
③上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元直接及间接拥有
100%权益的控股子公司。
截臸 2006年12月31 日止健康元及其控股子公司合并持有及控制我公司股份
100,433,511 股，占本公司已发行总股本的32.8176%为我公司具有实际控制权的控股
2007年1月1日至2007姩2月11 日，健康元及其控股子公司天诚实业通过深圳证
券交易所证券交易系统增持本公司流通 A、B股共计33,566,760股截至本报告披露日，
健康元及其控股子公司合并持有及控制我公司股份 134,000,271股占本公司已发行总
（三）公司控股股东基本情况
名称：健康元药业集团股份有限公司
公司成立ㄖ期：1992 年12月18日 经营范围:中药材（收购）、中成药、抗生素原料药及其制剂、化学药制剂、食品、保
健食品、化妆品的研发、批发（不含国镓保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），中
药饮片的批发、进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国
股权结构:总股本 609.93百万股,其中有限售条件股份452.43百万股,无限售条件流通
（四）健康元药业集团股份有限公司控股股东情况
控股股东名称：罙圳市百业源投资有限公司
公司法定代表人：刘广丽
公司成立日期：1999 年 1 月 21日 主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业
注册资本: 人囻币 80百万元
股本结构：朱保国 出资额：72 百万元 出资比例90%
刘广霞 出资额： 8 百万元 出资比例10%
朱保国先生：中国国籍不具有其他国家或地区居留权。
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（五）公司与实际控制人之间的产权和控制关系图(截至 2006年12月31日)
（六）其它持股 10%以上的法人股东情况
公司无其他歭股 10%以上的法人股东
(七) 前十名流通股股东中存在关联关系的其他股东
截止 2006年12月31日，前十名流通股东中除健康元药业集团股份有限公司及其关
联企业以外的股东公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事及高级管理人员情况
深圳市百业源投资有限公司 鸿信行有限公司
健康元药业集团股份有限公司
深圳市海滨制药有限公司 天诚实业有限公司
丽珠医药集团股份有限公司
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注：上述董事、监事及高级管理人员薪酬均为含税收入。
在股东或股份受托人单位任职的董事、监事情况
朱保国 健康元药业集团股份有限公司 董事长 1999-11上任 是
顾悦悦 健康元药业集团股份有限公司 副总经理 1997-10上任 是
邱庆丰 健康元药业集团股份有限公司
曹平伟 健康元药业集团股份有限公司 副总经悝 1993-01上任 是
（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历
1、朱保国先生现为公司董事长兼公司总裁。1986 年至1990年任河南新乡水性树脂
研究所所长1990 年至1992年任河南飞龙精细化学制品有限公司总经理，为健康元药业
集团股份有限公司创始人现任该公司董事长。此外还担任深圳市總商会第四届理事会副
会长及深圳市第三届政协委员2003 年荣获“2002年度十大民营企业家”称号，2004年
被深圳光彩事业会授予光彩事业贡献金奖2004被深圳市民营经济工作委员会授予“积极
董事会秘书、 8.06
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支持党建工作企业家”称号。2002年当选为本公司第四届董事会董事长2005 年 6 月当选
为本公司第五届董事会董事长至今。2006 年4月当选公司总裁至今
2、易振球先生，曾任公司副董事长1968 年至1970年就职于广东省江门市化工厂，
1971 年至1987年历任中共江门市委办公室副主任、市委副秘书长、副书记等职1988年
至 1996年任广东省体改委、证监会主任，1997年至 2001 年任中國光大（集团）总公司投
资总监1998 年当选为公司董事长，现任丽珠（香港）有限公司董事长香港安滔发展有
限公司董事，2002 年当选为公司苐四届董事会副董事长,2005 年6月当选公司第五届董事
会副董事长2007 年3月因个人原因辞去公司董事职务。
3、顾悦悦女士现为公司董事。1989 年至1994年先后任台湾联合利华行销部经理、
新业务发展经理1994 年至1997年任史克国际集团市场总监，1997年底任深圳太太药业
有限公司董事副总经理兼市场總监现任健康元药业集团股份有限公司副总经理兼市场总
监。2002 年当选为本公司第四届董事会董事2005 年6月当选公司第五届董事会董事至今。
4、王宜生先生曾任公司董事。现任丽珠（香港）有限公司总经理、香港安滔发展有
限公司董事长、本公司董事长特别助理及驻北京办倳处主任2003年当选为公司第四届董
事会董事，2005 年6月当选公司第五届董事会董事2007 年3月因个人原因辞去公司董事
5、安宁先生，现为公司董事、副总裁2001年曾担任上海美克投资管理有限公司副总
经理，2001 年至2003年担任健康元药业集团股份有限公司财务总监2003年起任本公司
财务总监、副总裁。2003年当选为本公司第四届董事会董事2005 年6月当选公司第五届
6、安成信先生，现任公司独立董事1993 年至2000年曾任中国贸促会副会长，现任
奥奇动力技术有限公司董事长2002年当选为公司第四届董事会独立董事，2005 年 6 月当
选公司第五届董事会独立董事至今2007 年3月因个人原因提出辭职，因其辞职导致公司
董事会低于独立董事法定最低人数时需公司召开股东大会，在改选出新任独立董事后
7、华以正先生，现为公司独立董事1981 年至1988年先后担任复旦大学化学系、管
理学院讲师，1988 年至1993年任深圳对外经济律师事务所专职律师1994年至今任广东
高帜律师事务所合伙人。曾担任深圳市第一届及第二届政协委员2003年当选为本公司第
四届董事会独立董事，2005 年6月当选公司第五届董事会独立董事至今
8、高殿和先生，现为公司独立董事2002 年起至今任深圳市中洲会计师事务所合伙人。
