Q版血腥射击游戏，血桶！！ - 外籍军团：血桶视频 - 爱拍原创佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要_焦点透视_新浪财经_新浪网
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佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
　　佛山市海天调味食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
　　广东省佛山市文沙路16号
　　发行人声明
　　招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http:// .cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
　　投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
　　招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。
　　第一节 重大事项提示
　　本公司特别提醒投资者认真阅读招股意向书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：
　　1、公司本次发行前总股本71，100万股，本次拟发行不超过7，900万股，其中新股发行数额不超过7，900万股，公司现有股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售（以下简称“老股发售”）数额不超过5，000万股，发行后总股本不超过79，000万股。
　　公司控股股东海天集团和股东佛山海鹏均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层、吴振兴和其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　担任公司董事、监事与高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、文志州、王丽杰、陈伯林、张永乐、张欣均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行完成后持有的公司股份；本人在担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%，每年转让的本人持有的海天集团股份数量不超过本人持有海天集团股份总数的25%；本人离职半年内，不转让本人所持有的公司和/或海天集团股份。
　　2、根据公司2013年第五次临时股东大会决议，公司对截至日可供分配利润进行2013年半年度股利分配后尚余的历年留存未分配利润由首次公开发行A股完毕后的全体股东按其持股比例共同享有。
　　3、上市后的股利分配政策
　　（一） 利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司优先采取现金分红的利润分配形式；
　　（二） 利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红；
　　（三） 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；
　　（四）公司存在重大投资或重大现金支出时，公司进行利润分配时的现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司无重大投资或重大现金支出时，公司进行利润分配时的现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%。上述“重大投资或重大现金支出”指预计在未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超过2亿元。
　　公司不进行现金分红或调整现金分红比例时，应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
　　（五）公司有扩大股本规模需要，且公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足本章程规定的现金分红的条件下进行股票股利分配。
　　（六）公司利润分配方案按照如下审议程序进行：
　　董事会负责制定利润分配方案并就其合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红议案，并直接提交董事会审议。公司审议利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式。
　　公司董事会因特殊情况未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存利润的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见并经董事会审议通过后提交股东大会审议，并依法予以披露。
　　关于公司上市后的股利分配政策的具体内容，请详细参阅招股意向书“第十四节 股利分配政策”。
　　4、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的质量控制风险
　　我国对食品安全日趋重视，消费者食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，单个质量问题的出现可能对企业甚至整个行业造成重大影响，例如2008年三聚氰胺事件的发生对国内整个乳制品行业产生了巨大的负面影响，当年国内多个乳制品企业龙头的业绩均大幅下降甚至出现巨额亏损，部分乳制品生产企业破产。可见，保障食品安全及质量控制是食品生产企业的根本，食品质量问题的出现甚至可能给企业带来灭顶之灾。
　　公司自成立以来坚持把产品质量作为各项工作的重中之重，通过采用现代化的生产设备以最大限度地减少人为因素对产品质量波动的影响并保障食品安全，在历次的国家级市场抽检中，公司产品质量均符合要求。
　　尽管如此，如果发生重大食品安全突发性事件，在极端情况下可能出现大规模召回和赔偿导致公司上市当年利润大幅下降50%以上的情况。
　　5、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
　　公司已在招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”中披露财务报告审计截止日后至日的主要财务信息及月的经营状况。财务报告审计截止日后至日的财务数据未经审计，但已经毕马威审阅。
　　6、根据公司第二届董事会第三次会议决议，公司董事会预计公司2013年度的净利润为15.8到16.2亿元，扣除非经常性损益后的净利润为15.2到15.6亿元。以上数据未经保荐机构及毕马威审阅或审核。
