论新版本契约的坑【口袋妖怪复刻吧】_百度贴吧
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论新版本契约的坑
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文章来源：金融头条
上海快鹿、合肥e租宝、昆明泛亚、上海中晋，个个都是涉案数百亿之巨，而更多的更隐蔽的理财骗局已经下沉到广大农村千家万户，譬如善心汇、UC中美摩根、MMM等，披着各种华丽丽的外衣，许诺着各种美丽的未来前景，让人防不胜防！
一、上海快鹿
从去年4月初上海快鹿投资集团被曝出资金链断链，整整一年时间过去，曾经该公司管理层数度放出“豪言”尽快兑付，然而截至目前，却只从理财业务员手中追缴回了100万元。《华夏时报》记者获悉，随着上海警方4月8日对外公布的案件进展揭开了这家资产规模曾高达百亿的民营集团血淋漓的“庞氏骗局”真相。
“今年1月9日国际刑警组织正式向各成员国发布施建祥红色通缉令，国际刑警组织美国中心局反馈，施建祥已于日离开美国；截到目前，快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中已追缴业务员佣金100余万元，这个数字每天都在增加。从某种意义上讲，快鹿施建祥和其管理层团队似乎存在着一种串谋行为。快鹿下设至少70-80个空壳公司，另外各种个人或企业代持、善意取得、地下钱庄、复杂的资金转移程序，的确对经侦追赃设置了障碍。”在当日举行的一场新发布会上，上海市经侦总队、上海长宁打非办两位负责人对外介绍透露。
在业内人士看来，此前快鹿集团所谓的完美兑付，被证实果然只是一个谎言，而从上海官方公布的案情介绍来看，想要为数十万投资者追缴回投资资金难度也不小，多达近百个空壳公司已然是快鹿集团为掩护资金流出海外提供了便利。与此同时，快鹿案很可能成为将比e租宝事件更为典型的经济大案。
追缴资金难度大
快鹿案件到底存在多大的资金链缺口，目前官方都没有实际数据公布。而在去年快鹿集团公布的种种资产重组和兑付方案中，就已经涉及到百亿元以上。
4月10日，《华夏时报》记者从相关渠道获得的一份材料显示，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。
而根据4月8日上海经侦公布的资金流出情况，记者也了解到，快鹿旗下东虹桥担保的股东早于2014年已经退出快鹿集团，但是，当初施建祥以保留工商注册登记为条件，对股东做出退还股份资金的行为；涉港资金方面，经上海经侦确认非快鹿直接支付，主要也是经过珠海的一些个人和公司帐户进行移转的。现已查明快鹿持有大中华金融46%的股份，这些赃款存在境外代持操作的情况，对司法确权追赃有一定影响。不过，境外代持人因为需要到场方可处理，暂对资产流失无碍。对于主要涉案人员邵永华，上海经侦总队已经敦促他尽快协助司法办案，如一再拖延，将对其采取相应措施；去年快鹿特兑情况原高管徐琪和董荣是最清楚的。至于外界传言的政府内部人员参与特兑，仅仅是传言，没有事实依据，上海原玖的负责人赵沼也在特兑名单里，现已经被刑事拘留。
“快鹿集团财务体系非常紊乱，而且其旗下很多子公司高管都参与到掏空集团资产的行为中去，私设个人账户从公司借款到香港投资。另外还有很多注册在开曼群岛等境外离岸市场的空壳公司，是为施建祥出逃提供资金准备的，估计在海外的资金要达到数亿元甚至更多的金额。”4月11日，上海一位业内知情人士透露称。
这位人士指出，从现在上海公安公布的案件处理情况来看，快鹿案件和e租宝事件存在着异同，e租宝在还未出现资金链断裂的时候，警方就直接介入，而快鹿集团已经资金链断裂且无法兑付，从退赔比例上来说，e租宝应大于快鹿集团；e租宝和快鹿目前都有向境外转移资金，且存在大量壳公司的情况，跨境资金的追讨，将成为对警方处理该类特大非法集资案件的考验，但e租宝的首犯丁宁现在在牢里，而施健翔仍逍遥在海外；快鹿所称的特兑行为只是一场谎言，充满着内幕交易，上海公安此次否认了政府内部人员参与特兑，但承认快鹿关联公司原玖负责人赵沼在特兑名单里；快鹿线下理财业务员的大规模佣金追缴，开启先河，此前大部分非吸大案还是以高级别的业务负责人追缴资金为主，而快鹿此次几乎落实到每一个业务员，还在不断增加的过程中，也算是行业先例。