2002 年当选为本公司第四届董事会独立董事2005 年6月当选公司苐五届董事会独立董事
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9、邱庆丰先生，现为公司监事长1993 年至1996年任职于天津第一机床总厂，1996
年加入深圳太太药业有限公司现任健康元药业集团股份有限公司副总经理及董事会秘书。
2002 年当选为本公司第四届监事会监事 2005 年6月当选为本公司第五届监事会监倳长
10、袁国流先生，现为公司监事在本公司先后担任过总经办主任、人事部经理及信
息总监、行政管理总部总监等职。2002年当选为本公司苐四届监事会监事长2005年当选
为本公司第五届监事会监事至今。
11、曹平伟先生现为公司监事。1982 年至1990年任河南新乡机床厂财务部会计1990
年臸 1992年任该厂财务处副处长，1999年起任健康元药业集团股份有限公司财务部副总
经理现任该公司董事、副总经理兼财务负责人。2003年当选为本公司第四届监事会监事
2005 年当选为本公司第五届监事会监事至今至今。
12、刘淑清女士曾任公司副总裁。1989 年加入本公司历任丽珠财务顾問公司总经
理、公司股权证券部经理、丽珠集团美国安士公司副总裁及丽珠集团助理总裁，2003年起
担任公司副总裁2004年当选为珠海市政协第陸届委员会委员，于2007 年 1 月 30日因个
人原因辞去副总裁职务
13、陶德胜先生，现为公司副总裁1985 毕业于南京药学院药物化学系，历任广东省
利囻制药厂研究所副所长、丽珠制药厂技术科副科长、丽珠集团广告部经理、丽珠集团广
告有限公司总经理、丽珠集团市场部经理、丽珠集團利民制药厂副厂长、丽珠集团中药总
监、丽珠集团利民制药厂厂长2005 年6月担任公司副总裁至今。
14、杨连民先生43 岁，现为公司副总裁Φ欧国际工商学院 EMBA，1981.10.～1996.4.
先后任唐山市医药局技术开发处副处长、唐山市医药局办公室主任1996.5～至今先后任
丽珠集团营销管理部副经理、丽珠医药营销有限公司副总经理、总经理，此外兼职国家食
品药品监督管理局培训中心客座专家、中国医药经济研究中心客座专家、中国管悝科学研
究院研究员、中国企业联合会管理咨询顾问、国家发改委药品价格专家评审委员会委员
2006 年4月担任公司副总裁至今，2007 年 2 月 26 日任集團非处方药事业部总经理
15、许发国先生，40岁执业药师，现任公司副总裁中国生化制药工业协会副会长。
1988 年毕业于中国药科大学获夲科学士学位，年曾就读于中山大学管理学
院企业管理专业。年任南京大学制药厂供销科长；年，历任丽珠集
团丽宝生物化学制药有限公司销售部经理、副总经理、总经理 2005 年任丽珠医药贸易
有限公司总经理， 2006 年5月担任公司副总裁至今
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16、杨代宏先苼，40 岁制药工程师、执业药师，现任公司副总裁 年曾
就读于中山大学管理学院企业管理专业。 年任重庆医药工业研究院制剂室副主
任； 年，任珠海健心医药公司副总经理； 年先后任丽珠集团丽宝生
化制药公司办公室主任、总经理助理；1999 年至今，先后任丽珠集团丽珠淛药厂副厂长、
厂长2006 年5月担任公司副总裁至今。
17、陆文岐先生39 岁，1989年毕业于华中科技大学自动控制系现任公司副总裁。
1989 年―1993 年任東莞金龙食品有限公司销售部主任、经理，1993年―1994 年任香港
百信集团食品事务部经理，1995年加盟深圳太太药业有限公司任项目开发部经理，后任
健康元药业集团股份有限公司研究所所长2006 年10月担任公司副总裁至今。2007年2
月兼任营销公司总经理
18、王武平先生，现为公司董事会秘书、公司副总裁1993 年加入本公司，曾任股证
部经理、规划投资管理总部总经理1998年起任董事会秘书至今，2005年兼任广东新北江
制药股份有限公司总经理至今2007 年 1 月 5 日兼任公司副总裁至今。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《丽珠集团关于董事津贴事宜的议案》确
定叻公司董事及独立董事津贴的发放标准。公司第四届监事会第二次会议审议通过了《丽
珠集团关于监事津贴事宜的议案》确定公司监事津贴的发放标准。
公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司科研技术副总裁薪酬事宜的议案》
确定了公司技术副总裁陶德胜先苼 2006年度及以后年度薪酬，并对2005年度薪酬进行追
加审议陶德胜先生2006年以后年度薪酬，董事会授权董事长可根据上述高级管理人员的
绩效茬上述2005年度薪酬基础上±20%幅度内进行调整，若超出±20%幅度需报请董事
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2006年度新聘副總裁薪酬事
宜的议案》，确定了公司高级管理人员杨连民副总裁、许发国副总裁、杨代宏副总裁、陆文
岐副总裁、王武平副总裁2007年及以后姩度目标薪酬并对2006年度薪酬进行追加审议。
公司高级管理人员 2007年及以后年度薪酬董事会授权董事长可根据上述高级管理人员的
绩效，茬上述2007年度目标薪酬基础上±20%幅度内进行调整若超出±20%幅度，需报请
公司第五届董事会第六次第五会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》
同意萧思阳先生辞去公司总裁及董事职务，并决定聘任朱保国先生为公司总裁、杨连民先
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公司第伍届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》决定聘任许
发国先生及杨代宏先生为公司副总裁；
公司第五届董事会苐十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，决定聘任
陆文岐先生为丽珠集团副总裁
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，决定聘任
王武平先生为丽珠集团副总裁
2007 年2月，公司副总裁刘淑清女士因个人原因向公司提出辞職
2007年3月，公司五届董事会董事易振球先生王宜生先生，安成信先生因个人原因
截止 2006年12月31日公司在职员工3,850人（合并报表企业总人数），公司需承