　　公司董事会对公司2013年度净利润数的预计是基于经审计的月财务报告、未经审计但已经毕马威审阅的2013年第三季度中期财务报告、对2013年第四季度经营成果的合理预期，以公司目前采用的主要会计政策为基础，并假设招股意向书“第四节 风险因素”中所载的风险因素不会对公司的经营产生重大不利影响、自日至日止公司不会产生重大的不可预期的非经常性损益项目。
　　7、根据公司第二届董事会第二次会议及2013年第五次临时股东大会审议通过的发行方案，本次老股发售由本次发行前的公司股东按其持股比例同比例向投资者公开发售所持公司股份，公司控股股东、持股10%以上的股东、本次公开发行前36个月内担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的股东均按其持股比例发售公司股份，对公司控制权、治理结构、生产经营不会产生重大不利影响。
　　8、公司、公司的控股股东以及公司的董事、监事、高级管理人员作出的承诺事项请详见招股意向书“第五节 公司基本情况”之“十、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况”。
　　第二节本次发行概况
　　请投资者在报价、申购过程中关注公司股东发售股份的因素，本次发行不超过7，900万股，其中新股发行数额不超过7，900万股，公司现有股东将其于本次发行前持有的公司股份以公开发行方式一并向投资者发售（以下简称“老股发售”），数额不超过5，000万股，老股发售所得不归发行人所有。
　　股票种类
　　人民币普通股（A股）
　　每股面值
　　人民币1.00元
　　发行数量
　　不超过7，900万股
　　拟发行新增股份数量
　　以募集资金不超过募投项目需要资金额为限，新增股份不超过7，900万股
　　拟发售老股数量
　　老股发售由本次发行前的公司所有股东按持股比例等比例向投资者公开发售所持公司股份，老股发售不超过5，000万股
　　拟公开发售老股的股东
　　本次发行前公司所有股东
　　发行费用分摊
　　本次发行的承销费用由公司与公司股东根据新股发行及老股发售所募资金的比例分摊，其他发行费用由公司承担。老股发售的承销费用由公司控股股东广东海天集团股份有限公司承担。
　　每股发行价格
　　通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格
　　发行市盈率
　　【】倍
　　发行前每股净资产
　　5.31元（按日经审计的净资产与发行前股本计算）
　　发行后每股净资产
　　【】元（按日净资产和实际募集资金合计额与发行后股本计算）
　　市净率
　　【】倍（以公司发行后每股净资产值计算）
　　发行方式
　　采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式
　　发行对象
　　符合法律、法规规定的投资者
　　承销方式
　　由保荐人（主承销商）股份有限公司组织的承销团以余额包销方式承销
　　预计募集资金总额与净额
　　预计募集资金总额为【】万元；扣除发行费用后的净额为【】万元
　　预计发售老股所得金额与净额
　　预计发售老股所得总额为【】万元；扣除相应部分承销费用后的净额为【】万元，所得资金不归公司所有
　　发行费用：
　　金额（万元）
　　新股承销及保荐费用
　　发售老股承销费用
　　审计费用
　　律师费用
　　发行手续费
　　第三节发行人基本情况
　　一、发行人基本资料
　　中文名称
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　英文名称
　　Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.
　　注册资本
　　71，100万元
　　法定代表人
　　成立日期
　　1995年8月由全民所有制企业改制设立有限责任公司， 2010年11月整体改制为股份公司
　　广东省佛山市文沙路16号
　　邮政编码
　　528000
　　经营范围
　　生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料；农副产品的加工；货物、技术进出口；信息咨询服务；批发兼零售预包装食品。（以上经营项目需凭许可文件经营的，凭有效的许可文件经营）
　　二、发行人历史沿革及改制重组情况
　　（一）发行人的设立方式
　　海天有限以经毕马威审计的截至日的净资产184，450.45万元为基准，按1：0.25055的比例折为46，215万股，整体变更为佛山市海天调味食品股份有限公司，海天有限全部资产、负债、业务及人员都由变更后的股份公司承继。日，佛山市工商局核发了注册号为729的《企业法人营业执照》。
　　（二）发起人及其投入资产的内容
　　公司的发起人股东为海天集团和佛山海鹏，以经毕马威审计的海天有限截至日的净资产184，450.45万元为基准，按1：0.25055的比例折为46，215万股全部投入公司。
　　（三）股份公司增资
　　日，海天股份2010年第一次临时股东大会通过决议，批准了庞康等58名自然人以现金24，885万元认购海天股份增发的24，885万股股份。24，885万元全部进入注册资本，变更完成后海天股份的注册资本为71，100万元。
　　三、有关股本的情况
　　（一）本次发行前后的股本结构
　　本次发行前，公司的总股本为7，1100万股，本次拟向社会公众发行不超过7，900万股普通股。发行前后公司股本结构如下表所示：
　　股东名称
　　发行前
　　发行后
　　持股数量（股）
　　持股比例
　　持股数量（股）
　　持股比例
　　海天集团
　　461，225，700
　　64.87%
　　461，225，700
　　58.38%
　　75，759，988
　　10.66%
　　75，759，988
　　25，110，065
　　25，110，065
　　黎旭晖
　　15，227，682
　　15，227，682
　　潘来灿
　　12，399，680
　　12，399，680
　　赖建平
　　11，963，767
　　11，963，767
　　方展城
　　5，865，714
　　5，865，714
　　王力展
　　5，788，976
　　5，788，976
　　叶燕桥
　　4，735，297
　　4，735，297
　　刘壮波
　　4，368，136
　　4，368，136
　　廖少层
　　4，303，433
　　4，303，433
　　黄文彪
　　4，234，792
　　4，234，792
　　吴振兴
　　4，067，045
　　4，067，045
　　廖忻愉
　　4，006，446
　　4，006，446
　　吴玉铭
　　3，471，537
　　3，471，537
　　郑文钢
　　3，222，024
　　3，222，024
　　李强忠
　　3，163，939
　　3，163，939
　　花定甜
　　2，794，208
　　2，794，208
　　梁婉芸
　　2，701，775
　　2，701，775
　　郑松柏
　　2，686，413
　　2，686，413
　　2，680，552
　　2，680，552
　　黄振强
　　2，630，565
　　2，630，565
　　钟海松
　　2，503，081
　　2，503，081
　　邬聪尧
　　2，489，771
　　2，489，771
　　李金勇
　　2，403，254
　　2，403，254
　　王育贤
　　2，225，783
　　2，225，783
