原91师政委徐庆华21世纪招聘简历表表

股票简称上海家化
股票代码600315
上市交易所上海证券交易所
&董事会秘书证券事务代表
姓名冯珺曾巍
联系地址上海市保定路527号上海市保定路527号
电话021-25016000021-25016051
传真021-65129748021-65129748
电子信箱fengjun@jahwa.com.cnzengwei@jahwa.com.cn
&2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
营业总收入3,576,607,562.873,093,956,633.8415.602,697,115,334.07
营业利润435,715,807.65292,063,297.2749.19285,768,164.87
利润总额452,258,803.18302,324,843.6149.59294,531,068.38
归属于上市公司股东的净利润361,253,954.04275,630,725.1931.06233,285,655.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润345,802,642.80267,543,362.7829.25225,684,931.12
经营活动产生的现金流量净额347,097,348.00328,641,354.185.62451,849,963.28
&2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
资产总额2,546,783,392.822,122,344,288.3320.001,863,651,883.00
负债总额765,061,958.38604,423,757.5726.58495,062,279.85
归属于上市公司股东的所有者权益1,758,755,261.751,496,704,216.4317.511,319,737,714.21
总股本423,011,004.00423,032,064.000.00325,546,905.00
&2011年2010年本年比上年增减(%)2009年
基本每股收益(元/股)0.850.6530.770.55
稀释每股收益(元/股)0.850.6530.770.55
用最新股本计算的每股收益(元/股)不适用不适用不适用不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.820.6330.160.53
加权平均净资产收益率(%)22.3319.87增加2.46个百分点19.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)21.3719.28增加2.09个百分点18.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.820.785.131.07
&2011年末2010年末本年末比上年末增减(%)2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.163.5417.513.12
资产负债率(%)30.0428.48增加1.56个百分点26.56
非经常性损益项目2011年金额2010年金额2009年金额
非流动资产处置损益-1,431,047.151,752,676.28-1,337,701.58
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,300,983.536,956,190.979,240,338.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,669,146.831,552,679.09860,266.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目687,294.01&&
少数股东权益影响额-155,144.06-545,559.70-401,198.44
所得税影响额-1,619,921.92-1,628,624.23-760,980.45
合计15,451,311.248,087,362.417,600,724.62
2011年末股东总数8,273户本年度报告公布日前一个月末股东总数8,668户
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海家化(集团)有限公司境内非国有法人28.38120,060,1880无
上海久事公司国有法人4.9020,728,5710无
上海市城市建设投资开发总公司国有法人4.9020,728,5710无
中银持续增长股票型证券投资基金其他3.0713,000,0000未知
嘉实策略增长混合型证券投资基金其他2.8912,209,1730未知
易方达价值成长混合型证券投资基金其他2.4810,505,6770未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金其他1.827,713,2330未知
嘉实研究精选股票型证券投资基金其他1.586,700,0800未知
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金其他1.425,997,3390未知
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金其他1.345,677,7510未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
上海家化(集团)有限公司120,060,188人民币普通股
上海久事公司20,728,571人民币普通股
上海市城市建设投资开发总公司20,728,571人民币普通股
中银持续增长股票型证券投资基金13,000,000人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金12,209,173人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金10,505,677人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金7,713,233人民币普通股
嘉实研究精选股票型证券投资基金6,700,080人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金5,997,339人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金5,677,751人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明?
嘉实策略增长混合型证券投资基金与嘉实研究精选股票型证券投资基金的管理人同为嘉实基金管理有限公司。公司未知其他关联关系或一致行动关系。
