名叫免税车实为涉嫌诈骗被通缉！请各位网友需谨慎，此人已被警方通缉！

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-06-16 11:26 标签： 股市有风险投资需谨慎
提示您：你还未登录。
没有账号？
恭喜你获得新机会
输入好友ID
本次机会已经送出，可复制一下链接给好友!站内网址搜索
本页最后更新： 19:47:29
【山西累计缉捕13名境外逃犯 涉9个国家和地区】
网站分类：
网站名称：
网站地址：
站长邮箱：
站长ＱＱ：
收录时间：
报告错误：
山西累计缉捕13名境外逃犯 涉9个国家和地区已报错(0)次,打不开请
收录查询：
数据统计：
今日点入：0 总点入：0 总点出：51
网站简介：
中新网太原11月12日电 (宋立超)12日，记者从山西省公安厅获悉，从1998年至今，山西省共有25名经济犯罪嫌疑人潜逃境外。目前，警方已从9个国家和地区将13名重大经济犯罪嫌疑人缉捕回国，其中缅甸3名、柬埔寨和中国澳门各2名、老挝、韩国、泰国、西班牙、意大利、中国香港各1名。　　同时山西警方表示，在公安部部署“猎狐2014”专项行动以来，山西经侦部门先后派出2个境外缉捕行动组，从柬埔寨和老挝2个国家抓获在逃境外经济犯罪嫌疑人3名，其中B级暨10年以上逃犯2名。　　2003年7月，犯罪嫌疑人朱某、孔某等人勾结中国建设银行太原万柏林支行工作人员，以伪造的票据诈骗客户存款1.5亿元人民币后潜逃境外。2004年8月，警方对朱某、孔某发布B级通缉令。同年12月，公安机关提请国际刑警组织对朱某、孔某发布红色通缉令。10年来，公安部先后商印尼、泰国、菲律宾、香港、澳门等国家和地区警方协助查缉。　　日，山西省公安厅派出缉捕组，在中国公安部“猎狐2014”行动办的统一领导下赴柬埔寨开展工作。8月3日，10年间潜逃多国的两名犯罪嫌疑人随警方从广州入境。这是中国“猎狐2014”专项行动中首个成功的劝返案例。　　2011年4月至2014年7月，犯罪嫌疑人刘某在担任运城市闻喜县鸿鹄特钢制品有限公司业务员期间，利用其经手公司货款的职务便利，挪用公司货款50余万元后潜逃境外。后查明，刘某已逃亡老挝。公安机关及时启动境外追逃工作，对刘某在老挝的藏匿地进行摸排，锁定其落脚点，及时通报老挝警方。在公安部统一部署下，由云南和山西警方组成境外缉捕工作组赴老挝开展工作。9月16日，在老挝金三角地区某酒店，潜逃的犯罪嫌疑人刘某落网。　　山西省公安厅副厅长边智慧表示，警方将继续加大在逃境外经济犯罪嫌疑人的缉捕工作，坚定“有逃必追”的决心，劝告在逃人员尽快投案自首。(完)(原标题：山西累计缉捕13名境外逃犯 涉9个国家和地区)
【最新来访网站】
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
【相关点出网站】
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
免责声明：888导航以上所有广告内容均为赞助商广告提供,对其经营行为本网站恕不负责。Copyright&
All Right Reserved
强烈建议使用 IE5.0 以上浏览器 分辨率站内网址搜索
本页最后更新： 23:53:40
【上海警方抓获22名在逃经济犯罪嫌疑人】
网站分类：
网站名称：
网站地址：
站长邮箱：
站长ＱＱ：
收录时间：
报告错误：
上海警方抓获22名在逃经济犯罪嫌疑人已报错(0)次,打不开请
收录查询：
数据统计：
今日点入：0 总点入：0 总点出：69
网站简介：
新华网上海11月7日电(记者吴振东)记者日前从上海公安机关获悉，自今年7月22日公安部部署开展“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动以来，上海警方已从美、法、澳、日等14个国家和地区抓获22名在逃经济犯罪嫌疑人。　　上海公安机关表示，此次行动中，多数嫌犯在逃时间长，其中不少人在当地已蒙混获得合法身份，给抓捕和身份核实带来了更大难度。　　其中，涉嫌金融凭证诈骗案的张某截至被抓捕时，已在外逃亡17年。1997年8月，他冒充银行经理，伙同他人伪造“企业存款证实书”骗走上海某事业单位一张面额1000万元的银行本票，并实施转账提现。由于当时信息不畅，张某当年10月从海口机场出境，前往印度尼西亚首都雅加达。　　近年，上海警方获悉张某在巴厘岛从事导游工作，立即通过国际刑警组织在全球发布“红色通缉令”。经过侦查，专案组获知了张某在印尼的新身份和落脚点，随即成立抓捕小组飞赴雅加达。9月1日，张某在其供职的旅行社被上海警方抓获。　　另据了解，由于22名在逃嫌犯涉及21起案件，上海警方特地开展了单独追逃小组，并将最高法、最高检等部门联合制定的《关于敦促在逃境外经济犯罪人员投案自首的通稿》发到每一个境外在逃嫌犯的亲属手中，有效促成一大批在逃经济犯罪嫌疑人投案自首。22名嫌犯中，有10人是被成功劝返的。
【最新来访网站】
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
【相关点出网站】
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
免责声明：888导航以上所有广告内容均为赞助商广告提供,对其经营行为本网站恕不负责。Copyright&
All Right Reserved