　　管江华
　　2，218，388
　　2，218，388
　　郭罗江
　　2，136，567
　　2，136，567
　　1，941，090
　　1，941，090
　　陈军阳
　　1，756，224
　　1，756，224
　　何兆刚
　　1，739，105
　　1，739，105
　　邓嫣容
　　1，663，791
　　1，663，791
　　文志州
　　1，663，791
　　1，663，791
　　黄寅利
　　1，571，359
　　1，571，359
　　李华锋
　　1，571，358
　　1，571，358
　　李爱华
　　1，294，060
　　1，294，060
　　鲍振豫
　　1，294，060
　　1，294，060
　　温远菽
　　1，294，059
　　1，294，059
　　廖妙芬
　　1，201，627
　　1，201，627
　　陈伯林
　　1，201，627
　　1，201，627
　　1，201，627
　　1，201，627
　　1，201，627
　　1，201，627
　　胡玉祥
　　1，109，194
　　1，109，194
　　伍毓智
　　1，068，283
　　1，068，283
　　曾远威
　　1，068，283
　　1，068，283
　　钱伟斌
　　1，016，761
　　1，016，761
　　廖长辉
　　924，328
　　924，328
　　张丽贞
　　924，328
　　924，328
　　佛山海鹏
　　924，300
　　924，300
　　刘世锋
　　831，896
　　831，896
　　吴伟明
　　745，323
　　745，323
　　739，463
　　739，463
　　尹峥鸣
　　739，463
　　739，463
　　张国东
　　684，003
　　684，003
　　曾文辉
　　656，273
　　656，273
　　徐建强
　　647，030
　　647，030
　　赵皓晖
　　554，597
　　554，597
　　王丽杰
　　462，164
　　462，164
　　462，164
　　462，164
　　张永乐
　　462，164
　　462，164
　　本次发行股份
　　79，000，000
　　10.00%
　　711，000，000
　　790，000，000
　　注：此表根据公司本次发行7900万股新增股份计算，根据发行方案，本次可能发售老股不超过5000万股，本次发行完成后各股东的持股数量最终以实际发行完成后的持股数为准。
　　（二）本次发行前股东间的关联关系及持股比例
　　公司股东管江华和张欣为夫妻关系，本次发行前，分别持有公司的股份数量为2，218，388股和2，680，552股，合计持股比例为0.69%。
　　（三）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺
　　公司控股股东海天集团和股东佛山海鹏均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行完成后已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　公司实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层、吴振兴和其他自然人股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
　　担任公司董事、监事与高级管理人员的股东庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、文志州、王丽杰、陈伯林、张永乐、张欣均承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让本人在本次公开发行完成后持有的公司股份；本人在担任公司董事、监事和/或高级管理人员期间，每年转让本人持有的公司股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%，每年转让的本人持有的海天集团股份数量不超过本人持有海天集团股份总数的25%；本人离职半年内，不转让本人所持有的公司和/或海天集团股份。
　　四、发行人的业务情况
　　（一）发行人的主营业务和主要产品
　　公司主营业务为调味品的生产和销售，公司目前生产的调味品涵盖了酱油、调味酱、蚝油、鸡精鸡粉、味精、调味汁等多个系列，其中酱油、调味酱、蚝油是目前公司最主要的产品。
　　（二）产品销售方式和渠道
　　公司采取的经销商销售模式，公司集中精力做好销售管理和销售支持，本身不面对终端直接销售。公司经过多年的营销实践，已建立了适合自身发展的销售模式和销售体系，主要特点如下：
　　第一，公司按不同销售渠道分别设立经销商，以更有效发挥经销商的专长，使经销商在所负责的渠道做深做透；
　　第二，公司设立经销商时会根据其市场覆盖能力和市场需求情况来划定经销区域，而并非按城市来简单划定，这样可以使经销商的管理更有效地管理和开发市场；
　　第三，公司采取经销商、分销商两级架构的销售体系，尽量减少经销层级，公司将分销商也纳入公司的管理体系，便于全面掌握前端销售情况。
　　公司产品销售网络覆盖了全国31个省、自治区、直辖市，在全国各省已建成了2100多家经销商、逾12000家分销商/联盟商的销售网络，覆盖了50多万个直控终端销售网点，通过密集的经销和分销网络，使产品能够快速达到消费终端。
　　公司在全国设有5个营销中心、20多个销售大区、110多个销售部、350多个销售组或销售办事处，配备了超千人的专业团队对区域内的经销商进行指导和管理，协助经销商与分销商/联盟商开拓本地的销售渠道。公司对经销商、分销商/联盟商的精细化管理，也构成了同业难以模仿的竞争优势。
　　（三）主要原材料
　　公司产品的主要原材料主要为大豆（包括黄豆和脱脂大豆）、盐、白砂糖等。
　　（四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位
　　调味品行业经过多年发展，竞争十分激烈，参与竞争的企业可以分为三类。
　　第一类是源自中国本土的大型企业。该类企业对中国传统口味有深刻理解，建设了覆盖面广泛的销售网络，在产品风味以及渠道上具有较强竞争优势，成为调味品行业的领先企业，如本公司、香港李锦记等。
　　第二类是大型外资企业，该类企业主要通过合资和收购进入中国调味品行业，拥有雄厚的资金、先进的管理水平和丰富的营销经验。
　　第三类是本土中小企业，定位于低端产品，产品主要销往企业所在地的市场，该类企业在国内调味品行业中数量众多，尤其在中小城市及农村市场拥有较大的市场份额。
　　根据中国调味品协会对中国调味品行业著名品牌企业的调查， 2012年本公司在调味品行业总产量位列第一位。公司各主要产品均表现出很强的竞争力，酱油、酱类、蚝油等产品市场占有率均保持第一。具体排名情况如下表所示：
　　2012年中国调味品行业著名品牌企业产量排名
　　产品类型
　　企业名称
　　本公司
　　广东美味鲜调味食品有限公司
　　李锦记（新会）食品有限公司
　　集团股份有限公司
　　江苏苏美食品有限公司
　　本公司
　　广东美味鲜调味食品有限公司
　　李锦记（新会）食品有限公司
　　加加食品集团股份有限公司