品牌或产品奖项颁奖者
佰草集中国化妆品最佳品牌奖《化妆品报》
佰草集太极日月蕴美精华年度精华产品时尚Cosmo美容盛典
佰草集防晒乳液最具购买欲大奖PClady
佰草集汉方SPA“Best of best 罗博之选”SPA类大奖2011年度罗博报告
高夫聚能醒肤乳液2011年第七届男士体面大奖“年度最佳基本面霜产品超级人气奖”《Men’s Health男士健康》
高夫容耀抗皱精粹密集精华液2011年度美容大奖“年度男士精华产品”《时尚·COSMO》
雙妹第七届中国最佳品牌建设案例优秀奖21世纪经济报道》和全球最大的综合性品牌咨询集团 Interbrand
2011上海设计展城市经典传承奖上海市文学艺术界联合会
中国化妆品唯美奖最佳设计奖《化妆品报》
雙妹夜上海香水2011年度Pentawards铜奖Pentawards机构
雙妹玉容霜2011年度品味盛典最具名媛风情美颜产品鲍尔传媒《品味》杂志
美加净“2010年度全球消费者信赖的中国化妆品行业十佳优秀自主品牌”奖中国国际商会、中国优秀自主品牌国际联盟
美加净凝脂倍润护手霜“2011年度美容天后奖手部护理天后”Onlylady女人志
六神宝宝第二届“Parents 品牌之星”品牌卓越奖《父母世界/宝贝世界》、父母网
六神宝宝祛痱系列2011“夏季宝宝祛痱产品评测”消费者最信赖祛痱品牌奖摇篮网
六神清凉美白沐浴露最佳产品购买奖新加坡《Women's&Weekly》
家安空调消毒剂《咆哮谍战剧》视频首届“金瞳奖微电影节”最佳剧本提名奖新浪、广告门
可采复颜紧致养颜贴(灵芝上品)2011年度紧致面膜类“最具购买欲”奖项。PCLADY
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
1.工业1,229,181,012.14586,971,438.3152.2518.059.45增加3.75个百分点
2.商业3,383,673,404.441,978,886,938.3341.523.25-5.89增加5.68个百分点
3.旅游饮食服务业27,271,769.551,666,303.4793.8954.6573.52减少0.66个百分点
减:公司内行业间相互抵销-1,446,749,268.24-1,414,521,789.26&&&&
合 计3,193,376,917.891,153,002,890.8563.8914.454.71增加3.36个百分点
解锁期绩效考核目标
加权平均净资产收益率净利润
第一次解锁2012年度的加权平均净资产收益率不低于15%以2011年度净利润为基准,2012年度的净利润增长率不低于25%
第二次解锁2013年度的加权平均净资产收益率不低于15%以2011年度净利润为基准,2013年度的净利润增长率不低于56%
第三次解锁2014年度的加权平均净资产收益率不低于15%以2011年度净利润为基准,2014年度的净利润增长率不低于95%
解锁期绩效考核目标
加权平均净资产收益率净利润
第一次解锁2013年度的加权平均净资产收益率不低于15%以2011年度净利润为基准,2013年度的净利润增长率不低于56%
第二次解锁2014年度的加权平均净资产收益率不低于15%以2011年度净利润为基准,2014年度的净利润增长率不低于95%
上海家化、本公司、公司指上海家化联合股份有限公司
本计划、本激励计划、限制性股票激励计划指上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案)
限制性股票指在满足本计划的授予条件时,公司以非公开发行方式按授予价格授予激励对象的上海家化A股股票。该等股票在授予激励对象后按本计划规定锁定、解锁。
激励对象指被选择参加本激励计划的对象,该等对象可以根据本激励计划获授一定数量的限制性股票。
标的股票指激励对象依据本激励计划按授予价格获授的上海家化限制性股票
授予日指本计划经过中国证监会备案无异议并经公司股东大会审议通过后,由公司董事会确认授予条件成就后予以公告,该公告日即为首次限制性股票的授予日。 预留股份的授予日则以审议授予该部分限制性股票的董事会决议公告日为预留股份的授予日。
认购指激励对象依据本激励计划以预先确定的授予价格和条件购买上海家化股票的行为
回购实施日指激励对象出现本计划规定回购注销其限制性股票情形的,公司将回购并注销这部分标的股票,回购实施日为公司董事会审议通过该等回购标的股票事项后的的公告日
授予价格指上海家化向激励对象授予限制性股票时确定的、激励对象购买上海家化股票的价格
锁定期指在授予日后12个月内,激励对象获授的限制性股票及基于该等股票分配的股票股利不得在二级市场出售或以其他方式转让;激励对象因限制性股票取得的现金股利由公司以应付股利的形式代管,并于相应限制性股票解锁后向激励对象支付。
解锁期指锁定期期满即进入解锁期。激励对象获授限制性股票在解锁期内按本计划规定的比例分批解锁。解锁后的限制性股票可按照相关法律、法规的规定由激励对象自由处置。
加权平均净资产收益率指以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为依据计算的加权平均净资产收益率。
净利润指归属于母公司所有者的净利润,净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。
有效期指自首次限制性股票授予日起计算的48个月
董事会指上海家化董事会
监事会指上海家化监事会
股东大会指上海家化股东大会
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
证券交易所指上海证券交易所
登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
管理办法指《上市公司股权激励管理办法(试行)》
上市规则指《上海证券交易所股票上市规则(2008年修订)》
公司章程指《上海家化联合股份有限公司章程》
考核办法指《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票计划实施考核办法》
元指人民币元