这位人士称，快鹿集团案件的办理或许会对其他各类非吸案件起到示范性的作用。
尽管已经拘捕了70余名涉案嫌疑人，但是快鹿集团原董事局主席、也是快鹿案件最大的涉案嫌疑人施建祥仍然逍遥法外。
记者了解到，在2016年4月初快鹿集团爆发资金链断裂之前，施建祥就已经逃往香港，并在香港期间谎称生病治疗，通过指派新的集团高管遥控指挥快鹿集团运营；其后又进入美国，去年11月在美国的时候发布了一段长达25分钟的视频，在视频中施建祥躺在病床上否认自己是当天财富和金鹿财行的实际控制人，又亲口承认已因集资诈骗被批准逮捕并发红色通缉令，关于投资者的兑付，目前快鹿的资产，3个月之内肯定没问题，快鹿就像毛巾一样挤出来的钱总能兑付，而3个月之后对投资人的兑付就需要靠方法和能力。而这个时候对施建祥本人采取强制措施，让他有力使不上，希望回国主导兑付。
根据上海公安经侦在4月8日公布的消息，国际刑警组织是在今年1月9日发布的红色通缉令，这意味着在去年的时候他已经收到中国公安部的通缉，同时今年2月施建祥又离开了美国。但是在去年6月施建祥又被当地媒体曝出进入加拿大温哥华还和一位王姓上海女子仓促结婚。同时按照规定，施建祥的签证到去年的12月18日到期，施建祥在去年12月又离开了加拿大。“施建祥从香港绕道去美国、加拿大，去年一年在两个国家转来转去。但是现在随着国际刑警组织发布了遍布全球的红色通缉令，施建祥本人已经不敢再明目张胆的抛头露面，追缴他也需要一段时间。”有知情人士分析。
代言过快鹿旗下“当天财富”的郎咸平
而据记者查阅国际刑警组织官方网站发现，总部位于法国里昂的国际刑警组织（International Criminal Police Organization–INTERPOL），其成员国有190个，它的目标是以民众安全为先，主要调查恐怖活动、有组织罪案、毒品、走私军火、偷运人蛇、清洗黑钱、儿童色情、高科技罪案及贪污等罪案。现任国际刑警组织主席为中国公安部副部长孟宏伟，其从2016年11月当选，任期为4年。
记者也了解到，经由该组织发出的“红色通缉令”，被公认为是一种可以进行临时拘留的国际证书，它的通缉对象均是有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。“红色通缉令”的有效期是5年，期满后如果仍没抓到犯罪嫌疑人，可以再续5年，直到抓住为止。这也意味着施建祥最终将难以逃脱遍布全球的天罗地网。
4月1日消息，安徽省马鞍山市雨山区检察院首次办理由市检察院交办和指定管辖、市公安局侦查终结的“e租宝”系列案件。
据安徽法制报，该“e租宝”系列案件是安徽省公安厅督办案件，共计5件5人。涉案的朱某某5名犯罪嫌疑人均系安徽某控股集团下属分公司和运营机构的负责人。据不完全统计，该系列案件受害人数高达3221人，尚有2.4亿余元未能追回。该案目前正在进一步办理中。
据互联网金融新闻中心了解，3月12日，最高人民法院院长周强在作关于最高人民法院工作的报告时点名了“e租宝”案件。周强指出，要着力防范金融风险。突出惩治非法集资等涉众型经济犯罪和互联网金融犯罪，起诉集资诈骗等犯罪16406人，北京、上海等地检察机关依法妥善办理“e租宝”“中晋系”等重大案件。
在看守所，昔日的钰诚集团美女总裁张敏痛心疾首。她说，“‘e租宝’就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”
两台挖掘机，历时20余个小时，e租宝200余台服务器与1200余册证据材料从6米深的地下被挖出。经警方初步查明，涉及90余万人、580余亿元，截至案发未兑付金额近370亿元。
在巨额的“非吸”资金中，除了一部分用于还本付息外，“钰诚系”将相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本……
美女、香车、粉钻、名表还有各种“奖励”，e租宝实控人丁宁曾有着极度奢靡的私生活。
经多份供述表示，丁宁与数名集团女高管关系密切，仅对张敏一人，丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物，还先后“奖励”她5.5亿元人民币。
不仅如此，据张敏交代，整个集团拿着百万级年薪的高管多达80人左右，仅2015年11月，钰诚集团需发给员工的工资就有8亿元。以丁宁的弟弟丁甸为例，他原本月薪1.8万元，但调任北京后，月薪就飞涨到100万元。