　　鹤山市东古调味食品有限公司
　　本公司
　　双城香其酱业有限责任公司
　　天津市利民调料有限公司
　　河北天赐调料有限公司
　　四川省资阳市临江寺豆瓣有限公司
　　本公司
　　李锦记（新会）食品有限公司
　　安记食品股份有限公司
　　广东美味鲜调味食品有限公司
　　广州致美斋食品有限公司
　　注：数据来自中国调味品协会（部分大型味精生产企业和大型酱类生产企业未参与此次调查）
　　五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
　　（一）商标
　　截至招股意向书签署之日，本公司及子公司在国内注册的商标共有203项，在境外注册的商标共有77项，已向中国国家商标局申请但尚未核准的商标共34项，已向境外申请但尚未核准的商标共9项。
　　（二）专利
　　截至招股意向书签署之日，公司共计拥有184项专利，其中发明专利38项、实用新型专利126项、外观设计专利20项，具体情况如下：
　　专利号
　　专利名称
　　权利人
　　有效期限
　　去除水解蛋白中3-氯-1、2-丙二醇的方法
　　海天股份
　　一种折叠装置和滤布成型机
　　海天股份、高明海天
　　一种称重式灌装系统
　　海天股份
　　一种储液罐的液位检测系统
　　海天股份
　　一种叠布机
　　海天股份、高明海天
　　一种自动连续布料机
　　海天股份、高明海天
　　一种渣布分离机
　　海天股份、高明海天
　　一种压榨连续生产线
　　海天股份、高明海天
　　一种酱油菌落总数快速检测方法
　　海天股份、高明海天
　　一种布料清洗机
　　海天股份、高明海天
　　一种酱油中产气菌检测方法
　　海天股份
　　一种低钠盐鸡精调味品
　　海天股份、
　　一种酱油的制备方法
　　海天股份、高明海天
　　一种酱油复合发酵液、其制备方法及用途
　　海天股份、高明海天
　　一种氨基酸多肽营养液、其制备方法及用途
　　海天股份、高明海天
　　一种豆酱的发酵方法
　　海天股份、高明海天
　　一种豆酱的发酵方法
　　海天股份、高明海天
　　含油脂调味品中防腐剂含量的快速测定方法
　　海天股份、高明海天
　　一种蚝味酱及其生产方法
　　海天股份、高明海天
　　一种酱油脱盐方法
　　海天股份、高明海天
　　大肠菌菌增酶培养液及其制备方法
　　海天股份、高明海天
　　一种流体抽样装置及系统
　　海天股份、高明海天
　　一种防治酱油制曲中青霉污染的方法
　　海天股份
　　一种香味酱油的制备方法
　　海天股份、高明海天
　　一种低食盐酱油的制备方法
　　海天股份、高明海天
　　调味品中大肠菌群分离富集方法
　　海天股份、高明海天
　　一种富硒酱油制备方法
　　海天股份、高明海天
　　一种富硒酱油制备方法
　　海天股份、高明海天
　　一种富硒酱油制备方法
　　海天股份、高明海天
　　调味品中防腐剂含量的快速测定方法
　　海天股份、高明海天
　　一种鸡精调味品
　　海天股份、高明海天
　　一种自动装箱机
　　海天股份、高明海天
　　一种增强风味的酱油制备方法
　　海天股份、高明海天
　　一种曲盘清洗机
　　高明海天、海天股份
　　调味品中大肠菌群的快速检测方法
　　海天股份、高明海天
　　一种蚝汁的生产方法
　　海天股份、高明海天
　　一种低铵盐的水产品酶解液的制备方法
　　高明海天、海天股份
　　食品中大肠菌群的快速检测方法
　　海天股份、高明海天
　　一种用于培养菌种的试管
　　实用新型
　　海天股份
　　称重定量装置
　　实用新型
　　海天股份
　　物料温度控制装置
　　实用新型
　　海天股份
　　流量计量装置
　　实用新型
　　海天股份
　　高精度液体定容装置
　　实用新型
　　海天股份
　　一种真空排气设备
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种皮带输送机及出料装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种虚放瓶盖剔除装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种液体流量控制装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种水位控制阀
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种双重换热冷凝系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种真空冷却系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　酱油灭菌消毒装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种自动控制水位的浮球阀
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种循环流化床锅炉用的放渣装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种分料装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种物料收集装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　标签机用缓存容器
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　皮带输送机
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种带式连续压榨机
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　盐水自动配置系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　异性瓶抓取装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　浑浊流体的导流装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　罐体清洗系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种物料自动称重系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　物料拨平装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种移动式接料设备
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种自动油雾润滑装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　装箱机的夹取机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　装箱机的电机传动机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　装箱机的输送机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　装箱机的分装机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种曲盘清洗机