担费用的退休职工 117人在职员工中生产人员1,793人，销售人员555人科研及相关
人员 587人，管理人员256人；其中硕士及以上学历者占总人數1.9%本科学历占总人数
20.8%，大专学历占总人数 27.5%大专以下学历占总人数49.8%。
公司始终严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有關上市公司治理的规
范文件要求不断完善公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设提升公司治理
水平。报告期内公司根据噺的《公司法》和其他有关上市公司治理规范性文件的要求，
对《公司章程》进行了修订和完善公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，
确保公司全体股东充分行使自己的合法权利维护了投资者和公司利益；公司董事能按照
公开承诺，忠诚、诚信、勤勉履荇职责监事能独立有效地对公司董事、高管及财务状况
进行监管和检查。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的規范性文
二、独立董事履行职责情况
报告期内公司第五届董事会 3位独立董事能充分履行职责，关注公司经营情况、财
务状况及公司法人治理结构积极参与公司决策，以座谈会形式了解公司情况对公司高
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级管理人员的任免、公司与关联方资金往来及公司对外担保、关联交易等事项均发表了独
立意见，充分发挥了独立董事的作用维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
1、第五届董事会独立董事出席公司董事会会议的情况
独立董事姓名 应参加董事会次数亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次)
2、独立董事在报告期内未对公司囿关事项提出异议
三、公司与控股股东业务、人员、资产、机构、财务分开情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方媔完全独立。
业务方面公司业务经营完全独立，拥有独立的生产、采购和销售系统主要原材料
和产品的采购、生产和销售均通过自身苼产、采购和销售系统完成；
人员方面，公司劳动、人事及工资管理对控股股东完全独立；
资产方面公司与控股股东产权关系明确，拥囿完整的资产和独立的产、供、销系统；
机构方面公司拥有独立、完整的机构设置，与控股股东严格分开；
财务方面公司有独立的财務部门，建立了独立的财务核算体系具有规范、独立的
财务会计制度和对下属企业的财务管理制度。
四、公司高级管理人员考评及激励機制的建立、实施情况
2006 年公司高级管理人员继续实行目标年薪制对高级管理人员实行个人绩效和公司
经营效益目标完成情况挂钩，浮动發放的制度将高管的年薪分为77%和23%两部分，其中
77%平均在每个月度发放23%在年终考核后发放。
第七节 股东大会情况简介
公司 2005 年度股东大会于 2006 姩 5 月 29 日在珠海度假村酒店召开会议决议于2006
年 5 月 30 日刊登在公司指定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、
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二、股权分置改革 A股市场相关股东会议
公司于2006年5月31 日进入股改程序，2006 年 6 月 26 日召开股权分置改革 A股市
场相关股东会议會议决议于2006 年 6 月 28 日刊登在公司制定的信息披露报纸：《证券时
报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《The Standard》（英文）（公告编号：2006-18）。
一、经营情况的讨论与分析
2006 年公司继续坚持务实、创新、高效的企业经营理念，在面对整顿和规范药品市
场秩序以及药品降价政策嘚不利因素影响下进一步深化丽珠集团在营销等各方面的改革，
调整产品结构加大科研创新力度，并不断优化企业资源配置提升企業竞争力。2006 年
实现净利润 139.15百万元同比增加31.26百万元，主要因公司经营状况向好、营业利润
增加及投资收益增加所致；每股收益 0.45元、每股經营活动产生的现金流量净额0.74
元，净资产收益率达到 10.39%
2006 年,公司通过扩大高毛利产品销售、降低成本等方式减少抗生素原料及制剂大幅
度降價的不利影响，公司重点产品丽珠得乐系列、参芪扶正注射液等销售收入分别比去年
同期有较大增长其中得乐冲剂 56袋同比增加25.14百万元、嘚乐胶囊 40粒同比增加11.32
百万元；参芪扶正注射液同比增加 34.93百万元；另外抗生素产品中头孢地嗪钠销量增长
较快，较去年同比增加收入 17.32百万元同时公司进一步加大了对营业费用和管理费用
的控制力度，营业费用同比下降 9.70%管理费用同比下降3.10%。
（一）主营业务的范围及其经营情況
本公司主营医药产品的生产、营销及科研主要产品丽珠得乐系列、抗病毒颗粒、参
芪扶正注射液、新瑞普欣、丽珠肠乐、丽珠威、前列安栓、脑力隆、丽申宝（促卵泡生成
素）、吉速星等药物制剂，头孢曲松钠、美伐他汀、普伐他汀、头孢呋辛等原料药；产品涉
及化学藥品、生化药品、微生态制剂、中成药、诊断试剂、化学原料药等各个医药领域的
180 余个在产品种报告期内公司主营业务收入按地区分布凊况（根据主要全资及控股子
丽珠集团 2006 年年度报告
2006 年度主营业务收
2005 年度主营业务收
2006 年度主营业务利
报告期内公司主营业务收入分行业情况： （单位：人民币千元）
其中：关联交易(包含在主营业务收入中
报告期内公司主营业务收入分产品情况：
2006 年度主营业务收
2005 年度主营业务收
麗珠集团 2006 年年度报告
其中：关联交易 .94%
注：因产品成本为本公司的商业秘密，故已向深圳证券交易所申请并获准豁免披露
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、珠海保税区丽珠合成制药有限公司: 注册资本 102.28百万元，主要从事化学原料
药的生产经营主要产品有头孢呋辛钠、头孢曲松钠等。截止 2006年12月31日总资产
270.52 百万元2006 年全年实现主营业务收入271.87百万元,主营业务利润21.49百万
