传矿业大佬刘汉在京被警方控制 或因澳门赌场洗钱
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　　3月中旬的北京乍暖还寒。为期两周的两会结束不久，有知情人士透露，国内资本市场老手、资源矿业大佬刘汉被警方“控制”，但具体原因及目前状态尚不明朗。　　据上述人士透露，两会期间刘汉恰在北京公干，其前妻陪同。目前，二人除曾为夫妻关系外，亦是生意上的合作伙伴。两会结束后不久，刘汉及其前妻未及返川即被警方“控制”。与此同时，刘汉在四川的部分家庭成员也被当地警方控制，其中就包括刘汉现任妻子。　　日深夜，记者几经周转，得以向一位接近刘汉家族的人士求证，获悉其已无法与数位刘家成员取得联系。　　公开资料显示，刘汉目前控制的核心企业为四川汉龙(集团)有限公司，该公司成立于1997年，是一家广泛涉足清洁能源、资源开发、基建、高科技环保产业和跨国投资等领域的大型民企，规模达到200亿。　　据查，汉龙集团目前持有境内外5家上市公司股权(其中境内1家，境外4家)，拥有全资及控股企业30多家。　　国内资本市场上亦有“汉龙系”之称：刘汉通过汉龙实业控股金路集团(000510，)，目前任该上市公司董事长；其堂兄刘沧龙通过宏达集团控股宏达股份(600331，)。　　刘汉出生于1965年，成长于四川广汉的一个普通教师家庭，在四川大学学习企业管理。成年后，刘汉极富个人魅力，曾通过期货市场攫取第一桶金，在涉足机场、公路、白酒、水电等实业投资后则常年隐身幕后。　　2012年，汉龙集团进军国际铁矿市场，完成了对非洲喀麦隆境内的Sundance公司战略收购，占据世界第三大未开发的铁矿石产区，目标是继力拓、必和必拓、淡水河谷之后的全球第四大铁矿石供应商。　　刘汉则试图淡化自己与政府的联系。被其收购的美国通用钼业的监管备案文件也称：刘汉持有香港特区护照，而不是中国内地居民。　　不过，企业的跳跃式往往发展隐含着许多不为人知的灰暗地带。以期货起家、娴熟于资本运作的刘汉同样也不例外。据接近四川汉龙集团知情人士透露，刘此番被控或缘于澳门赌场案件，但具体细节不明，尚待警方查实披露。而市场人士猜测，这很可能是涉及债务或者地下钱庄的洗钱问题。
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骗子称帮澳门赌场洗钱 骗每人150元“手续费”
汉网-武汉晚报万勤
计划是3天骗15万元 诱饵是帮澳门赌场洗钱赚50万 “只需交150元手续费，就能无抵押贷款150万元，其中50万元留给自己用，不用还，凭身份证就能办理。”这等好事从天而降，短短3天时间，全国各地500余人都赶来武汉交手续费，一团伙仅用3天时间诈骗手续费5万多元。一间会议室聚集上百受骗者日，武昌粮道街派出所接到报警称，有人在民主路江汉油田招待所4楼会议室内行骗。警方赶往现场时发现，上百人围在哪里吵吵嚷嚷，当即在群众指认下带回2男1女，收缴登记有电话号码的卡片数百张。被抓获3人分别是程某（石家庄人），张某（女，江夏区人），贾某（应城人）。他们在陌陌群里发布香港众诚汇公司办理无抵押贷款的广告，吸引大批人来汉后，向他们灌输所谓的无抵押贷款，其实就是帮澳门赌场洗黑钱，来的人每人交150元办卡手续费和身份证复印件后，会得到一张与银行卡绑定的电话卡，每张银行卡里存进150万元，公司拿走100万元后，剩余的50万元归个人所有，不用还。众人交了150元后，领到一张只有20元金额的电话卡，说是跟今后办的银行卡绑定，然后回家“等消息”，一个星期内50万元会到账。有人坐飞机来汉受骗150元程某等人还花1500元租了一辆大巴，专门在武昌火车站接送“客户”，花1500元在宾馆租会议室，还雇了2个美女扮作银行员工帮人填写表格，另一个同伙李某装作是银行行长。从内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗坐飞机赶来的李先生说：“我是9月5日在陌陌群上看到这个银行贷款信息的。我联系了许多朋友，或者朋友的朋友，大约三四十个人来武汉办理贷款。7日下午3点，对方在武昌火车站附近派来大巴接我们，把我们带到会议室交钱，我们这才知道不是银行贷款，是一个写着众诚汇（香港）投资有限公司股东分红的表格，其实就是帮澳门赌场洗黑钱，每人还要收取150元手续费，这次来回带了这么多人，我已经垫付了四五万了……”像李先生这样的中介人还有30多人，直到骗局被揭发为止，有的人还在来汉的路上。骗子团伙计划骗3000人粮道街派出所副所长陈志介绍，这种只骗小额现金的诈骗手法在本地并不多见，是从北京传过来的，三名嫌疑人在北京时被这样的手法骗过2次，于是如法炮制。陈志称，这种诈骗方式是模仿银行的贷款模式，同时又是以传销的手法，在抛出帮赌场洗黑钱可获50万元的巨大诱饵后，其实只骗取小额手续费，手法新，金额小，隐蔽性强，采取“蚂蚁搬家”的诈骗方式，利用了人们只是被骗150元的不在乎心理，专门诈骗外地人。该团伙已组织了近3000人前来武汉办理贷款，他们的计划是3天时间骗15万元，目前3人均被刑事拘留，另一装作银行行长的嫌疑人李某在逃。
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Copyright & 1998 - 2015 Tencent. All Rights Reserved男子澳门赌场洗钱4800万谎称输光&被问发牌规则露馅