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种瓶类标贴检测剔除装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种包装箱反装检测装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种不合格产品剔除机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种封口膜检测剔除装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种分瓶推送机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种活动底板机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种抓取机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种升降装箱机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种截箱机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种润滑液回收循环系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种真空吸附装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种新型瓶盖
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种流体物料的分层沉淀容器
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种固液物料的分离装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种直管移动装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种流体物料的搅拌装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种大型容器的加强结构
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种软管移动装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　高糖度液体防结晶输送装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　可控温的高糖度液体防结晶输送装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种自动溶料装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种吊轨的固定调节装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种物料分流装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种恒张力控制传送装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种脱水装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种自动对边装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种物料自动扩幅装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种瓶口的加热装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种自动放盖装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种用于酱油发酵池的盐水自动定量机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种连续加热水恒温装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种振筛机的振筛结构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种防坠的起重吊装装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种蒸汽喷射消声器
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种笼式球体液位检测开关仪
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种微生物固态培养基无菌粉碎装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种频繁开关的截止阀
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种沙水分离过滤装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种网带的正反转装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种自动旋盖封口装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种适用于高温煤灰输送的管道膨胀节
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种夹具
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种物料粉碎装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种突然停电时防止锅炉水流失的控制装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种锅炉连续排污扩容器
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种瓶盖自动挂瓶装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种厌氧系统水质控制单元