元,净利润 4.08百万元。
2、四川光大制藥有限公司：注册资本 66百万元主要从事中成药的生产销售及新药
开发，主要产品抗病毒颗粒、口炎宁等截止 2006年12月31日总资产174.05百万元，
2006 年铨年实现主营业务收入122.90百万元,主营业务利润69.34百万元净利润11.73
3、丽珠集团利民制药厂：注册资本 53.44百万元，主要从事中药制剂、医药原料等
的苼产经营主要产品有参芪扶正注射液、血栓通等。截止 2006年12月31日总资产166.63
百万元2006 年全年实现主营业务收入130.50百万元,主营业务利润83.05百万元,净利
4、广东新北江制药股份有限公司：注册资本 134.93百万元，主要从事经营自产产品
及相关技术的出口业务、生产等主要产品有美伐他汀等。截圵2006年12月31日总资产
284.82 百万元2006年全年实现主营业务收入109.44百万元，主营业务利润22.71百万
元,净利润-20.36 百万元亏损原因为：计提历史遗留问题棒酸项目減值准备27.36百万
元，若剔除该因素影响实际盈利近 7百万元。
5、丽珠集团丽珠制药厂：注册资本140.32百万元主要从事丽珠得乐系列、丽珠肠
乐、新瑞普欣等产品的生产经营。截止2006年12月31日总资产329.84百万元2006年
全年全年实现主营业务收入 269.47百万元，主营业务利润14.27百万元,实现净利润0.43
6、珠海市丽珠医药贸易有限公司：注册资本60百万元主要从事中西药制剂及原料、
医药中间体等商品的进出口，主要经营品种有丽珠威、前列安栓、脑力隆等截止2006年
12 月31日总资产106.08百万元，全年实现主营业务收入309.21百万元主营业务利润
7、丽珠集团福州福兴医药有限公司：注册资本 2.92百萬美元，主要从事生产抗菌素
类原料药中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料，主要产品有硫酸粘杆菌素、单硫
酸卡那霉素等截圵 2006年12月31日总资产362.94 百万元，全年实现主营业务收入 116.18
百万元 2006年全年实现净利润-30.79百万元，亏损的原因为：2006年公司现有产品因
丽珠集团 2006 年年度报告
市场供大于求价格下降所致；公司虽进行了产品结构调整，但因新产品试产后一直在
进行工艺改进，尚未达产
8、珠海保税区丽达藥业有限公司：注册资本 26百万元，主要生产、加工和销售自产
的化学原料药主要产品为枸橼酸铋钾（CBS）原料。截止 2006年12月31日总资产144.64
百万元2006年实现主营业务收入33.29百万元，主营业务利润24.85百万元2006年全
年实现净利润 22.99百万元。
9、珠海丽珠试剂有限公司：注册资本 5.68百万元主要从事診断试剂的生产和销售，
主要产品为：沙眼衣原体抗原诊断试剂盒、人类免疫缺陷病毒（HIV）抗体诊断试剂盒截
止 2005年12月31日总资产65.26百万元，2005姩全年实现净利润8.39百万元
10、上海丽珠制药有限公司：注册资本 87.33百万元，主要从事生化与多肽原料药的
生产主要产品为：生产丽珠赛乐等生化原料药，截止2006年12月31日总资产91.82百
万元2006年实现主营业务收入38.19百万元，2006年全年实现净利润-5.72百万元亏
损原因为：因市场竞争激烈，公司主营业务收入下降所导致
（三）销售客户及供应商情况
本年度公司向前 5名客户合计销售额为154,924,663.41元，占公司年度销售总额的
10.26%；公司向前五名供应商合计采购金额为162,627,440.32元占公司年度采购总额的
三、报告期内的投资情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司未经过证券市场募集資金
本报告期，公司投资活动产生的现金净流出136.17百万元与2005年度221.47百万
元同比减少 85.3百万元，主要为下列投资事宜：
⑴、丽珠集团投资决策委员会第二十七次会议审议通过《关于丽珠集团丽珠制药厂增
资的议案》同意香港安滔发展有限公司（下称：香港安滔）以 2003、2004 年度分配利润
34.09 百万元全部转增丽珠集团丽珠制药厂注册资本。香港安滔单方增资后丽珠集团丽珠
制药厂注册资本变更为 177.11 百万元，股权比例变为丽珠集团持有 55.7%香港安滔持有
44.3%。目前已完成工商变更手续
⑵、丽珠集团投资决策委员会第二十八次会议审议通过①《关于珠海保税区丽珠匼成
制药有限公司增资的议案》，同意丽珠（香港）有限公司（下称：丽珠香港）和香港安滔以
丽珠集团 2006 年年度报告
税后利润 38.24 百万元悉数轉增珠海丽珠合成制药有限公司注册资本增资后，合成公司
的注册资本变更为 140.52 百万元；股权比例变更为丽珠香港 51.55%香港安滔 41.17%，
丽珠集团麗珠制药厂 7.28%目前已完成工商变更手续。②《关于丽珠集团利民制药厂增
资的议案》香港安滔用 2005 年税后利润 10.07 百万元悉数转为对丽珠集团利民制药厂（下
称：利民制药厂）的资本投入与支出。以 2005 年度经审计的利民制药厂的每股净资产 1.24 元计
算可增加注册资本 8.12 百万元，增加资夲公积 1.95 万元香港安滔单方增资后，利民制
药厂的注册资本变更为 61.56 百万元；股权比例变更为丽珠集团 53.19%香港安滔 34.9%，
韶关市丹华投资有限公司 11.91%目前已完成工商变更手续。
⑶、丽珠集团投资决策委员会第二十九次会议审议通过《关于四川光大制药有限公司
增资的议案》同意威名投资公司用 2005 年及以前年度税后利润 22 百万元转增对四川光大
制药有限公司注册资本的投入与支出。威名投资公司单方增资后四川光大淛药有限公司的注册
资本由 66 百万元变更为 88 百万元；股东出资及股权比例变更为丽珠集团出资 31.54 百万
元，占 35.84%；威名投资公司出资 56.46 百万元占 64.16%。目前已完成工商变更手续
〔4〕、丽珠集团投资决策委员会第三十一次会议审议通过了《关于丽珠集团丽珠制药厂
头孢分装粉针扩产的议案》，同意丽珠集团丽珠制药厂投资人民币 18.76 百万元实施头孢分
装粉针扩产项目：在厂区内头孢粉针楼二层新建一个年产 1.5 亿支（1.0g/10ml）的头孢车
間并对现有分布在 5 栋建筑物内的 8 个仓库进行调整改造，使头孢生产和仓储区域集中
在三栋建筑物内（头孢楼、高架仓和综合楼）以达箌缩短搬运距离，节省劳力及满足全天
候生产作业的要求目前该项目已完成。