“为了给公众留下‘财大气粗’的印象，丁宁要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰‘展示公司形象’，甚至一次就把一个奢侈品店全部买空。”多位公司高管表示。
三、昆明泛亚
2万泛亚投资人，400多亿元资金……来自昆明泛亚有色金属交易所一款名为“日金宝”的资金受产品出现赎回困难，令遍布全国各地数以万计的投资者陷入“庞氏骗局”的恐慌中，也将当前金融监管的漏洞推至台前。
泛亚的监管责任在于中央还是地方?属于金融范围还是非金融领域?该由证监会还是银监会来监管?前中国银行首席经济学家曹远征界定了“泛亚事件”的三大核心问题。
泛亚有色金属交易所董事长单九良
“现行监管体制下，地方性现货交易场所审批权限在于地方政府，然而由于小金属交易清淡，嫁接‘日金宝’后，打破了大宗商品交易非连续性的特征，交易在理论上有了连续性，应当属于金融领域，也该被纳入监管范围，但事实上仅为地方监管，这是监管的漏洞之一;其次，日金宝究竟属于负债性还是权益类的产品，前者归银监会管理，后者归证监会管理，目前还没有定论。”曹远征表示。
当前国内分层、分业、主体导向的金融监管体制，被泛亚事件一举击穿，监管的真空地带也被充分暴露。曹远征认为，金融监管应由“主体监管”的模式转为“产品监管”。
“对于产品的辨认，显得更为重要，一个产品穿透了现货市场、证券市场，到底是负债，还是投资，泛亚的日金宝究竟属于什么产品都没有定论，凸显了金融监管中产品识别能力的迫切需求，也构成了当前金融监管的核心挑战。”
《货币战争》的作者宋鸿兵也曾为泛亚站台
同样迫在眉睫的难题在于，恶劣影响不亚于十年前德隆系的泛亚事件，谁该为群体性的贪婪与过失担责?巨大的资金漏洞该不该被兜底?如果要兜底，由谁来承担?
多位专业人士认为，地方政府对于金融资源的无序竞争，是滋生泛亚事件背后的恶性土壤。
前世界银行金融专家王君表示，“泛亚模式从技术上和专业性并不难被察觉到风险，但地方政府、金融办没有动力去防范，既然地方政府审批设立，不但不提示风险，反而让大家来支持，地方政府逃脱不了干系。”
这一观点得到国泰君安证券首席经济学家林采宜的认同。她表示，“昆明市政府在审批后，没有履行相应的监管责任，反而为其背书。这一做法的背后是地方政府的考核机制造成的，在政绩驱动下，金融竞争无序且混乱。从行政责任的角度，政府部门难辞其咎。”
不过，林采宜对于是否该由政府出面兜底泛亚存质疑态度。“金融的铁律在于风险与收益的匹配，保护投资者并不是用刚兑来保护，而是需要详尽的信息披露，让其明白产品的真实含义，拿纳税人的钱来兜底是违背社会契约精神的。”
具体的赔偿方案上，林采宜认为可以参考存款保险制度的赔偿逻辑，规定一个额度上限。“在契约精神的主基调下，考虑维稳的人道，对弱势群体给予适当的政策倾斜，比如说都赔偿5万元，最低限度的兜底。人道并不是保障一个人的财产，保障的是个人的基本生存权利。
泛亚众多投资者也曾聚集证监会门口上访
王君则提出了以“理性兑付”代替“刚性兑付”的解决方案。“一方面对投资者进行甄别，另一方面对泛亚交易所的金属库存清盘，看看残值，尽可能先补助弱势方，高净值人群获得相对少的补偿，做到有条件有差额地提供政府救助。”
华东政法大学经济学院院长吴弘提出了另一个参与主体——产品的销售方也该承担一定责任。有媒体报道，中国银行新疆分行销售的“泛亚理财产品”金额高达70亿元。 “泛亚属于大宗商品交易市场，投资者有其适当性原则。销售方需先确认投资人是否合格，其次看风险披露是否到位。泛亚的案例中，销售方没有区分公众投资者和合格投资者，肯定需要承担责任。”
单九良被泛亚贵金属投资人围攻
截至目前，泛亚实际控制人、董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人，已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。
单九良及其夫人张子诺（张鹏）等合伙人在昆明开的泛亚交易所、在深圳运营的泛融平台也随之殒落，其地震余波将单九良们打造的“泛亚系”庞大商业帝国摧毁。