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种氨水配置装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种水煤浆锅炉炉内控制氮氧化物的系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种瓶子分层卸垛装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种瓶子分层卸垛装置中的抓头卸垛机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种瓶子分层卸垛装置中的瓶垛、瓶台输送机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种物料自动下料装置
　　实用新型
　　高明海天，海天股份
　　一种标签放贴装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种导向机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种集水池搅拌装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种包装箱检测剔除系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种物料混合容器
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种物料输送与检测系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种灭菌装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种污泥回流量控制系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种输送皮带跑偏报警装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种沼气回收控制系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种冷凝水回收系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种换热设备的检漏系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种恒压供水装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种裹包机压卡装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种储罐物料在线监控计量系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种湿度传感器防误测装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种旋盖机的底板结构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种防喷溅入料管
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种容器清洗机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种直线裹包机折叶机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种远程控制泵系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种传送带轮机的可调张紧机构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种酱油管道清理装置
　　实用新型
　　高明海天，海天股份
　　一种废水的污泥处理结构
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种可翻转的渣斗
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种气浮机连续自动加药控制系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种液位检测装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种除粉尘装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种进料混合管道
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种沼气回收设备
　　实用新型
　　贵公司、高明海天
　　包装瓶
　　外观专利
　　海天股份、高明海天
　　瓶贴(招牌拌饭酱)
　　外观专利
　　海天股份、高明海天
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（1）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（2）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（3）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（4）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（5）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（老抽王）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（鲜味）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（金标）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（草菇）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（虎牌香爆酱）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（虎牌蚝油）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴(生抽老抽)
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴(一虎)
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴（虎牌6度白醋）
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　标贴(虎牌)
　　外观设计
　　高明海天、海天股份
　　包装瓶（大罐子）
　　外观设计
　　贵公司、高明海天
　　一种高温灭菌系统