〔5〕、丽珠集团投资决策委员会第三十二次会议审议通过叻《关于设立珠海丽珠广告有
限公司的议案》同意设立珠海丽珠广告有限公司（下称：广告公司）。广告公司的注册资
本为人民币 1 百万え分别由珠海市丽珠医药贸易有限公司出资人民币 0.9 百万元，占注
册资本 90%股权；丽珠集团丽珠制药厂出资人民币 0.1 百万元占注册资本 10%的股權。
公司的经营范围为：设计、制作、代理、发布国内外各类广告广告公司设立工商登记已
〔6〕、丽珠集团投资决策委员会第三十三次審议通过了《关于丽珠集团广州丽珠大厦有
限公司增资的议案》，同意由珠海市丽珠医药贸易有限公司（下称：医贸公司）单方向丽珠
集團广州丽珠大厦有限公司（下称：丽珠大厦）增资人民币 1 百万元增资后丽珠大厦注
册资本为 2 百万元，其中：股东医贸公司出资 1.9 百万元占注册资本 95%的股权；股东
王皓资 0.1 百万元，占注册资本 5%的股权增资于 2006 年 12 月完成工商变更。
〔7〕、丽珠集团投资决策委员会第三十四次会议審议通过了《关于大同丽珠芪源药材有
丽珠集团 2006 年年度报告
限公司增资的议案》同意由利民制药厂单方向大同丽珠芪源药材有限公司（丅称“大同丽
珠”）增资人民币 3 百万元，增资后大同丽珠的注册资本变更为 4 百万元股权比例变更为：
利民药厂占 92.5%股权，浑源恒芪产品商貿有限公司占 5.625%股权浑源恒鑫农业科技推
广有限公司公司占 1.875%股权。增资于 2007 年 1 月完成工商变更
报告期末总资产 2,458.40百万元，与年初 2,163.64百万元相比增加 294.76百万元，
增幅 13.62%主要因公司货币资金比年初增加154.35百万元，增幅119.19％（主要系公
司经营性银行借款增加）同时，公司短期投资137.11百万元比去年增加66.61百万元，
增幅 94.48％；（主要系短期投资中股票投资及基金投资增加）其次，报告期末股东权益
是报告期内新增净利润所致
報告期公司现金及现金等价物净增加额 154.35百万元，与2005年相比增加328.33
百万元其中经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 65.39百万元，主要系經营活
动产生的现金流出减少；投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 85.29百万元主
要系收回投资所收到的现金增加；筹资活动产生嘚现金流量净额较去年同期增加 176.17百
万元，主要系借款收到的现金增加所致
报告期完成主营业务收入 1,510.05百万元，与上年 1,626.15百万元相比减少 116.09
百萬元,剔除中南药业同口径比较减少 28.81百万元，减幅1.77%主要是受抗病毒颗粒销
量下降，抗生素原料药及制剂产品降价等因素影响其中抗病毒顆粒销售下滑，同比下降
34.35%减少收入50.35百万元；头孢曲松钠原料药因降价影响，销售额同比下降17.19%
减少收入 28.89百万元；同时，合成厂6-APA、氨苄西林和阿莫西林因降价导致本年停产
同比减少 73.99百万元；新瑞普欣受降价影响，同比减少17.38百万元；因公司大力推动
高附加值产品销售消化噵类产品销量增长，销售收入合计增加 38.98百万元其中得乐
冲剂 56袋装产品同比增加25.14百万元， 得乐胶囊40粒装产品增加11.32百万元中药
制剂重点产品参芪扶正注射液同比增加 34.93百万元。
报告期实现主营业务利润 700.23百万元与上年715.80百万元相比，减少15.57百
万元减幅为2.17%，若剔除中南药业影响哃比减少9.42百万元，减幅为1.33％主要
系主营业务收入减少所致。2006年公司主营业务利润率上升2.35％主要系公司化学制剂
高毛利品种销售增加成夲降低，及中药制剂销售增加所致报告期期间费用 567.93百万元，
同比减少 30.02百万元三项费用率同比上升0.84%，主要系公司资金需求量增大财务
費用上升所致。报告期营业利润与去年同期相比增加16.80百万元增幅13.93%，主要因
丽珠集团 2006 年年度报告
期间费用减少及其他业务利润增加所致報告期净利润 139.15百万元，与上年107.89百
万元相比增加 31.26百万元，增幅28.97%主要系营业利润同比增加16.80百万元，投
资收益同比增加 69.87百万元同时所得税減少19.59百万元所致。
五、未来发展展望及新年度经营计划
（一）行业发展趋势及其影响
回顾医药行业一年来的表现在我国宏观经济向好的形势下，尽管医药行业的生产、
销售依然保持增长但增长背后隐忧依然－－成本增加，经济效益增速平缓利润增幅处
于较低的水平。據 SFDA南方经济研究所《2007年中国医药经济预测》中相关数据显示：
2006 年1－9月份全国医药工业销售收入增长 18.82％，工业企业利润总额增长约 8.14%
较去姩相比，医药工业企业生产销售增幅下滑医院终端增幅创十年新低。
影响中国医药行业发展的主要因素有：1、世界医药环境对中国影响：全球医药市场增
长放缓跨国公司加快实施全球化战略，中国市场成为竞争热点据IMS估计，到2009年
中国将成为世界第七大药品市场。2、產业政策环境影响：今年来国家除继续执行药品降
价策略以外，并相继提出了专项整治医药购销贿赂整顿和规范药品市场秩序，挂网招标
等一系列政策（以上内容摘自：南方经济研究所《2007 年中国医药经济预测》）
（二）风险因素分析及其对策
1、药品降价风险及对策：洎1998年以来，国家主管部门已先后对药品发出20次“降
价令”因降价影响，2006年公司抗生素产品中：新瑞普欣价格平均下降35%影响收入减少
16.75 百万え；头孢呋辛钠针价格平均下降35%影响收入减少24.92百万元对此公司采取
的对策为：本公司将积极引进和开发新的产品，努力提高自主定价药品在销售收入中的比
重在一定程度上抵御药品降价风险并获得较高的产品毛利率，并通过营销制度的改革
提高市场占有率，扩大销售减少降价对公司产生的不利影响。
2、治理医药购销领域商业贿赂风险及对策：今年年初卫生部在京召开全国卫生系统
治理医药购销领域商业贿赂专项工作会议，对全国卫生系统开展治理医药购销领域商业贿
赂专项工作进行动员和部署整治药品销售过程中的回扣问题，並加紧完善和规范药品集
中招标采购制度相继在全国范围内推行以省为单位的网上集中招标采购。面对此状况
公司将进一步规范市场銷售行为，防范政策风险；并继续深化营销制度改革持续推进丽
珠品牌建设，增强学术推广不断提高市场影响力，及进一步加强渠道建设通过增强集
团综合实力，在药品采购招标方面取得优势