单九良任董事长、张子诺（张鹏）任总裁的厦门泛亚商品交易中心（下称厦商所）于日开业，单九良们要将其打造成“面向全球的稀有金属、稀土交易中心”；2014年12月厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司（下称厦金所）成立，单九良任董事长、张子诺任总裁的厦金所，和厦商所同在厦门市思明区厦门金融中心大厦办公，单九良们要将其打造成“具有重要国际影响力的金融资产交易服务平台”。
2月6日，记者多次拨打上述两家交易所各部门办公电话，均无人接听，传真未交电话费停机；招商事业部的招商合作咨询电话未交电话费停机，24小时招商热线打不通；渠道管理中心负责全国各区的电话未交电话费停机；产品事业部24小时企业客服热线打不通；银商部未交费停机；交易结算部、交收部固话停机；人力资源部联系手机号码变为空号。
“泛亚集团”曾为之骄傲的泛亚交易所、泛融网平台、厦商所、厦金所在新疆、甘肃等众多省份的数百家授权服务机构已人去楼空。
中央与地方监管边界的模糊，现行金融监管框架下产品监管的缺失，政府与市场的关系中权力的手该介入多深……一系列的矛盾都因泛亚事件变得愈发尖锐，也亟待监管各方厘清。
四、上海中晋
未来大厦、金茂大厦，以及更远处董事会所在的环球金融中心70楼，还有位于会德丰广场大厦、嘉里中心二期的静安分公司，银泰中心大厦的北京分公司……这些分布在最繁华地段顶级商务楼里的340余家公司，构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。
然而几乎一夜之间，“中晋系”“忽喇喇似大厦倾”。4月4日，徐勤在虹桥机场准备出境时被警方截获。4月5日，“中晋系”高层陆续被全部控制。5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。
据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
徐勤亲口向解放日报·上海观察记者证实：公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还旧投资人的本息，维持公司的运作及自己的奢侈生活。金玉其外的庞大“中晋系”，不过是他一手包装的“画皮”，实际上早已千疮百孔。
自制“光环”后的违法阴影
“中晋系”对外募集资金的方式主要是以“私募股权投资基金”的名义。但按照证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》，个人投资私募基金限制颇多：单只私募基金的投资金额不低于100万元; 个人金融资产不低于300万元，或最近三年个人年均收入不低于50万元。
然而“中晋系”的理财产品5万元即可购入。在“中晋系”未兑付的52亿元中，投资金额小于100万元的投资人约1.26万人，投资总金额约为40亿元。
法律还规定，合伙型、有限公司型基金投资者累计不得超过50人。“中晋系”正是为突破这一限制向更多人募集资金，陆续成立多达220余家“合伙企业”。一般每个“合伙企业”吸纳48名投资者，另两个名额属于“中晋系”自身，每个基金募集总额达1亿元。数额庞大的流动资金并未通过银行托管，几乎全部流进了“中晋系”自己的资金池。
无一例外，这些骗局均有“明星”代言
公安部门查证，整个“中晋系”220余家销售理财产品的“有限合伙企业”中，仅有一家到证监部门备案。
“包装”是徐勤常常提到的一个词。他坦言，公司租赁高档场所办公是为了“撑场面”，而不少投资者直接从业务人员晒出的豪车名表中见识了这家公司的“实力”。
据徐勤回忆，公司按照不同产品类型，向每个客户经理支付4%-400%比例的佣金，平均佣金比例约12%-13%，逐步演变成将一个产品利率打包给客户经理，由客户经理自行决定给客户固定回报，余下就是客户经理的提成佣金。为了奖励客户经理，徐勤也拿得出“大手笔”。负责“中晋系”采购的陈亮回忆：“头一年奖过10辆MINI，第二年就是10辆法拉利。”
“我研究过法律。很清楚这种募集资金的方式其实是非法集资。”徐勤坦言这些做法不仅是为“包装”公司形象，也是为打法律“擦边球”：“中晋系”试图用私募基金的合法形式向社会不特定公众募集资金，以规避被认定非法集资;通过支付销售人员佣金，规避直接向客户承诺固定回报。甚至客户需要跟“中晋系”签订4份合同，合同中不注明投资回报，也是为了规避非法集资行为：“这些年我一直试图回避违法，但违法怎么能回避掉?”