连“百家乐”在几点以下发第三张牌都不知道，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌，而且最后还输个精光？前日，南京中院开庭审理一案件，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知。原来，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱，而是和澳门赌场的人相勾结，以赌钱为幌子，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里，以使资金无法追回，实现个人占有。公诉人建议，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚。
扬子晚报全媒体记者 罗双江
“赌资”从哪儿来？
4千万到手迟迟不给“客户”&反而打到澳门赌场账户
1984年生的赵某，是南京市区人，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识，并成为朋友。朱某某虽然没有正当职业，却喜欢赌博，欠了别人300多万外债，连利息一起算已经可达500万。之后，经赵某的朋友蒋某介绍，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做“江苏晨升”的贸易公司，朱某某任法人代表，赵某任经理。晨升公司到了赵朱二人手中后，便开始从事承兑汇票业务。
晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司。虽然是违规，但赵某作为具体经办人，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户，所以积累了一定的人脉和资源，慢慢也有业内人士找上门来。2013年9月，中介人刘某某通过打听也找到了赵某。刘某某称，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来，让赵某操作一下。
9月16日，赵某便伪造了一份货物买卖合同，又从网上找人伪造了一份增值税发票，让某大企业准备了一下，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题，某银行接待人员称要在银行开户，赵某便以未在银行开户为由离开了。离开之后，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头。然后又回到了银行，说在银行的户头开好了。
之后，银行便开始打印回函，回函打印好之后，就可以贴现了，但赵某又找了个借口，说还缺少一份回函，次日再来贴现，又离开了银行。赵某离开银行后不久，朱某某即乘坐飞机前往澳门。9月17日，银行在扣除息差之后，将4800多万贴现款打给了赵某，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上，迅速兑换成6000余万港币，打到了澳门某赌场指定的账户上。而此时，某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账。
■名词解释
什么叫“承兑汇票业务”？
正规的承兑汇票业务，需要两个企业之间有真实的交易，两个企业之间在汇票上相互背书后，按照合同金额缴纳17%的增值税，之后，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票，去银行申请贴现。因为汇票都是远期的，一般兑现期在6个月左右，如果收款方想在到期日前兑现，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差。
对于很多需要巨额资金的企业而言，即使有真实的交易，高达17%的增值税，也让其望而却步不敢尝试，所以，为了规避这种高昂成本，很多企业都通过中介找社会上的小公司，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票，再从银行把资金套出来。而银行贪图利息差，往往对此睁只眼闭只眼，明明知道合同和增值税发票都是假的，也假装不知道。
被告人的澳门风云
玩的是“百家乐”，换成“泥码”两天输光了
赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后，到底藏着什么名堂？根据两人在庭审中所说，是因为朱某某想还债，就想用这笔钱去澳门博一把。但是对于谁提出的去澳门，两人说法却“打架”了。
朱某某称，知道有这笔钱后，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债，再拿300万出去赌一把，挣点钱，日子好过一点。是赵某提出的去澳门，说澳门赌钱挣得多。9月16日，赵某还主动安排了一条龙服务，帮他订机票，去了珠海后又让赌场安排人来接机，通关去了澳门直奔赌场，随后赵某也去了。但赵某却称，是朱某某自己想去澳门的，机票也不是自己买的，也没安排过接机。
两人称，到了赌场之后，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做“泥码”的筹码，便开始赌钱。朱某某玩的是一种叫做“百家乐”的赌博项目，很快就输掉了一千多万。就在这时，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业。朱某某接到电话后，就找赌场财务“林经理”商议，说自己急需支付一笔款项，能不能把“泥码”换回现金，让自己去付钱。