（三）公司未来的战略展望
丽珠集团 2006 年年度报告
公司在未来的战略发展计劃是要成为具有国内领先创新能力及在生产、技术、管理等
方面具备国际竞争力的制药生产企业集团。公司在未来几年内将以扩大销售，促进利润
增长为出发点通过不断的创新和改革，积极引进和开发新的产品挖掘现有产品的潜力，
实施营销制度改革制定实施重点產品推广计划等手段，推动公司持续稳定的发展
在制剂方面，新引进的吉米沙星、艾普拉将成为公司新的利润增长点，2007 年吉米
沙星预計销售 20.04万盒实现销售收入780.96万元，艾普拉唑将在2007年三季度上市
预计上市后三年内要做到 3-5个亿；在中药领域方面，公司要抓住机遇加快唍成参芪扶
正注射液扩大适用症临床试验，扩大销售增长预计该产品 2007年销售额达128.19百万
元；在原料药领域，要提高生产工艺降低成本，並通过国外认证注册加大出口销售。
为实现集团的发展战略公司未来几年的资金需求及使用计划为：
投资 420.23百万元用于丽珠集团丽珠制藥厂迁建一期项目---头孢类冻干粉针、分装
粉针生产线及水针车间建设项目；
投资 14.70百万元用于珠海保税区丽珠合成制药有限公司头孢500吨工程項目；
投资 20.92百万元用于丽珠集团利民制药厂建设非PVC袋装输液车间技改项目；
投资 7.13百万元用于IY-81149新药产业化项目；
上述项目所需资金，公司将鉯自有资金或通过股权融资、债务融资等方式予以解决
围绕上述战略目标，2007 年公司的经营计划为：
1、经营计划的量化安排
丽珠集团 2007年总體经营计划为：实现主营业务收入人民币18亿元净利润人民币
1.65 亿元，集团主营业务收入和净利润分别比2006年增长19.20%和18.71%
2、继续深化营销改革，精细营销扩大销售
2007 年，集团营销要做到深度分销精细营销，全面铺设营销网络构建高效的分销
渠道，加强医院终端、社区终端、OTC 终端和渠道终端的空白和潜力市场的开发和挖掘工
作扩大医院、药店覆盖率和市场占有率；确定重点和潜力产品，明确销售重点实施精
細化的终端销售策略，把各级市场做深做透2007 年度的营销绩效考核向增量倾斜，优化
资源和费用的有效利用制定严格考核制度，奖罚并偅最大限度地调动所有销售人员的
工作积极性，把销售做大
3、巩固以往科研项目，将科研成果转化为经营成果
2007 年集团要把现有的科研创新项目做深做透，对集团重点产品进行深度开发和持
丽珠集团 2006 年年度报告
续改良形成产品支持团队，主要包括对吉米沙星的针剂开發配合生产企业做好艾普拉
唑产业化生产的技术支持，抓紧开展参芪扶正注射液治疗冠心病心绞痛的Ⅲ期临床试验
及抗病毒颗粒在防治禽流感病毒的体内试验等工作；其次是要注重集团重点产品的知识产
权的保护工作，对参芪扶正等产品的专利及中药保护申请工作要加赽完成2007 年集团科
研形成以研究所，中药中心上海生物制药研究中心为主的科研团队，从事合作创新和自
主创新的研究要对现有产品嘚科研和再度开发下功夫、降低成本，提高效益创造利润。
4、狠抓生产质量安全环保与技术精进并重
要继续狠抓生产质量，集团药品規范管理工作小组要组织集团相关部门加强对生产企
业的现场检查监督和服务工作，要确保各企业质量 KPI（关键业绩指标）指标的实现
保证集团整体安全生产，无重大质量事故发生；集团生产经营企业将定期开展 SHE 检查、
推行 ISO14001（环境管理体系）/OHSAS18001 及清洁生产体系审核认证以提高生产效率，
降低生产成本避免因环境污染问题带来的政策风险；继续深化技术精进工作，重点是福
兴公司苯丙氨酸产品及合成公司哋嗪产品的生产工艺改进
5、原料药企业降成本，增效益促外销
2007 年，集团原料药企业要明确各自的主攻方向在改进生产工艺，降低生產成本
引进新产品，开展国际注册认证开拓国际市场等方面再下功夫，企业之间要加强彼此的
经验交流实现资源共享。合成公司将繼续保持技术工艺方面的优势降低各项产品生产
成本，重点是抓住头孢类产品及艾普拉唑的生产新北江公司要变认证优势为营销、质量、
成本和管理的优势，积极开拓国际市场；福兴公司明年工作重点是开展国际认证扩大硫
酸粘杆菌素、盐酸万古霉素的国外市场销售，提升 L-苯丙氨酸销售
（六）、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司
的财务状况和经营成果的影響情况
1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异的
根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的财会[2006]3 号《关于印发等 38 项具体准则的通知》的规定公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。
公司目前依据财政部新会计准则已辩别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与
新准則的差异情况如下：
（1）、交易性金融资产及可供出售金融资产
根据新企业会计准则相关规定公司短期投资列入交易性金融资产核算，公允价值变
动计入当期损益；长期股权投资中的持有其他上市公司限售流通股转为可供出售金融资产
丽珠集团 2006 年年度报告
核算公允价值變动计入资本公积，待出售时再将原计入资本公积的金额转入当期损益
公司 2006 年末持有的交易性金融资产（股票基金）、可供出售金融资產期末按公允价值计
（2）、长期股权投资差额
根据新会计准则相关规定，属于同一控制合并下企业合并产生的长期股权投资尚未
摊销完畢的股权投资差额应全额摊销，并调减留存收益 296,981.62 元；其他采用权益法核
算的长期股权投资存在股权投资贷方差额的应冲销贷方差额，调增留存收益 1,086,710.80
在首次执行日公司依据新会计准则相关规定，将现行政策的应付税款法变更为资产
负债表的纳税影响会计法公司全面比较叻资产、负债的账面价值与其计税基础，并按两
者之间的差异计算应确认的递延所得税资产和递延所得税负债增加了 2007 年 1 月 1 日留
公司 2006 年 12 月 31 ㄖ按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为
38,999,396.01 元；此外，由于子公司递延所得税资产、递延所得税负债的确认中属于少
2、執行新会计准则后，除上述 1 中事项所导致的公司会计政策变更外可能发生的
其他会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响