“内循环”式无果发展
一些投资者执着地相信“中晋系”与那些出问题的金融平台不同，因为“中晋系”货真价实地投资了120余家“产业公司”，2015年10月起还细分为信息技术、金融、房地产、贸易和服务五大“产业条线”，并且控股两家“上市公司”，是真正有“实业”的金融投资平台。
然而警方在查证这120余家公司时发现，绝大多数几乎空壳，仅十余家公司有“漂亮的业务记录”，但营业额却明显不符。
陈亮讲述了这些“产业公司”的运作过程。以“中晋系”从事信息技术的羽泰信息公司为例，该公司本身不具备任何研发能力，陈亮在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司，与羽泰公司签下100万合约，号称购买羽泰公司的“产品”;同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”：“实际上两个合同的买卖都不需履行，国太控股出合同金额10%-20%的钱给第三方公司，做个流程出来，贴钱给羽泰公司增加业绩，‘讲故事’ 给投资人听。”
采用这样的方法，“中晋系”虚增了“产业公司”经营收入8.45亿元，实际为此向外支付了1.48亿元：“整个过程就是‘中晋系’的‘内循环’。”
“中晋系”旗下部分产业公司虽有一定收入，但均为亏本经营。以开设在外滩5号的中晋博物馆为例，销售纪念品总收入330万余元，但国太公司仅房租、物业费用就高达2200万元：“这也是做给投资人看的，毕竟除了报表，还要有点看得见的东西。”
警方调查发现，“中晋系”的资金几乎全部在内循环——由“合伙企业”吸纳公众资金至国太控股，国太控股再用资金包装“子公司”、股市对冲，几乎没有任何投资盈利渠道，投资者的本息来自新投资者的资金。徐勤亲口承认：“我们从资金运作模式来说就是‘庞氏骗局’。”
“中晋系”无“造血”能力
今年4月5日，就在徐勤出境被警方拦截后一天，中晋合伙人微信号还发布消息称：中晋一期基金50亿完成募集，共募集资金52.6亿元。不少投资人感到不解：“中晋系”看上去发展态势良好，警方为何此时出手?
据上海市公安局经侦总队介绍，有人举报“中晋系”涉嫌非法吸收公众存款后他们就着手调查，发现大量投资、实体经营系虚构，“中晋系”并不具备“造血”能力。
此外，警方在调查中也发现，近期“中晋系”已在香港建立相关渠道，“中晋系”高层人士出现异动。4月4日徐勤试图出境，警方果断采取措施，终止了徐勤的“吸金计划”，也防止了更多的投资者陷入。
“有人以为募集资金52.6亿元是我们账面上有这么多钱，其实是我们负债52.6亿元。”徐勤坦言，以当时资产状况肯定不可能兑付这么多钱，“中晋系”旗下经过包装的“产业公司”几乎没有可能在境内通过IPO上市融资，他唯一的救命稻草就是到香港试图“借壳上市”：“我们在香港找了三家公司，想看能不能侥幸通过审核，变现后还给客户。但香港联交所审核也很严格，而且上市后是否真能套现也不好说。”
案发前，徐勤曾粗略统计：包括办公场所租金、员工奖金及佣金、经营日常开销每天支出约300万元，投资人本息每天支出约200万：“一天支出约500万元，每月就是1.5亿，这些钱全部来自投资者。”
案发后，公安部门迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产扣押、查封、冻结，全力展开追赃挽损工作，以最大限度减少投资者的损失。
目前已经查扣的涉案车辆、游艇，公安部门使用办案经费专门租赁室内场地，定期保养维护，使其始终保持良好状况，以利于这些资产后续拍卖处置时尽可能减少折损。
“就算明天死了也没话说”
“‘中晋系’实际控制人徐勤非常神秘，对外从未公布过其年龄、教育、从业背景……”这是网上对于徐勤的描述。短短5年时间，“中晋系”快速崛起，引起一些投资人的联翩浮想。
警方调查，徐勤1981年出生，上海人。父亲是上海一家运输公司的普通工人，母亲是一家托儿所的保育员，均已退休。前妻徐某和现任妻子殷某，都来自普通工薪阶层。徐勤向解放日报·上海观察记者证实了这些情况：“我们家和政府没有任何关系。”
1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回到上海，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时，徐勤开始自学金融知识，但没有参加任何资格考试：“我想我是一个金融爱好者。”
日，他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金，租下金茂大厦31楼一间办公室，注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式，他们“小打小闹”地拉了第一批投资人。直到2012年6月，他才正式从这家医院辞职：“我认为我可以离开体制创出一番事业。”
短短5年时间，徐勤站在了财富之巅。上海地标性住宅汤臣一品，徐勤买了3套，却租住在同一小区另一套面积1200平方米的顶楼复式楼，每月租金至少20万元，加上司机、佣人和厨师等专门服务人员，他和妻子一个月生活开销就是50万。
警方在徐勤家搜查时曾发现，成捆的欧元、美元和人民币塞在纸袋子里，被随手摆在了窗边。
徐勤曾购入一辆全球限量8辆的布加迪威龙跑车，全部开销逾4700万元，而徐勤购买的多部豪车总价达1.48亿元。陈亮说：“在我们看来，真是神仙一样的日子。他本人也说，就算明天死了，也值。”
不过同样一句话，徐勤却说，自己的意思是“我对不起投资者，就算明天我死了，我也没话可说。”
徐勤为公司取名“中晋”，特别是注册“中晋1824”的商标，曾让许多人以为他与山西有关。徐勤告诉解放日报·上海观察记者，这只是因为自己自学金融时得知晋商票号“日升昌”是中国第一家票号：“想把晋商票号的优秀传统继承下来。”
按照徐勤的设想，自己想搭一个资金中介平台，通过从社会募集的资金放贷给优良的、有较好盈利能力的项目，自己赚利息差价。
然而募集到资金以后，他很快发现始终找不到好的投资项目来覆盖资金利息。他还曾试图自己培养“种子企业”，但挑选的一批项目一年后没有一个能达到考核指标。
随着投入越来越多，徐勤说自己已经有了变现退出的念头：“有一万多投资者，几千名员工，我感受到压力，对于钱我已经没有享受的感觉了。”
“希望通过你们告诉像我一样的人，请他们尽快停止。金融的风险必须畏惧。”隔着铁窗，徐勤说，如果有一天还能够回归社会，他希望做一个普通人，一个好父亲：“这就是最幸福的事情。”
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今日搜狐热点16年最全传销骗局你周围有人卷入了吗
&点击上方“亚洲在线财经商学院”&可以订阅哦！早些年，经常听到“我有朋友被骗去做传销”的故事，这些年传销看起来是越来越少了，但是其实是以一些新形式的骗局卷土而来，比如MMM，本文总结传销骗局最新最全的名单，供参考。最近发生的金融传销骗局：一、“一元购”的无底洞骗局：血本无归欲跳楼，超百亿人次上当！近日“一群一元购”的用户聚集在网易北京研发中心大楼下面进行维权，更有人登上网易大楼的顶层天台想要跳楼，之后被警察劝阻。因为你只需要花一元钱，就可以得到丰厚奖品，大到开走宝马、抢购手机，小到百元充值卡、加油票等等。“一元购”无非就是抓住了人们“不劳而获”的心态，拒绝小便宜，才是生活的正确打开方式，也是避免上当受骗的不二法则。二、云在指尖：260万人缴费！涉案6.2亿！“云在指尖”是做什么的？只听名字很容易想到云计算，其实这是一家微商分销平台，名气还不小。据每日经济新闻报道，湖北省咸宁市工商局发布公告称，“云在指尖”涉嫌传销一案已结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处以150万元罚款。微信方面也已将“云在指尖”相关公众账号封号。what?不是说好了可以月入10万、108天买奔驰、6个月买房的吗？！&微商套路深，轻易不要信&!