三、激励对象的确定依据和范围(一)激励对象的确定依据1、激励对象确定的法律依据本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。2、激励对象确定的职务依据根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况,本次激励对象为公司及其子公司的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员,核心技术(业务)人员,且均不持有公司首次公开发行前已发行股份。激励对象中不包括公司监事、独立董事及公司实际控制人。3、激励对象确定的考核依据激励对象必须依据《考核办法》考核合格,方具有获授本计划下的限制性股票的资格。4、本计划的激励对象承诺只接受本公司的激励,接受本公司授予的限制性股票时未成为其他公司的股权激励对象,并且在本计划实施完毕之前,不再接受其他公司的股权激励。(二)激励对象的范围本限制性股票激励方案激励对象为398人,占员工总数的38.1%,均为公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事(不含独立董事)、高级管理人员、中层管理人员,核心技术(业务)人员,且均不持有公司首次公开发行前已发行股份。公司现任监事、独立董事及公司实际控制人不参与本激励计划。本次激励对象中不包括持股5%以上的公司主要股东及其配偶和直系亲属。(三)不得参与本计划的人员1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;3、具有《公司法》第147条规定的不得担任董事、高级管理人员情形的;4、在任职期间因犯罪受司法机关刑事处罚的,或违反公司规定、损害公司利益根据员工手册给予记过以上处分的。如在本激励计划实施过程中,激励对象出现以上任何不得参与激励计划情形的,公司将终止其参与本激励计划的权利,对其已被授予但尚未解锁的全部标的股票,予以回购注销。四、限制性股票激励计划的标的股票来源、股票数量(一)限制性股票激励计划的标的股票来源本激励计划所涉及的标的股票来源为上海家化向激励对象定向发行的A股普通股股票。(二)限制性股票激励计划的标的股票数量本计划所采用的激励形式为限制性股票,拟授予的股票数量不超过2840万股(以最终实际认购数量为准)。标的股票占本计划提交股东大会审议之前上海家化股本总额42301.1004万股的6.71%。其中预留部分为280万股,占本计划限制性股票总量的9.86%。预留的限制性股票授予预留激励对象,预留股份应在本计划首次授予日次日起12个月内进行授予,到期未授予的额度不再授予。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%;非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的限制性股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。五、激励对象获授的限制性股票分配情况本计划授予激励对象的限制性股票总数不超过2840万股,其中首次授予2560万股,预留280万股,首次激励对象共398人,本计划首次授予激励对象的具体名单及限制性股票的分配情况如下:
序号姓名职务获授股票数量(万股)获授股票占标的股票总数的比例(%)获授股票占公司股本总额的比例(%)
1.葛文耀董事长682.390.16
2.吴英华董事331.160.08
3.曲建宁总经理361.270.09
4.王茁副总经理351.230.08
5.方骅副总经理321.130.08
6.丁逸菁财务总监270.950.06
7.冯珺董事会秘书250.880.06
公司董事、高级管理人员合计7人2569.010.61
公司中层管理人员33人59520.951.41
核心技术(业务)人员358人170960.184.04
合计398人256090.146.05
8.杨学干中层管理人员
9.叶伟敏中层管理人员
10.黄震中层管理人员
11.秦奋华中层管理人员
12.张庆中层管理人员
13.黄阅中层管理人员
14.徐蕾中层管理人员
15.陈慧中层管理人员
16.袁宗磊中层管理人员
17.王群中层管理人员
18.魏少敏中层管理人员
19.吴帆中层管理人员
20.孔华中层管理人员
21.黄健中层管理人员
22.董红阳中层管理人员
23.黄永烽中层管理人员
24.孙昊中层管理人员
25.周洁中层管理人员
26.掌志敏中层管理人员
27.杨佩华中层管理人员
28.李俊中层管理人员
29.柯毅中层管理人员
30.高建平中层管理人员
31.冯海冈中层管理人员
32.张宝娣中层管理人员
33.孙玉红中层管理人员
34.宋贵虎中层管理人员
35.吕洛中层管理人员
36.束建忠中层管理人员
37.岳琳中层管理人员
38.洪涛中层管理人员
39.王荔扬中层管理人员
40.周祺中层管理人员
41.李晖核心技术(业务)人员
42.陈华杰核心技术(业务)人员
43.毛琦明核心技术(业务)人员
44.李慧良核心技术(业务)人员
45.郭奕光核心技术(业务)人员
46.李晨核心技术(业务)人员
47.俞雄核心技术(业务)人员
48.柴闻华核心技术(业务)人员
49.李檬核心技术(业务)人员
50.高文庆核心技术(业务)人员
51.虞晓东核心技术(业务)人员
52.徐军核心技术(业务)人员
53.蒋晓斌核心技术(业务)人员
54.史青核心技术(业务)人员
55.马来记核心技术(业务)人员
56.胡培强核心技术(业务)人员
57.竺建平核心技术(业务)人员
58.戴静核心技术(业务)人员
59.胡志红核心技术(业务)人员
60.倪桂娣核心技术(业务)人员
61.周军核心技术(业务)人员
62.陈冰核心技术(业务)人员
63.肖列核心技术(业务)人员
64.左寅核心技术(业务)人员
65.朱伟文核心技术(业务)人员
66.龚国平核心技术(业务)人员
67.徐志昌核心技术(业务)人员
68.陈晓核心技术(业务)人员
69.盛夏岑核心技术(业务)人员
70.刘超核心技术(业务)人员
71.周颖核心技术(业务)人员
72.倪慧婷核心技术(业务)人员
73.邬笑梅核心技术(业务)人员
74.曹军核心技术(业务)人员
75.汪秋萍核心技术(业务)人员
76.陈宏图核心技术(业务)人员
77.李树伟核心技术(业务)人员
78.苑鲁宁核心技术(业务)人员
79.陈伟核心技术(业务)人员
80.郭清核心技术(业务)人员
81.尹哲芳核心技术(业务)人员
82.姚慧核心技术(业务)人员
83.车丽丽核心技术(业务)人员
84.赵亚核心技术(业务)人员
85.卫力核心技术(业务)人员
86.黄路核心技术(业务)人员
87.洪永忠核心技术(业务)人员
88.郁军核心技术(业务)人员
89.张为民核心技术(业务)人员
90.柳伟峰核心技术(业务)人员
91.曾巍核心技术(业务)人员
92.范建华核心技术(业务)人员
93.许志康核心技术(业务)人员
94.周伟国核心技术(业务)人员
95.李传洪核心技术(业务)人员
96.王欣核心技术(业务)人员
97.许浩平核心技术(业务)人员
98.钱海核心技术(业务)人员
99.朱杰韦核心技术(业务)人员
100.黄琳核心技术(业务)人员
101.何刚核心技术(业务)人员
102.石芸核心技术(业务)人员
103.金日昇核心技术(业务)人员
104.汤鲁吉核心技术(业务)人员
105.龙芬核心技术(业务)人员
106.陆裕欢核心技术(业务)人员
107.程康核心技术(业务)人员
108.于百军核心技术(业务)人员
109.吴雯洁核心技术(业务)人员
110.章蕾核心技术(业务)人员
111.周锡明核心技术(业务)人员
112.厉亮核心技术(业务)人员
113.陈冬妮核心技术(业务)人员
114.张世新核心技术(业务)人员
115.史怡夏核心技术(业务)人员
116.刘飞核心技术(业务)人员