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种自动定位卸料系统
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种双真空系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种固液分离装置
　　实用新型
　　高明海天、海天股份
　　一种旋转喷头及管道清洗装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种多点投料装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种多点接料装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种工业尾气的处理系统
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种皮带的刮板装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　一种电动吊笼的输送装置
　　实用新型
　　海天股份、高明海天
　　截至招股意向书签署之日，公司及子公司正在申请的专利有58项。
　　（三）土地使用权
　　公司及子公司土地使用权均系出让方式取得，公司及各子公司共拥有的土地使用权详细情况如下：
　　1、发行人拥有的土地使用权
　　截至招股意向书签署之日，本公司拥有4宗土地使用权，具体情况如下：
　　使用权证号
　　终止日期
　　土地位置
　　土地面积(m2)
　　使用权类型
　　他项权利
　　锡崇国用（2011）第051274号
　　尚城绿园7-1401
　　城镇住宅用地
　　苏国用（2011）第0509974号
　　桐泾南路333号胥江岸花园19幢1901室
　　城镇住宅用地
　　江国用(商2011)第187671号
　　江汉区香港路218号华儒商花园C栋1单元6层2室
　　城镇住宅用地
　　宁建国用(2011)第05811号
　　建邺区水西门大街207号01幢1009室
　　城镇单一住宅用地
　　2、子公司高明海天拥有的土地使用权
　　截至招股意向书签署之日，高明海天拥有4宗土地使用权，均通过出让方式取得，使用面积合计164.81万O。具体情况如下：
　　房产名称
　　房产权证号
　　面积（O）
　　产权有效日期
　　酱油一车间（一）
　　粤房地证字第C6114605号
　　5，326.85
　　酱油一车间（二）
　　粤房地证字第C6113406号
　　酱油二车间
　　粤房地证字第C6114606号
　　6，258.23
　　酱油三车间
　　粤房地证字第C6113405号
　　酱油四车间
　　粤房地证字第C6114819号
　　2，387.28
　　酱油五车间（一）
　　粤房地证字第C6114884号
　　6，823.74
　　酱油五车间（二）
　　粤房地证字第C6114886号
　　6，938.71
　　酱油五车间（三）
　　粤房地证字第C6114883号
　　6，915.19
　　酱油五车间（四）
　　粤房地证字第C6114887号
　　7，004.53
　　酱油五车间（五）
　　粤房地证字第C6114817号
　　6，952.28
　　酱油七车间（二）
　　粤房地证字第C6114821号
　　2，078.22
　　酱油八车间
　　粤房地证字第C6113403号
　　1，192.5
　　酱油九车间（一）
　　粤房地证字第C6114826号
　　3，146.23
　　酱油九车间（二）
　　粤房地证字第C6114822号
　　3，146.23
　　酱油九车间（三）
　　粤房地证字第C6114829号
　　2，081.54
　　酱油十车间
　　粤房地证字第C6114831号
　　1，171.21
　　酱油十一车间
　　粤房地证字第C6114607号
　　1，580
　　酱油十三车间
　　粤房地证字第C6113402号
　　5，100
　　酱油十四车间（二）
　　粤房地证字第C6113401号
　　8，811.1
　　酱油十四车间（三）
　　粤房地证字第C6113494号
　　9，104.57
　　酱油十五车间（一）
　　粤房地证字第C6113489号
　　8，533.2
　　酱油十五车间（二）
　　粤房地证字第C6113487号
　　8，533.2
　　酱油主车间
　　粤房地证字第C6114834号
　　1，786.07
　　干煤栅
　　粤房地证字第C6113485号
　　2，748.25
　　办公楼
　　粤房地证字第C6113482号
　　4，236.46
　　分厂办公室
　　粤房地证字第C6113481号
　　1，012.1
　　分厂休息室
　　粤房地证字第C6113480号
　　1，012.1
　　宿舍A座
　　粤房地权证佛字第号
　　8，058.98
　　宿舍D座
　　粤房地权证佛字第号
　　1，956.54
　　酱油七车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　3172.71
　　酱油100吨成品罐车间
　　粤房地权证佛字第号
　　2800.83
　　酱油锅炉间（二期）
　　粤房地权证佛字第号
　　1246.94
　　一期化水间
　　粤房地权证佛字第号
　　二期化水间
　　粤房地权证佛字第号
　　酱油十四车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　酱油十三车间（二）
　　粤房地权证佛字第号
　　酱油六车间（二）
　　粤房地权证佛字第号
　　3644.8
　　酱油六车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　3644.8
　　十六车间
　　粤房地权证佛字第号
　　更衣车间
　　粤房地权证佛字第号
　　选豆、磨酱车间
　　粤房地权证佛字第号
　　2909.15
　　酱制曲车间（一、二）
　　粤房地权证佛字第号
　　28957.97
　　扩建酱油六车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　3226.05
　　扩建酱油六车间（二）
　　粤房地权证佛字第号
　　3226.05
　　蚝油一车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　12328.40
　　蚝油五车间
　　粤房地权证佛字第号
　　10873.44
　　二期二车间
　　粤房地权证佛字第号
　　4648.18
　　二期三车间
　　粤房地权证佛字第号
　　二期四车间
　　粤房地权证佛字第号
　　1834.57
　　二期五车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　3461.24
　　二期六车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　12760.52
　　二期七车间（一）
　　粤房地权证佛字第号
　　38595.45
　　二期高架库
　　粤房地权证佛字第号
　　十四十五车间扩建
　　粤房地权证佛字第号
　　35952.29
　　锅炉间（三期）
　　粤房地权证佛字第号
　　1389.79