但是，林经理却说，只有现金码可以换回现金，“泥码”要想换回现金，必须在赌桌上达到一定的流水量才行。朱赵二人称，这时，他们就开始央求林经理，称已经输掉一千多万了，让通融一下。林经理同意了，便让两人把“泥码”换成了现金，之后，又让赌场工作人员带着赵某，汇了500万现金给中介人的账户，但很快刘某某就说先不要汇了，反正当天也拿不到，让他们次日再汇，所以他们就没有继续汇。“我又汇了150万给帮我担保的朱某，让他帮我还债”，朱某某称，汇出去650万后，剩下的钱，又被他拿回去继续赌，在9月18日上午全部输光了。
公诉人的火眼金睛
百家乐什么情况发第三张牌？问倒“编故事”的两人
“百家乐在几点以下发第三张牌？”在两人讲述赌钱历程后，公诉人突然抛出了这样一个问题。“8点以下”，赵朱两人回答道。得到答案后，公诉人却直指“你们在说谎。”公诉人拿着一沓关于“百家乐”的资料说，“百家乐”其实就是比大小，9点最大，其规则是6点以下发第三张牌，“9点就最大了，到了8点怎么还可能发第三张牌？”
旁听者大吃一惊，这时也突然明白过来，玩了这么多局，输了这么多钱，还对规则一无所知，难道两人所说的赌钱经历，全是胡扯瞎编？如果不是去赌钱，赵朱二人去澳门又是为何？对此，公诉人认为，两人口口声声说玩的是“百家乐”，如果真是在“百家乐”的赌局中输光了4800多万元人民币，怎么可能还对基本规则一无所知？这完全不合逻辑，“就是看也看明白了”。
所以，公诉人进一步指出：“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博，而是和赌场的人相勾结进行洗钱，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上，实现非法占有。晨升公司明明在银行开有账户，赵某为了拖延时间做诈骗准备，却借故说没有账户。日下午，三张回函都已经开齐，赵某却借故说不全，要次日贴现，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备。”公诉人这样说道。
公诉人称，相关的资金走向显示，那4800万在到了深圳某公司账上后，又去了一张个人卡，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金，总资金量达到1.4亿之多！之后，那张汇集了天量资金的个人卡，又迅速转出若干笔钱，分散到了若干个小账户上。“根据中国人民银行的认定标准，天量资金汇集到一个账户，再从这个账户分散出去，这是典型的洗钱行为”，公诉人认为，综合这些证据，检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱，而是与境外人员勾结配合，将资金转到境外，最终实现个人占有。
建议在10年到无期徒刑间量刑
左等右等后也没收到那4800万钱款，相关企业报了警。警方传唤赵某，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘。而朱某某从深圳坐飞机回南京后，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关，也被以挪用资金罪刑拘。鼓楼检方审查后，发现两人并非挪用资金那么简单，而是涉嫌诈骗。根据两人的诈骗金额，最高量刑可至无期徒刑，遂将案件转至南京市检察院提起公诉。
前日的庭审进行了一整天。公诉人认为，两人诈骗数额特别巨大，根据刑法262条的规定，应在10年至无期徒刑间进行量刑，并处罚金和没收财产。而赵某的辩护人则认为，受害单位其明知合同和发票都是假的，还要通过违规的承兑汇票搞钱，其也有不可推卸的责任。对此，公诉人认为，行为虽然违规，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还。庭审结束后，审判长宣布休庭，将择日宣判该案。记者获悉，目前，已经追回的资金只有1200万左右，其他资金能否追回，还是个问号。
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内地女赴港洗钱100亿被捕 揭秘澳门欠千万赌债的是谁【组图】
香港检方披露，赵丹娜，报称无业，今年22岁，持双程证赴港，暂被控一项洗黑钱罪名，指她于日至21日利用其中国(香港)银行户口，清洗800万元黑钱，同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。
赵丹娜自去年6月起还押候讯，去年12月获准以3000万元港现金保释外出，但今年1月开始，赵丹娜再没到警署报到，香港荃湾裁判法院发出拘捕令通缉被告，并将3000万元保释金充公。报道指，这将是香港历年以来因弃保潜逃而被充公的最大宗保释金个案。
犯洗黑钱罪的内地女子赵丹娜弃保潜逃，遭法庭充公3000万元现金保释外，更累及两名担保人被充公合共1000万元人事担保金。赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚。
没有律师代表，现年67岁的萧炎坤是博爱医院荣誉顾问，前日亲自出庭陈词及接受控方盘问。萧炎坤表示，被告年轻无知，无能力操控一百亿元黑钱，相信赵丹娜只是被人利用借出银行账户，最终无辜涉案。
萧炎坤表示，他考虑与赵丹娜都是潮州同乡人，本着同乡互助精神，眼见被告被扣押半年，且与被告丈夫张永安相识逾十年，故出于正义与同情心，甘愿提供人事担保。
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