117.李伟光核心技术(业务)人员
118.石春泉核心技术(业务)人员
119.戴自鸣核心技术(业务)人员
120.倪政栋核心技术(业务)人员
121.吴晶晶核心技术(业务)人员
122.刘斐核心技术(业务)人员
123.李波核心技术(业务)人员
124.沈旭核心技术(业务)人员
125.纪采海核心技术(业务)人员
126.王国华核心技术(业务)人员
127.严敏核心技术(业务)人员
151.王寒洲核心技术(业务)人员
152.李春美核心技术(业务)人员
153.王冬梅核心技术(业务)人员
154.韩莉君核心技术(业务)人员
155.周蓉核心技术(业务)人员
156.王应林核心技术(业务)人员
157.夏丽新核心技术(业务)人员
158.汤培蓓核心技术(业务)人员
159.黄勇核心技术(业务)人员
160.华伟光核心技术(业务)人员
161.周逢松核心技术(业务)人员
162.白玫核心技术(业务)人员
163.王海楠核心技术(业务)人员
164.徐琼瑜核心技术(业务)人员
165.史鸿霞核心技术(业务)人员
166.黄忠伟核心技术(业务)人员
167.朱文超核心技术(业务)人员
168.金晓昂核心技术(业务)人员
169.张树勇核心技术(业务)人员
170.唐宁核心技术(业务)人员
171.孔蓓俊核心技术(业务)人员
172.傅丹核心技术(业务)人员
173.张云核心技术(业务)人员
174.蔡晓俊核心技术(业务)人员
175.施翼核心技术(业务)人员
176.王冠士核心技术(业务)人员
177.张洋核心技术(业务)人员
178.张莺核心技术(业务)人员
179.陈园园核心技术(业务)人员
180.金浦松核心技术(业务)人员
181.石皓羽核心技术(业务)人员
182.任昌昊核心技术(业务)人员
183.吴晟核心技术(业务)人员
184.马芸俊核心技术(业务)人员
185.张栩核心技术(业务)人员
186.潘金凤核心技术(业务)人员
187.王骏核心技术(业务)人员
188.陈梁运核心技术(业务)人员
189.张帆核心技术(业务)人员
190.吕妍核心技术(业务)人员
191.林枫核心技术(业务)人员
192.张亮核心技术(业务)人员
193.李媛华核心技术(业务)人员
194.薛莹核心技术(业务)人员
195.沈赛核心技术(业务)人员
196.王飞核心技术(业务)人员
197.李晓云核心技术(业务)人员
198.叶峰核心技术(业务)人员
199.张星核心技术(业务)人员
200.朱文杰核心技术(业务)人员
201.金贤强核心技术(业务)人员
202.马义红核心技术(业务)人员
203.赵玉城核心技术(业务)人员
204.朱小林核心技术(业务)人员
205.张樱核心技术(业务)人员
206.陈强核心技术(业务)人员
207.夏欣核心技术(业务)人员
208.丁成刚核心技术(业务)人员
209.邓晓华核心技术(业务)人员
210.仇斌核心技术(业务)人员
211.夏玉兰核心技术(业务)人员
212.邬钢核心技术(业务)人员
213.张文和核心技术(业务)人员
214.卢海燕核心技术(业务)人员
215.尹月春核心技术(业务)人员
216.夏文宁核心技术(业务)人员
217.马俊敏核心技术(业务)人员
218.龚宗媛核心技术(业务)人员
219.葛泰来核心技术(业务)人员
220.赵若岭核心技术(业务)人员
221.李连庆核心技术(业务)人员
222.林鹂核心技术(业务)人员
223.姜璐核心技术(业务)人员
224.袁亮核心技术(业务)人员
225.陆春华核心技术(业务)人员
226.马振超核心技术(业务)人员
227.孙盛浜核心技术(业务)人员
228.盛建萍核心技术(业务)人员
229.宋丽娜核心技术(业务)人员
230.夏碧涛核心技术(业务)人员
231.易峰核心技术(业务)人员
232.孟涧青核心技术(业务)人员
233.王汝昀核心技术(业务)人员
234.朱啸松核心技术(业务)人员
235.李琳核心技术(业务)人员
236.张欣核心技术(业务)人员
237.李晨珅核心技术(业务)人员
238.王勇核心技术(业务)人员
239.徐旭鸣核心技术(业务)人员
240.杨晖核心技术(业务)人员
241.陈海红核心技术(业务)人员
242.张蕊核心技术(业务)人员
243.许斌核心技术(业务)人员
244.周云核心技术(业务)人员
245.林小平核心技术(业务)人员
246.高萍核心技术(业务)人员
247.欧阳瑾核心技术(业务)人员
248.王重核心技术(业务)人员
249.吴优核心技术(业务)人员
250.张克非核心技术(业务)人员
128.徐庆华核心技术(业务)人员
129.程蔚兰核心技术(业务)人员
130.杨臻华核心技术(业务)人员
131.向胜习核心技术(业务)人员
132.陆泽安核心技术(业务)人员
133.钱伟核心技术(业务)人员
134.唐兆林核心技术(业务)人员
135.熊卫国核心技术(业务)人员
136.方程核心技术(业务)人员
137.池水兴核心技术(业务)人员
138.何钠娜核心技术(业务)人员
139.曹建峰核心技术(业务)人员
140.鲁楠核心技术(业务)人员
141.朱秋韵核心技术(业务)人员
142.柯慧俐核心技术(业务)人员
143.王建洛核心技术(业务)人员
144.张慧萍核心技术(业务)人员
145.施洪核心技术(业务)人员
146.沈晓明核心技术(业务)人员
147.张伟核心技术(业务)人员
148.梁颖核心技术(业务)人员
149.赵建兴核心技术(业务)人员
150.李良维核心技术(业务)人员
251.张静核心技术(业务)人员
252.尚晓军核心技术(业务)人员
253.凌亚谷核心技术(业务)人员
254.高凤凯核心技术(业务)人员
255.王爱娣核心技术(业务)人员
256.俞冬雯核心技术(业务)人员
257.孙一清核心技术(业务)人员
258.宋焕薇核心技术(业务)人员
259.朱世佳核心技术(业务)人员
260.张艳玲核心技术(业务)人员
261.朱明俊核心技术(业务)人员
262.乔小京核心技术(业务)人员
263.海波核心技术(业务)人员
264.张婷昉核心技术(业务)人员
265.张建明核心技术(业务)人员
266.俞征核心技术(业务)人员
267.彭建核心技术(业务)人员
268.栾茹静核心技术(业务)人员
269.黄蓉玲核心技术(业务)人员
270.奕锋核心技术(业务)人员
271.金皓明核心技术(业务)人员
272.林薇华核心技术(业务)人员
273.于柏春核心技术(业务)人员
274.韩海峰核心技术(业务)人员
275.陆建明核心技术(业务)人员
276.林耀华核心技术(业务)人员
277.邱德刚核心技术(业务)人员
278.沈虓核心技术(业务)人员
279.连漪萍核心技术(业务)人员
280.苏晓庆核心技术(业务)人员
281.张俊燕核心技术(业务)人员
282.李彬核心技术(业务)人员
283.魏秋萍核心技术(业务)人员
284.谭敏核心技术(业务)人员
285.孟叶舟核心技术(业务)人员
286.蒋珍娟核心技术(业务)人员
287.曹晖核心技术(业务)人员
288.陈媛祺核心技术(业务)人员