强烈建议使用 IE5.0 以上浏览器 分辨率五月五，是端阳，吃粽子，沾白糖，龙舟下水喜洋洋。
江苏围绕"三强两高"目标，建设文化强省网络人肩负着时代使命。
随着BAT等巨头纷纷圈地，网络文学迎来"黄金时代"。
& &&&& & 正文
与交警对视后　居然驾车逃窜 原来此人因涉嫌诈骗被通缉
【字号：&&】【】
　　中国江苏网8月9日讯(记者郭一鹏通讯员丁坤) 前两天早高峰，宁丹路上车辆很多，可一辆&起亚&轿车不仅速度快，而且不停变道进行穿插行驶，八大队交警发现情况后，驾车上前，在等红灯时和该车并排，准备让对方靠边停下。
　　交警摇下车窗，可驾车男子目不斜视，装作没看到。忽然，男子用余光瞄了下交警，恰好形成了对视，此时正好变成绿灯，男子猛加油门就走。为了防止发生意外，交警没有强行拦截，而是在下一个路口等红灯时，拦下这辆车。面对交警的询问，男子称没带驾照，这种情况更加可疑。在交警的坚持下，男子最终报出了身份证号，经过比对，交警发现该男子是一名逃犯。早在2012年，此人因涉嫌诈骗被浦口公安分局网上通缉。由于担心该男子闯关逃走，交警故意说警务通掉线了，让再等一会。等待的过程中，交警悄悄发短信回大队，请求增援警力。随后，大队交警和派出所民警赶到现场，将该男子控制住。目前，此事已移交浦口公安分局处理。
与交警对视后　居然驾车逃窜 原来此人因涉嫌诈骗被通缉
&&责任编辑：孟涛、娄静&&
弥子瑕一、晋卫灵公与弥子瑕《韩非子?说...
13日，柳岩出席在上海举办的某慈善晚宴...
&|&&|&&|&&|&&|&
中国江苏网(江苏中江网传媒股份有限公司) 版权所有&&
&&视听节目许可证1008318号&&
移动网信息服务业务经营许可证苏B2-&&因特网信息服务业务经营许可证苏B2-日前江苏省无锡市公安局通过“网上公安”权威发布了一则信息，内容为江阴农行一网点负责人孙某涉嫌合同诈骗的案件情况。据警方公布的信息，公安部已经对孙某发出红色通缉令，警方正在全力开展抓捕。
　　有关人士了解到，孙某是此前传闻的中国农业银行(<FONT color=#.65,<FONT color=#.01,<FONT color=#.38%)江阴市要塞支行前行长孙锋。官方目前确定涉及诈骗的金额为1.26多亿元。早前，涉嫌为孙锋外逃提供资金帮助的渣打银行(微博)上海新天地支行私人银行业务客户顾问吴伊甸，于日前被警方以涉嫌窝藏包庇罪刑事拘留。
　　孙锋的诈骗金额总计1 .26亿元，是如何投入到银行进行存款和理财的？针对此事，渣打银行回复称，“因为这是警方正在调查的案件，我们目前无法就此事进行评论。我们可以确认的是，目前警方的调查不涉及渣打公司。”
　　资金来源是否调查
　　据媒体报道称，孙锋涉及的金额基本上是基于其“行长”身份而向江阴当地的老板个人和企业集资借款，并无农行储户资金或政府公款涉及。业内传闻孙锋利用在当地积累的人脉资源和关系网络，直接吸纳民间资本，并声称给与高额回报。
　　孙锋的诈骗金额总计1 .26亿元，是如何投入到银行进行存款和理财？对于一个支行行长拥有巨款，并能顺利将这笔钱存入银行，却没有被拒绝？针对此事，渣打银行回复称，“因为这是警方正在调查的案件，我们目前无法就此事进行评论。我们可以确认的是，目前警方的调查不涉及渣打公司。”
　　同时，渣打银行还表示，渣打银行有一套完善的程序和严格的规定，要求所有员工必须严格遵守，并有一套强大的内部控制流程体系及审计机制。渣打银行一向严格遵守适用的国际及本地监管规定及法律之中的最高标准。
　　一名不愿具名的外资行人士告知记者，“银行对存款和理财业务都会有身份核实，但具体到资金来源是否合法合规，这个谁也不会去问。”
　　而南都记者发现，银监会在2006年通过《商业银行内部控制指引》的文件，对银行内部控制有相关的规定。该指引文件有要求，“商业银行应当严格执行账户的有关规定，认真审核存款人身份和账户资料的真实性、完整性和合法性，对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查，防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。”
　　与此同时，在存款要求上，指引还要求“商业银行应当认真遵循‘了解你的客户’的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。”
　　保密是否过度
　　一名股份制中资银行客户经理表示，即使外资行没有有效鉴别客户资金来源，但在理财和提供服务的过程中，外资行有责任进行合规性定期调查。然而孙锋轻松获得新加坡的国籍，并事前策划好潜逃路线，其中涉及到动用资金，业内人士认为，吴伊甸涉嫌包庇有关。
　　据《指引》要求，“商业银行开展咨询顾问业务，应当坚持诚实信用原则，确保客户对象、业务内容的合法性和合规性，对提供给客户的信息的真实性、准确性负责，并承担为客户保密的责任。”
　　在外资行业务来说，保密是较为关键的一点。上述不愿具名外资行人士表示，由于高净值客户资产增值需求较大，大多数将资金转入外资行托管，都选择了各种理财业务。　“外资行强调对客户进行保密。”该名人士表示，由于外资行在国际上有严格的保密规则，不能泄露客户的信息和理财过程，也不允许对某些存在问题的客户进行曝光，外资行客户顾问必须进行保密。
阅读：人次
上一篇文章： 下一篇文章： 没有了
培训超市& (5000多套光盘)

我要回帖

更多关于 股市有风险投资需谨慎 的文章

 

随机推荐