&&三、男学生借校园贷吞药自杀 女学生欠款被逼拍裸照！&&&小郑是长春某大学的大一新生，通过校园内的借贷广告联系到对方，当天签了借款一万五的欠条，结果晚还6天，借贷公司称每天要付4500元的违约金，加上本金一共是4.2万。“这个公司有十多个打手，我去公司还钱的时候，直接把我扣住了，后来逼着我对象签了担保合同，才把我放出来……”小郑说，他实在筹不到钱了，因此不想活了。&还有女大学生欠款被逼拍裸照，卖初夜！可怜这些大学除了一张裸照以外没有什么可以抵押的了。借钱终究是要还的，不顾一切的高消费让犯罪乘虚而入。传销骗局已盛行多年，正派的传销后来都改名为直销了。以下是由美国华侨报纸编辑总结的目前在中国非常流行的13大传销组织，美国的华人80%都接触过！国内超火！务必要提高警惕！1.万福会这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。发起人身在美国，但传销市场则主要中国大陆，内地骨干分子多大60余人。幸运的，8月8日，“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网，并被移交至中国公安部猎狐行动小组。警方和刘宁（右二）、孟洋（左二）在机场 （内部知情人提供）万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目，距今仅过去6个月。据调查，目前该项目在国内由北至南共有三个片区。每个片区设置一个项目负责人，每个人手下已发展几千投资人，投资额从5万到10万到几十万不等，而更令人迷惑的是，上述团队领导者其实并不了解自己处于整体推广团队的第几层，只知道上面和下面“都有人”，而每一个投资人也都拥有发展下线的权利和机会。万福币的游戏规则是，会员级别分为星级、金级和钻级，每个级别共分五档：假设按照发展下线最低提成比例10%来算，如果一个下线投资1万元，那么将可以获得1%)*70%，即1400元的收益。警方调查发现，刘宁正是通过这样很有诱惑力的奖金制度，鼓励会员大量发展下线。&为收取、转移传销资金，刘宁安排孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。4月27日，常德警方在查清“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向后开始收网，先后抓获涉案骨干、代理人、网头60多人，查明传销金额近20亿元人民币！2.维卡币坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。在官网上的价格是会上涨的。之所以无数人认为它真的能赚钱，就是因为每天都看到有一个数字在往上涨，就跟看着自己的股票上涨一样，觉得自己赚到了。但实际上，不管它赚了多少，都一定不是你的，因为你无法顺利地卖掉自己的维卡币换成钱。维卡币官方会设置一个限制，每个人在一段时间内可以取现的上限，超过这个上限你是拿不到现金的。3.WV梦幻之旅鼎鼎大名的WV，就不用解释了吧？朋友圈传的最火的就是他了！玩商！一边玩，一边赚钱，天大的好事呀！通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。日，《长江商报》报道，“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，涉嫌传销。江西省旅游质量监督管理所也发布了特别警示称： “WV梦幻之旅”未取得我国旅游经营许可，通过入会费丶拉人头丶层层分红等金字塔营销模式发展会员，涉嫌网络传销诈骗，给社会稳定带来不利影响。4.Nu Skin(如新)日、16日，《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销、洗脑》。3月24日，中国工商总局发布处理“如新”公司的处理情况：如新公司在经营活动中存在超产品范围从事直销、夸大产品功效宣传等违法违规行为，其个别销售人员存在擅自直销、欺骗及误导宣传等违法违规行为。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元丶罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。5. Market America(美安)1992年成立于美国北卡罗来纳州，主要产品包括健康保健品POC-3，在线购物平台Shop.com，以及各类家庭生活用品。经过多年的推广，美安酵素在部分中国人眼中成为了高档保健品，由此一些新移民、尤其是代购行业的人，都会加入美安的销售大军。除了酵素以外，美安的其他保健品也颇受中国人欢迎。美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。6.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)其官方网站显示，该公司成立于2005年12月。在美国，入会需要缴纳$1399的入会费，中国需要缴纳￥10100入会费，成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyani宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞丶又能治疗痛风丶尿道炎丶静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。日，杭州市公安局以涉嫌传销活动为由查处Kyani保健品，抓捕两名涉案人员。目前，Kyani在中国并未获得直销资格。7.WFG（世界金融集团）从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗， 用“庞氏骗局”非法敛财$14,800,000！！8.美商婕斯&产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。你们想做婕斯赚大钱，还不如老老实实搬砖，朋友爸为了婕斯生意都不要了，连油钱都要跟朋友妈要！在百度上搜“婕斯”，结果前四个全是广告，虽然右下有灰色小字标明“广告”，但关键是标题看并不是广告的样子；点进去的页面乡村山寨风十足，想关闭却弹出弹窗迷惑你继续留在页面！百度坑爹的尿性看来改不了啊……9.PFA，金融保险理财如果你看到朋友圈金融保险招工，那一定就是PFA，而且给你讲课：中国人靠遗产，俩孩子，100万分两份，一人50万；美国人靠保险，聊孩子买100万， 两个孩子一人一百万。年百分之十的收益，根据年龄和投入算你未来的退休收入，自己退休能每能拿到百万退休金。想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。年薪500万，这可是美金哟~不动心吗？9个月能收入20万美金？这你信吗？12.CKB168——已倒闭，判刑中&13.Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼有人问：既然传销如此恶劣，那为什么美国不立法禁止传销呢？这是因为，以法律惩罚诈骗，这方面美国有充分的法律，所以根本不需要立法来禁止传销。因为有法制，加上有新闻自由，媒体的曝光足以使任何骗子无处遁形。这也是在国外很少有像中国这样传销盛行的原因。再补充一下，这也是和国民性格有很大关系，中国人人人都想发财，人人都想当老板，人人都想当大官！没有敬畏之心，没有赚钱的道德底线，不管什么方式，只要能赚钱就蜂拥而上。天上绝不会掉馅饼，提醒所有参与者，尽快悬崖勒马，贪心会驱使你跌入万丈深渊的。最新！2016年9月份前的传销资金盘1.买卖宝一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。2.YBI冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。