　　小调味十二车间生产区
　　粤房地权证佛字第号
　　54066.68
　　宿舍B座
　　粤房地权证佛字第号
　　13816.60
　　（四）房屋所有权
　　截至招股意向书签署之日，公司的子公司高明海天拥有57处、共40.29万O的工业、非住宅用途的房屋产权；另外公司还拥有133处共1.12万O的住宅、商铺用途房屋，以上房产通过自建或购买方式取得。
　　发行人子公司高明海天拥有的工业、非住宅房屋均位于佛山市高明区荷城街道（三洲）高明大道东889号、海天大道38号，宿舍位于佛山市高明区荷城街道（三洲）兴创路西，合计面积40.29万O，高明海天一期酱油及调味酱的生产能力已逾65万吨，募投项目建设完成后高明二期酱油及调味酱的产能将达150万吨，目前高明海天已成为世界最大的调味品生产基地。
　　使用权证号
　　产权有效日期
　　土地面积(m2)
　　土地位置
　　佛高国用（2013）第0406251号
　　22，167
　　佛山市高明区荷城街道（三洲）兴创路西侧
　　明国用（2006）第6025号
　　35，495
　　佛山市高明区荷城街道（三洲）兴创路西侧
　　城镇单一住宅用地
　　佛高国用（2013）第0407827号
　　646，568.55
　　佛山市高明区荷城街道（三洲）海天大道北侧
　　佛高国用（2013）第0406246号
　　943，858.2
　　佛山市高明区荷城街道（三洲）高明大道东889号
　　注：除上述房屋所有权外，高明海天尚有部分工业房屋已经建成，目前正在办理房屋所有权证。
　　六、同业竞争和关联交易
　　（一）同业竞争
　　公司控股股东海天集团的主营业务为股权投资，海天集团持有本公司64.87%的股份，并分别持有佛山海鹏、佛山海盈、香港海天、佛山天原和广东海富达100%的股份。截至招股意向书签署之日，海天集团、佛山海鹏、佛山海盈、香港海天、佛山天原和广东海富达未经营与公司相同、相似的业务；实际控制人庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪、叶燕桥、陈军阳、廖少层和吴振兴除在公司任职外，也未从事与公司相同、相似的业务。
　　（二）关联交易
　　报告期内，公司的关联交易为偶发性关联交易，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
　　1、为关联方代垫费用
　　2010年、2011年和2012年，公司代佛山海盈支付员工的社保及住房公积金，金额分别为1.34万元、2.84万元和0.54万元。佛山海盈已分别于2010年10月、2011年12月和2012年2月归还上述款项。2012年3月起佛山海盈的员工社保及住房公积金由其自行缴纳，公司不再代缴。
　　2、向关联方出租房产
　　报告期间，佛山海鹏和佛山海盈曾无偿租用公司的房产，具体情况见下表：
　　无偿使用标的
　　承租方
　　租赁期间
　　佛山市文沙路16号东区28座之一
　　佛山海鹏
　　佛山市卫国路100号之三
　　佛山海盈
　　佛山市文庆路17号首层30号
　　佛山海盈
　　2011年1月，佛山海鹏、佛山海盈分别就上述房产租用与公司签订了补充协议，以市场公允价格向公司租用上述房产。2011年度，公司向佛山海盈及佛山海鹏收取的房屋租赁费分别为8.88万元和1.44万元。2012年度，公司向佛山海盈及佛山海鹏收取的房屋租赁费分别为8.88万元和1.44万元。月，公司向佛山海盈及佛山海鹏收取的房屋租赁费分别为4.44万元和0.72万元。日，公司与佛山海盈签署合同终止协议，不再向其租赁佛山市文庆路17号首层30号的房产。
　　报告期内，海天集团曾无偿使用公司房产作为办公场地。2011年1月，海天集团与公司签订租赁协议，以市场公允价格向公司租用佛山市文沙路16号中区4座八楼801室。2011年度和2012年度，公司向海天集团收取的房屋租赁费均为2.16万元。月，公司向海天集团收取的房屋租赁费为1.2万元。2013年6月，公司将该房产转让给佛山天原。日，公司与海天集团签订了合同终止协议。
　　日，海天股份与海天集团签订《商住房租赁合同》，海天股份将坐落于佛山市禅城区文庆路17号三座206房的房屋（79.07平方米）出租给海天集团用于办公，租赁期限为日至日，每月租金为1350元。日，海天股份、海天集团与广东海富达三方签订《商住房租赁合同》，经三方协商确定，海天集团自日起将前述房产转租给广东海富达，租金以及租赁期限不变，租金由广东海富达直接支付给海天股份，日至日的租金由广东海富达代海天集团支付。截至招股书签署之日，广东海富达已将月的租金支付给海天股份。
　　3、关联方股权转让
　　2010年12月，公司收购香港海天持有兴兆环球的100%的股权，间接收购兴兆环球持有高明海天的30%股权，收购价格225.72万美元（合人民币约1500万元），定价依据为高明海天30%的注册资本价格。
　　4、关联销售
　　2010年、2011年及2012年，公司向佛山海盈销售少量调味品产成品，销售价格公允，不含税销售金额分别为41.00万元、39.30万元和33.92万元，占公司同期营业收入的比例均小于万分之一。佛山海盈的主营业务为证券投资和调味品零售。2013年起，公司不再向佛山海盈销售调味品。
　　5、租赁补偿
　　公司于2010年与佛山市禅城区城市综合管理局签订了租赁464平方米绿化用地50年的租赁合同，租金合计1，939，200.10元已于2010年一次性付清。公司于日与海天集团及政府相关部门签订租赁补充协议，自日起该绿化用地改由海天集团租赁。海天集团已将本公司预缴的日起的租金共1，916，576.10元补偿予本公司。
　　公司于1992年向地方政府有关部门签订了租赁76，420平方米土地使用50年的租赁合同，该块土地一直用于绿化用途，租金合计1，722，040元已于1992年至1993年全部付清。公司于日与海天集团及政府相关部门签订租赁补充协议，自日起该绿化用地改由海天集团租赁。海天集团已将本公司预缴的日起的租金共1，082，015.13元补偿予本公司。
　　6、向董事、监事、高级管理人员支付薪酬
　　2010年、2011年、2012年和月公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬分别为906.69万元、787.69万元、1，358.66万元和829.17万元。
　　7、与关联方的资金往来
　　报告期内，在海天有限整体变更设立海天股份之前，海天有限与海天集团之间曾发生多笔资金拆借往来，具体情况如下：
　　单位：万元
　　2012年度
　　2011年
　　2010年
　　公司资金流出
　　73，208.06
　　公司资金流入
　　73，208.06
　　期末对海天集团其他应付款余额
　　期末对海天集团其他应收款余额
　　海天股份成立之后，公司与海天集团之间不再发生新的资金拆借。
　　8、向关联方转让土地使用权及房屋所有权
　　随着募投项目海天高明150万吨酱油调味品扩建项目的逐步投产，公司文沙厂区目前已完成停产和搬迁工作，原有的厂房和土地闲置。公司专注于调味品的研发、生产和销售，为突出主业、盘活闲置资产，日，公司与关联方佛山天原签署了资产转让协议，将
　　(下转A22版)
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