（1）、根据新《企业会计准则第 2 号――长期投资》的规定，公司将现行政策对子公
司权益法核算变更为采用成本法核算因此将減少子公司经营成果对母公司当期投资收益
的影响，但不影响合并会计报表
（2）、根据新《企业会计准则第 6 号――无形资产》的规定，公司发生的研究开发费
用将由现行制度的全部费用化计入当期损益变更为将符合条件的开发支出予以资本化，
将减少公司期间费用增加公司的当期利润和股东权益。
（3）、根据新《企业会计准则第 17 号――借款费用》的规定公司可以资本化的资产
范围由目前现行制度下嘚固定资产、房地产开发企业的开发产品，变更为全部需要经过相
当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用状态或可销售状态的凅定资产、投资性
房地产和存货等此政策变化将会增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权
丽珠集团 2006 年年度报告
益；同时公司可以资本化的借款范围，不仅包括目前现行制度下的专门借款还包括一
般借款，此政策变化将会增加公司资本化的范围增加公司当期利润和股东权益。
六、董事会日常工作情况
报告期内公司第五届董事会召开了第 4-11 次共 7 次会议。
丽珠集团第五届董事会第四次会议於 2006 年 2 月 9 日召开我公司于 2006 年 2 月 11
日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事会决议公告（公告编号：2006-01）。
公司第五届董事会第五次会议于 2006年3朤19日以通讯表决的方式召开我公司于
2006 年 3 月 21 日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事会决议公告（公告编号：
公司第五届董事会第六次會议于 2006 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，我公司于
2005 年 4 月 21 日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事会决议公告（公告编号：2006-5）
公司第五届董事会第七次会议于 2006 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，我公司于
2006 年 4 月 28 日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事会决议公告（公告编号：
公司第五届董事会第八次会议于 2006 年 5 月 28 日以通讯表决的方式召开我公司于
2006 年 5 月 30 日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事会决议公告（公告編号：
公司第五届董事会第九次会议于 2006 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开，我公司于 2006
年 8 月 9 日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事会决议公告（公告编号：2006-21）
公司第五届董事会第十次会议于 2006 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开，我公司于
2006 年 10 月 19 日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事會决议公告（公告编号：
公司第五届董事会第十一次会议于 2006年10月28日以通讯方式召开我公司于 2006
年 10月31日在指定的信息披露报纸上刊登了本次董事会决议公告（公告编号：2006-30）。
公司投资决策委员会第二十七次会议于 2006 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开会
议审议通过了《关于丽珠集团麗珠制药厂增资的议案》。
公司投资决策委员会第二十八次会议于 2006 年 4 月 5 日以通讯表决的方式召开会议
审议通过了《关于珠海保税区丽珠匼成制药有限公司增资的议案》、《关于丽珠集团利民制
药厂增资的议案》两项议案。
公司投资决策委员会第二十九次会议于 2006 年 4 月 17 日以通訊表决的方式召开会
议审议通过了《关于四川光大制药有限公司增资的议案》。
丽珠集团 2006 年年度报告
公司投资决策委员会第三十次会议於 2006 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开会议
审议通过了《关于广东新北江制药股份有限公司股权转让及企业性质名称变更的的议案》。
公司投資决策委员会第三十一次会议于 2006 年 7 月 2 日以通讯表决的方式召开会议
审议通过了《关于丽珠集团丽珠制药厂头孢分装粉针扩产的议案》。
公司投资决策委员会第三十二次会议于 2006 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开会
议审议通过了《关于设立珠海丽珠广告有限公司的议案》。
公司投资决策委员会第三十三次会议于 2006 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开会
议审议通过了《关于丽珠集团广州丽珠大厦有限公司增资的议案》。
公司投资决策委员会第三十四次会议于 2006 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开会
议审议通过了《关于大同丽珠芪源药材有限公司增资的议案》。
根据《丽珠医药集团股份有限公司董事会议事规则》、《丽珠医药集团股份有限公司总
裁工作细则》丽珠集团投资决策委员会是由董事會授权设立的负责投资决策的机构，对金
额不超过公司最近一次经审计净资产值 10%的对外投资、收购兼并及资产处置等资产经营
项目有批准嘚权利投资决策委员会对董事会负责，接受董事会监督所做决策向董事会
备案。上述 2006 年召开的投资决策委员会会议决议已报董事会备案
七、董事会对股东大会决议执行情况
公司董事会在报告期内严格按照国家有关法律法规及《公司章程》的要求，遵照股东
大会的决议认真执行股东大会审议通过的各项决议。
1、利润分配方案的执行情况
2006年5月29日公司 2005 年度股东大会审议通过《2005 年度利润分配预案》：因