3.美三美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。4.赢享世界第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。5.特色三妹原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。6.至尊也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。7.阿川一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。8.星火草原这个盘子的操盘手李某和孑某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。9.恩威商城商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。10.CNY金融互助这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。11.公益社区掌心众扶一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。12.友钱宝这个盘子的操盘手 目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。13.友义宝原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。14.影子银行包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。15.智富宝在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。16.云支付|云付通云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。17.精神传销心灵培训一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。18.亿加互助彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。19.无上商城典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。20.雷达币打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。21.中国一川又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。22.光彩币冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。23.万福币还是一个打着虚拟币名义的旁氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。24.奇妙生物目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。25.CA骗局一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。26.MGN积分宝目前宁津经侦大队正在调查中。27.薪金融一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。28.创富联盟击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。29.利阁币一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。30.假天师冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。31.缘来一家打着互联网+o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。32.德庄金融理财网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。33.民族资产解冻一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。34.创世享购商城一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。35.丰果游天下借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。36.易赚宝一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。37.MBI理财一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。38.万维币也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。39.DGC共享币一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。40.RS联盟共赢类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。41.华莱黑茶又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。42.军腾云商专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。43.ACL拆分盘这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。44.我的未来网大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。45.SF共享金融旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。46.FIS数字金库一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。47.贝格邦BGB网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权+虚拟币+商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！48.开心理财网开心复利理财网”坑你没商量 已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励， 不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。49.惠民商贸6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。50.惠卡世纪涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。51.盛大华天盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。 昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上通缉。52.APP小懒猪 &&骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！53.莱汇币前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。54.