289.祝乐核心技术(业务)人员
290.汤文华核心技术(业务)人员
291.赵献青核心技术(业务)人员
292.倪俊珏核心技术(业务)人员
293.余洁核心技术(业务)人员
294.俞永娟核心技术(业务)人员
295.陈志涛核心技术(业务)人员
296.徐一核心技术(业务)人员
297.陆志航核心技术(业务)人员
298.王蓓蕾核心技术(业务)人员
299.孙俊华核心技术(业务)人员
300.汪志浩核心技术(业务)人员
301.邬文杰核心技术(业务)人员
302.周震静核心技术(业务)人员
303.赵磊核心技术(业务)人员
304.倪振华核心技术(业务)人员
305.王崇磊核心技术(业务)人员
306.韩云洁核心技术(业务)人员
307.项任全核心技术(业务)人员
308.朱胜飞核心技术(业务)人员
309.陈瑾核心技术(业务)人员
310.岳伟亮核心技术(业务)人员
311.李美滢核心技术(业务)人员
312.姜银凤核心技术(业务)人员
313.廖凯核心技术(业务)人员
314.祝磊核心技术(业务)人员
315.徐一峰核心技术(业务)人员
316.陆仁樑核心技术(业务)人员
317.潘树标核心技术(业务)人员
318.孙璐璐核心技术(业务)人员
319.陈默核心技术(业务)人员
320.张晨琦核心技术(业务)人员
321.鲍熹珺核心技术(业务)人员
322.陈雨生核心技术(业务)人员
323.倪晖核心技术(业务)人员
324.胡振宇核心技术(业务)人员
325.邹卫核心技术(业务)人员
326.贾柯核心技术(业务)人员
327.孙伟核心技术(业务)人员
328.尚利珠核心技术(业务)人员
329.梁红核心技术(业务)人员
330.田卓然核心技术(业务)人员
331.孙凌卿核心技术(业务)人员
332.陈晗俊核心技术(业务)人员
333.洪怡核心技术(业务)人员
334.王聪核心技术(业务)人员
335.李海瑛核心技术(业务)人员
336.张弛核心技术(业务)人员
337.肖钢核心技术(业务)人员
338.郭锦核心技术(业务)人员
339.黄俊核心技术(业务)人员
340.朱澄渭核心技术(业务)人员
341.郭雯核心技术(业务)人员
342.汪剑核心技术(业务)人员
343.王琳洁核心技术(业务)人员
344.严莉娜核心技术(业务)人员
345.刘贝贝核心技术(业务)人员
346.沈佳核心技术(业务)人员
347.黄敏核心技术(业务)人员
348.陈军核心技术(业务)人员
349.杜敏华核心技术(业务)人员
350.朱琳梅核心技术(业务)人员
351.邹镭核心技术(业务)人员
352.姜星核心技术(业务)人员
353.施靖核心技术(业务)人员
354.魏群核心技术(业务)人员
355.郑黎强核心技术(业务)人员
356.蔡一心核心技术(业务)人员
357.蒋文卫核心技术(业务)人员
358.杨军核心技术(业务)人员
359.金文源核心技术(业务)人员
360.花宁海核心技术(业务)人员
361.周爱华核心技术(业务)人员
362.李萍核心技术(业务)人员
363.蔡阳核心技术(业务)人员
364.刘勇哲核心技术(业务)人员
365.卢安平核心技术(业务)人员
366.韩飚核心技术(业务)人员
367.黄瑛核心技术(业务)人员
368.郑琦核心技术(业务)人员
369.李锐核心技术(业务)人员
370.余红核心技术(业务)人员
371.刘旻明核心技术(业务)人员
372.曾旎核心技术(业务)人员
373.谢青核心技术(业务)人员
374.卢雯核心技术(业务)人员
375.王韵核心技术(业务)人员
376.瞿勇核心技术(业务)人员
377.王红梅核心技术(业务)人员
378.施晓香核心技术(业务)人员
379.周健核心技术(业务)人员
380.陈雯核心技术(业务)人员
381.刘贻核心技术(业务)人员
382.王许红核心技术(业务)人员
383.毕誉馨核心技术(业务)人员
384.徐隽核心技术(业务)人员
385.陈浩核心技术(业务)人员
386.季荣晶核心技术(业务)人员
387.陈华红核心技术(业务)人员
388.俞琼雁核心技术(业务)人员
389.王凤梅核心技术(业务)人员
390.殷月核心技术(业务)人员
391.聂竹静核心技术(业务)人员
392.郑强核心技术(业务)人员
393.孙晓鸣核心技术(业务)人员
394.郑懿核心技术(业务)人员
395.孙从文核心技术(业务)人员
396.袁舒舒核心技术(业务)人员
397.司宏核心技术(业务)人员
398.戴伟俐核心技术(业务)人员
以上除董事、高级管理人员和核心技术(业务)人员以外的激励对象所在岗位均为重要岗位,与公司业务和业绩有很高的关联度,授予股份前一直为公司发展做出较大贡献,这些人员今后也将继续在本公司担任重要岗位,为公司管理水平和经营业绩的提高发挥重要作用。注:1、激励对象的实际获授数量由其在本计划授予数量的范围内实际认购数量确定。2、公司有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%,非经公司股东大会特别决议批准,任何1名激励对象通过公司股权激励计划累计获授的股票期权或限制性股票所涉及的股票总数不得超过公司总股本的1%,即423万份。
3、被授予限制性股票的管理人员,核心技术(业务)人员均为上海家化提名与薪酬考核委员会根据公司情况确认的在公司或公司控股子公司任职人员,且均已与公司或公司控股子公司签署正式劳动合同。4、出于公司长期发展需要引进和培养更多的优秀人才,本激励计划中,公司预留股份280万股,计划用于激励公司内部具有发展潜力的人才及公司发展需要引进的优秀人才。六、激励计划的有效期、授予日(一)限制性股票激励计划的有效期本激励方案计划有效期为:自首次限制性股票授予日起计算的48个月,其中禁售期12个月,解锁期36个月。(二)限制性股票激励计划的授予日限制性股票激励计划授予日在本激励计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、上海家化股东大会批准后生效。授予日由董事会确定,董事会确认授予条件成就后予以公告,该公告日即为授予日。预留股份的授予日则以审议授予该部分限制性股票的董事会决议公告日为预留股份的授予日。 授予日必须为交易日,且不得为下列期间:1、定期报告公布前30日;2、公司业绩快报、业绩预告公告前10日至公告后2个交易日内;3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至该事项公告后2个交易日。 上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”,均为公司依据现行适用的《上市规则》的有关规定和要求应当披露的交易或其他重大事项。公司在本计划提出前30日,没有发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件,没有动议和实施任何增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。