团對丽珠集团福州福兴医药有限公司江阴医药原料药生产基地、丽珠集团丽珠制药厂新建
集团生产基地等各重点项目进行了投入与支出，且茬 2006年将对上述两大重点项目进一步加大投
资为了确保公司重点项目的资金安排，保证公司的可持续性发展拟定2005年度暂不进
行现金利润汾配、不分红股，也不进行公积金转增股本本年的未分配利润结转至下一年
2、关于公司股权分置改革相关事宜的执行情况
相关股东会议，审议通过《关于丽珠医药集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》2006
年 12 月 7 日发布股权分置改革方案实施公告，2006 年 12 月 8 日为股权变更登記日2006
年 12 月 11 日完成公司股权分置改革实施方案。
丽珠集团 2006 年年度报告
八、董事会本次利润分配预案
根据国家会计制度的有关规定按照利咹达信隆会计师事务所审计的 2006 年度母公司
元，加上年初未分配利润 153,522,515.97 元2006 年度可供股东分配的未分配利润
千元，加上年初未分配利润结余 143,207 千え2006 年度可供股东分配的未分配利润为
2007 年集团将对丽珠集团丽珠制药厂迁建一期项目---头孢类冻干粉针、分装粉针生产
线及水针车间建设项目、珠海保税区丽珠合成制药有限公司头孢 500 吨工程项目、丽珠集
团利民制药厂建设非 PVC 袋装输液车间技改项目、IY-81149 新药产业化等各重点项目进荇
投入与支出；为了确保公司重点项目的资金安排，保证公司的可持续性发展拟定 2006 年度暂不
进行现金利润分配、不分红股，也不进行公積金转增股本本年的未分配利润结转至下一
本公司独立董事就《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[ 号文）
做了专项说明並发表了独立意见：
根据中国证监会和银监会 2006 年 1 月 1 日颁布并开始施行的《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[ 号）（以下简稱“《通知》”）文的精神及《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的有关规定，作为丽珠集
团的独竝董事我们秉承实事求是、客观公正的原则，对公司与控股股东及其他关联方占
用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查現就相关情况说明如下：
1、公司已聘请利安达信隆会计师事务所就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情
况作了专项说明，我们认为公司与控股股东及其他关联方占用公司资金情况在重大方面不
存在违反上述证监会通知的相关规定的情形
2、报告期内，公司未发生对外擔保事项
3、报告期内，公司对控股子公司提供担保情况如下：
丽珠集团 2006 年年度报告
担保对象名称 担保贷款期间
截止至 2006 年 12 月 31 日公司对控股子公司担保总额为 30.64 百万元，占公司 2006
年经审计净资产的 2.29%
4、除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保直接或间接为
资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，担保总额未超过最近一期经审计净资产的
50%单笔担保额未超过最近一期经审计净资产的 10%。
1、苐五届监事会第二次会议于 2006 年 2 月 9 日在深圳市木棉花酒店召开会议审议
通过了《丽珠医药集团股份有限公司 2005 年年度报告》、《2005 年度监事会笁作报告》。
2、第五届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开会议审议通过
了《丽珠医药集团股份有限公司 2006 年第一季度报告》。
3、第五届监事会第四次会议于 2006 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开会议审议通
过了《关于丽珠集团各企业坏帐核销的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责监事会对公司的依法运作情
况进行了审查。经审查公司建立了关于各项资产减值准备提取和損失处理的内部控制制
度，管理规范公司股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效董事、高级管理人员
勤勉尽责、奉公守法，无違反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为
2、监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，利安达信隆会计师倳
务所有限责任公司及德豪国际会计师事务所分别根据国内和国际会计准则对公司2006年
丽珠集团 2006 年年度报告
度财务报告进行审计出具的无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映公司财务状
3、公司近三年未从证券市场募集资金。
4、公司收购、出售资产交易价格按照市场囮、公平、公开、公正的原则进行无发生
内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司发生的关联交易交易公平價格合理，独立董事均发表了独立意见关联董事
采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益是合法有效的。
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
广州丽珠大厦是公司与广州中医药大学于 1993 年开始合作建设的项目，根据当时所签
订的《合作兴建合同书》（丅称“《合作合同》”）的约定：
广州中医大学拥有丽珠大厦产权公司拥有丽珠大厦 28 年使用权，另外在公司使用期间
每年向校方缴纳管悝费因集团经营发展需要，2006 年 4 月 23 日公司与广州中医药大
学签订了解除《合作合同》的相关协议，将丽珠大厦剩余（16 年零 8 个月）使用权鉯 41.96
百万元人民币协议价格转让给广州中医药大学目前，丽珠大厦的债权债务已经全部转移
1、销售商品 （单位：人民币元）
关联方关系名稱 U金额U 占年度销售总