维卡币该平台由境外团伙组织开设，由3名主要头目负责发展中国区域下线，而就在5月下旬被中山东区警方抓捕，初步统计涉案金额6亿，其中冻结3亿，部分被挥霍一空，国内会员多达180万人。55.天音网络该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。56.沃客生活这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。57.星火草原说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日 在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。58.世界云联这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。59.CNC九星这是3M的小弟，玩的都是金融互助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。60.美3妹去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。61.点点赚投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造合成宣传。&62.公益互助骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。&63.万维币虚构的虚拟货币，对外宣传定额发行多少万币，只要投资者投资保证增值，稳赚不赔，但这只不过是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。64.云数贸重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。65.三维九度高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，高规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。66.港润信贷国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。&67.万通奇迹该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。68.富迪多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。69.马克币包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。&70.中晋要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！71.宝微商城关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。&72.中翌理财说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；73.绿色世界理财打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；74.绿藤理财模式更中翌一样，同样冒充它人公司 使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；75.百纳***雨说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600 三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；76.金农币打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；77.金沙互助一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。78.神州互联商城之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；79.凯恩商城刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；80.FIFA精算在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；81.大师兄商业大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；82.MIC理财又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；83.BBL国际互助打着拯救世界饥饿 战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是 公益 幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；84.微转动力通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；85.互联宝宝刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。86.MFC币理财同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；87.万达复利理财听到 万达 这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以 万达 这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；88.诚信复利理财听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了......89.EGD网络黄金所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。&90.国通通讯网络电话各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！&91.野狼互助盘微信群互助通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。92.华尔街这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。93.善心汇一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。94.领航者之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。95.自由宝一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。延伸阅读：《央视点名，350个资金传销盘全曝光》以下视频为中央电视台CCTV-2财经报道：以下为传销组织名单（按照首拼字母排序）：来源丨http://mt.sohu.com/7998283.shtmlAAmazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）BBCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区CCMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币 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