公司披露限制性股票激励计划草案至本计划经股东大会审议通过后30日内,不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。七、限制性股票授予价格及授予价格的确定方法(一)首次授予价格首次限制性股票的授予价格为16.41元,即满足授予条件后,激励对象可以16.41元的价格购买1股公司向激励对象定向增发的上海家化A股股票。(二)首次授予价格的确定方法首次授予价格依据审议通过本计划(草案)的公司第四届董事会第十六次会议决议日前20个交易日公司股票均价32.82元/股(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%确定,即16.41元/股。(三)预留股票的授予价格向激励对象预留的280万股限制性股票的授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会决定。(四)预留股票的授予价格的确定方法授予价格依据授予该部分股份的公司董事会会议决议日前20个交易日公司股票均价的50%确定。八、限制性股票的获授条件、锁定及解锁考核条件(一)限制性股票的获授条件只有在同时满足下列条件时,激励对象才能获授限制性股票;若未能同时满足下列条件,本股权激励计划自然终止。1、上海家化未发生如下任一情形:(1)最近1个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定不能实施股权激励计划的其他情形。2、激励对象未发生如下任一情形:(1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(3)具有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(4)在任职期间因犯罪受司法机关刑事处罚的,或违反公司规定、损害公司利益根据员工手册给予记过以上处分的。3、根据《考核办法》,激励对象上一年度绩效考核合格。(二)限制性股票的锁定期及解锁期自限制性股票授予日起的12个月为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定,不得转让。激励对象获授的限制性股票在锁定期内,不享有进行转让或用于担保偿还债务等处置权。锁定期内激励对象因获授的限制性股票而取得的红股、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股票的锁定截止日期与相应限制性股票相同。激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付。首次授予的限制性股票自授予日满12个月起至48个月为解锁期。在解锁期内若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件,激励对象可分别在授予日起12个月后至24个月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内分三期申请解锁所获授的限制性股票总量的40%、30%和30%。 具体如下表所示:
解锁期解锁时间解锁比例
第一次解锁自授予日起12个月后首个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日当日止40%
第二次解锁自授予日起24个月后首个交易日起至授予日起36个月内最后一个交易日当日止30%
第三次解锁自授予日起36个月后首个交易日起至授予日起48个月内最后一个交易日当日止30%
预留股份自首次授予日起12个月内授出。在首次授予日起满24个月后,若达到本计划规定的限制性股票的解锁条件,激励对象可分两次申请解锁。具体如下表所示:
解锁期解锁时间解锁比例
第一次解锁自首次授予日起24个月后首个交易日起至首次授予日起36个月内最后一个交易日当日止50%
第二次解锁自首次授予日起36个月后首个交易日起至首次授予日起48个月内最后一个交易日当日止50%
预留部分限制性股票的解锁窗口期、业绩条件分别与首次授予限制性股票的第二期、第三期解锁一致。(三)限制性股票的解锁考核条件本计划首次授予激励对象的限制性股票分三期解锁,在解锁期内满足本计划的解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:
锁定期解锁安排公司业绩考核条件解锁比例
自激励对象获授限制性股票授予日后的12个月第一批于授予日12个月后至24个月内解锁以2011年度净利润为基准,2012年度的净利润增长率不低于25%,同时加权平均净资产收益率不低于15%40%
第二批于授予日24个月后至36个月内解锁以2011年度净利润为基准,2013年度的净利润增长率不低于56%,同时加权平均净资产收益率不低于15%30%
第三批于授予日36个月后至48个月内解锁以2011年度净利润为基准,2014年度的净利润增长率不低于95%,同时加权平均净资产收益率不低于15%30%
预留股份分两期解锁,在解锁期内满足本计划的解锁条件的,激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。解锁安排及公司业绩考核条件如下表所示:
锁定期解锁安排公司业绩考核条件解锁比例
自激励对象获授限制性股票授予日后的12个月第一批于授予日12个月后至24个月内解锁以2011年度净利润为基准,2013年度的净利润增长率不低于56%,同时加权平均净资产收益率不低于15%50%
第二批于授予日24个月后至36个月内解锁以2011年度净利润为基准,2014年度的净利润增长率不低于95%,同时加权平均净资产收益率不低于15%50%
以上净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者为计算依据,净利润指归属于母公司所有者的净利润。如果公司在本计划实施后发生公开发行或非公开发行股票的行为,则新增加的净资产不计入当年及下一年度的净资产的计算。根据《企业会计准则》及有关规定,为激励计划计提的费用属于公司的经常性费用支出。如公司业绩考核达不到上述条件,则该年度应予解锁的限制性股票不得解锁,公司将以授予价格回购后注销未能解锁的标的股票。公司近三年归属于上市公司股东的净利润平均增长率为25.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均增长率为24.57%。上述解锁条件设定的业绩指标基本与公司近三年的历史经营情况相符,考虑到整个宏观经济增长率的放缓以及日化行业的竞争加剧,解锁条件设定的业绩指标具有较强的挑战性。激励对象申请根据本计划获授的限制性股票进行解锁,除需满足上表所列的公司业绩考核条件以外,还必须同时满足如下条件:1、上海家化未发生如下任一情形:(1)最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;(2)最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。2、激励对象未发生如下任一情形:(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(3)具有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(4)激励对象单方面终止劳动合同;(5)在任职期间因犯罪受司法机关刑事处罚的,或违反公司规定、损害公司利益根据员工手册给予记过以上处分的。3、根据《考核办法》,激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。(四)标的股票的禁售规定1、本激励计划的激励对象转让其持有的上海家化股票,应当符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规的规定;2、激励对象转让其持有的标的股票,应当符合转让时《公司章程》的规定;3、公司董事、高级管理人员按照相关法律法规履行所持有的标的股票禁售期的规定。九、股权激励计划的调整方法与调整程序(一)限制性股票授予数量的调整方法若在授予日前上海家化有资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对限制性股票的授予数量进行相应的调整。具体调整方法如下:1、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细Q=Q0×(1+n)其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的限制性股票数量。2、缩股Q=Q0×n其中:Q0 为调整前的限制性股票数量;n 为缩股比例(即:1股上海家化股票缩为n 股股票);Q 为调整后的限制性股票数量。3、配股Q=Q0×P1×(1+n)/( P1+P2×n)其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2 为配股价格;n 为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);Q 为调整后的限制性股票数量。(二)限制性股票授予价格的调整方法若在授予日前上海家化有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项,应对授予价格进行相应的调整。调整方法如下:1、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细P=P0 /(1+n)其中:P0为调整前的授予价格;n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);P 为调整后的授予价格。2、缩股P=P0/n其中:P0为调整前的授予价格;n 为缩股比例(即1 股公司股票缩为n 股股票);P 为调整后的授予价格。3、派息P=P0-V其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。4、配股P=P0×(P1+P2×n)/[P1×(1+n)]其中:P0为调整前的授予价格;P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);P为调整后的授予价格。(三)限制性股票激励计划调整的程序1、上海家化股东大会授权上海家化董事会依上述已列明的原因调整限制性股票授予数量、授予价格的权力。董事会根据上述规定调整限制性股票授予价格、授予数量后,应及时公告并通知激励对象。公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本计划的规定向董事会出具专业意见。因其他原因需要调整限制性股票数量、行权价格或其他条款的,公司应聘请律师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本计划的规定向董事会出具专业意见,且应当按照相关法律法规规定报经公司股东大会审议批准。2、上海家化股东大会授权上海家化董事会就以下事项,对本计划作出调整:(1)激励对象的确定依据和范围;(2)激励计划中因发生本条第(一)、(二)项规定的事由,激励对象被授予的限制性股票数量或者限制性股票价格的调整;(3)激励计划的有效期、标的股票禁售规定;(4)激励对象获授限制性股票的条件。十、股权激励计划的变更、终止(一)公司发生如下情形之一时,应当终止实施本激励计划,激励对象根据本激励计划获授但未解锁的股票由公司按照授予价格回购注销:1、最近1个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;2、最近1年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;3、中国证监会认定的其他情形。(二)在本激励计划实施过程中,激励对象出现如下情形之一的,其已获授但尚未解锁的限制性股票应由公司按照以下三种价格较低者确定价格回购后注销:(1)限制性股票的授予价格;(2)回购实施日前20个交易日的公司股票均价;(3)回购实施日前一个交易日公司的股票收盘价。1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;2、最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;4、在任职期间因犯罪受司法机关刑事处罚的,或违反公司规定、损害公司利益根据员工手册给予记过以上处分的。十一、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响(一)股权激励计划会计处理方法1、授予日根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积。2、限制性股票全部解锁前的每个资产负债表日根据会计准则规定,在全部限制性股票解锁前的每个资产负债表日,按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认授予日后限制性股票的公允价值变动。3、解锁日在解锁日,如果达到解锁条件,可以解锁;如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废,则由公司按照授予价格进行回购,并按照会计准则及相关规定处理。(二)股权激励计划对公司经营业绩的影响根据2006年3月财政部颁布的《企业会计准则》中的有关规定,限制性股票作为用股权支付的基于股权的薪酬,应该按照在授予时评估的公允价值在解锁期内摊销计入会计报表。公司向激励对象首次授予的限制性股票为2560万股(不包括预留部分),按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值。经测算上海家化向激励对象首次授予的限制性股票应确认的总费用为人民币17126.40万元,授予日后36个月内限制性股票成本摊销情况如下表:
摊销期股权激励成本
第一个12个月11132.16万元
第二个12个月4281.60万元
第三个12个月1712.64万元
上述成本预测和摊销是根据本计划首次授予2560万股进行的测算。出于会计谨慎性原则的考虑,我们未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况。由于预留部分的授予价格及公允价值暂时无法预计,故未计算该部分费用,待确定后另行计算。上述结果并不代表最终的会计成本。根据会计准则的规定,具体金额应以实际授予日计算的股份公允价值为准。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。本计划的成本将在经常性损益中列支。十二、限制性股票的回购注销(一) 公司按本计划规定回购注销限制性股票的,回购价格按本计划相关条款确定。公司于回购日向相关激励对象支付由于公司派息而产生的由公司以应付股利形式代管的现金股利。(二) 若授予日后公司发生送红股、资本公积转增股本或配股等改变激励对象获授之限制性股票数量的情况,公司应当按照下列(三)回购数量的调整方法、及(四)回购价格调整方法的规定,对上述第(一)项规定的回购数量和回购价格做相应调整。(三) 回购数量的调整方法若限制性股票在授予后,公司发生送红股、资本公积转增股本、股票拆细或缩股等事项,应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。1、资本公积转增股本、派送红股、股票拆细K=K0×(1+N)其中:K为调整后的限制性股票数量;K0为调整前的限制性股票数量;N为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)。2、缩股K=K0×N其中:K为调整后的限制性股票数量;K0为调整前的限制性股票数量;N为缩股比例(即1股上海家化股票缩为N股股票)。3、配股K=K0×P1×(1+n)/(P1+P2×n)其中:K0为调整前的限制性数量;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例);K为调整后的限制性数量。(四) 回购价格的调整方法若公司发生派发现金红利、送红股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细P=P0/(1+N)其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为限制性股票授予价格;N为每股资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。2、缩股P=P0÷N其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为限制性股票授予价格;N 为每股的缩股比例(即1股上海家化股票缩为N股股票)。3、派息P=P0﹣V其中:P为调整后的每股限制性股票回购价格,P0为限制性股票授予价格;V为每股的派息额。 若由于派息事项而调整限制性股票的回购价格,且调整后的回购价格低于1元/股的,公司将按照1元/股回购相关限制性股票。4、配股P=P0×(P1+P2×N)/[P1×(1+N)]其中:P1为股权登记日当天收盘价;P2为配股价格;N为配股的比例(即配股的股数与配股前公司总股本的比例)。十三、其他事项(一) 有关法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》对特定激励对象限制性股票的授予、锁定、解锁以及获得收益有特别规定的,从其规定。(二) 实施本计划所涉及股份总量为公司目前总股本的6.71%,不会导致公司股权分布不具备《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的上市条件的情形。(三) 本计划的实施过程受中国证券监督管理委员会、上海市证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的监管。(四) 本计划自经股东大会批准之日起生效。(五) 本计划解释权属于公司董事会。上海家化联合股份有限公司董事会2012年4月5日股票简称:上海家化
股票代码:600315
编号:临2012-012上海家化联合股份有限公司四届十二次监事会决议公告特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海家化联合股份有限公司四届十二次监事会于2012年4月5日在公司召开。应到监事3人,实到3人,会议审议并一致通过如下议案:一、审议通过2011年度监事会报告并提交股东大会审议;二、审议通过公司2011年年度报告并提交股东大会审议;三、审议通过《上海家化股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》;四、审议通过《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案)》及摘要;五、核查通过公司2012年限制性股票激励计划激励对象名单,内容附后;六、审议通过《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划实施考核办法》。特此公告上海家化联合股份有限公司监事会2012年4月7日附:
上海家化联合股份有限公司监事会关于公司2012年限制性股票激励计划的核查意见上海家化联合股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2012年4月5日召开。作为公司的监事,我们认真地阅读和审核了相关事项的资料,并对有关情况进行了详细了解,现根据相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度的规定,对公司2012年限制性股票激励计划的相关议案发表监事会意见如下:一、公司《2012年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要以及公司《2012年限制性股票激励计划实施考核办法》的制订符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、 中国证监会股权激励有关事项备忘录1-3号等法律法规及规范性文件的规定,履行了相关的法定程序。二、我们对列入公司2012年限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查,认为相关激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、 中国证监会股权激励有关事项备忘录1-3号规定的激励对象条件,符合公司《2012年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。上海家化联合股份有限公司监事会2012年4月5日
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