西安旅游股份有限公司第五届董事会第十五次集会会议决策通告::全景证2014世界杯_titanw88体育资讯网
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西安旅游股份有限公司第五届董事会第十五次集会会议决策通告::全景证2014世界杯
作者：titanw88体育资讯网
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　　本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　一、集会会议通知发出的时间和方法
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次集会会议通知于２０１０年６月１１日以书面方法通知列位董事。
　　二、集会会议召开和出席环境
　　公司第五届董事会第十五次集会会议于２０１０年６月２１日（礼拜一）上午１０：００在公司集会会议室召开。本次集会会议应到董事９名，实到８名。董事姚卫东先生因为身体原因未能出席本次集会会议，特委托董事姚健平先生代为表决。集会会议由公司董事长夏富喜先生主持。本次集会会议回收现场表决的方法，集会会议切合《公司法》及《公司章程》的划定。
　　三、议案的审议环境
　　１、审议通过了《关于董事会换届及第六届董事会董事候选人的议案》。
　　公司第五届董事会于２０１０&年６月２０日任期届满，按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等有关划定，公司股对象安旅游团体有限责任公司提名夏富喜先生、胡昌民先生、刘勇先生、刘昌永先生、谢平伟先生、浙江博鸿投资参谋有限公司提名姚健平先生为公司第六届董事会董事候选人；西安旅游团体有限责任公司提名王沛先生、王正斌先生、马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历见附件。
　　本议案尚需提交公司２０１０年第一次姑且股东大会审议。
　　表决功效：９票赞成，０票阻挡，０票弃权。
　　２、审议《关于公司对外报送未果真信息环境的议案》。
　　表决功效：９票赞成，０票阻挡，０票弃权。
　　３、审议《关于注销西安旅游（团体）股份有限公司装璜分公司的议案》。
　　西安旅游（团体）股份有限公司装璜分公司（以下简称“装潢分公司”）于２００２年６月５日由西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）设立。策划范畴：室内装饰设计、施工（乙级）；营业场合：西安市碑林区围墙巷９７号；注册挂号号：６１０１００１３０１１７５；&税务挂号号：６１０１０３９９４１５０５８１１。截至２０１０年５月３１日，装璜分公司总资产１４，９７７．４６元，总欠债６２，０４３．６２元，权益－４７，０６６．１６元。
　　装璜分公司因人员流失、业务缺乏，自２００５年起歇业。由于装璜分公司业务范畴与公司将来成长偏向不相吻合，，公司抉择注销装潢分公司。装璜分公司的事恋人员由公司统一分流安放，资产及债权债务全部移交公司举办清理、清偿。注销装璜分公司有利于公司业务布局调解，切合公司的成长筹划，有利于现有人员去向问题的办理。
　　表决功效：９票赞成，０票阻挡，０票弃权。
　　４、审议《关于召开２０１０年第一次姑且股东大会的议案》。
　　表决功效：９票赞成，０票阻挡，０票弃权。
　　内容详见２０１０年６月２２日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网上的《关于召开２０１０年第一次姑且股东大会的通知》。
　　特此通告。
　　西安旅游股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年六月二十一日
　　附件：
　　西安旅游股份有限公司
　　第六届董事会董事候选人简历
　　非独立董事候选人简历：
　　夏富喜，男，汉族，河南驻马店人，１９６２年１０月出生，１９８４年７月介入事情，工商打点硕士，中共党员，高级经济师职称。先后在天津纺织机器厂、西安黄河棉织厂、西安惠群团体公司、西安钟楼饭馆任职，现任西安旅游股份有限公司董事长。
　　胡昌民，男，汉族，陕西长安人，１９６１年６月出生，１９８１年８月介入事情，本科学历，中共党员，高级管帐师职称。先后在西安市处事公司、西安旅游处事股份有限公司、西安惠群团体公司、西安旅游团体有限责任公司任职，现任西安旅游股份有限公司总司理。
　　刘勇，男，汉族，河南开封人，１９６８年３月出生，１９８３年６月介入事情，大专学历，管帐师职称。先后任西安饮食股份有限公司打算财政部司理、审计部司理、西安饮食股份有限公司总司理助理、现任西安饮食股份有限公司财政总监、副总司理。
　　谢平伟，男，汉族，广东潮安人，１９６１年１０月出生，１９７９年１１月入伍，硕士研究生，中共党员，高级筹谋师职称。先后在兰空雷达２６团、航空兵３６师、空军工程大学任干部，２００４年改行后，任西安旅游团体有限责任公司投资筹谋部司理。
　　刘昌永，男，汉族，山东威海人，１９６０年１２月出生，１９７９年１２月入伍，１９８３年３月介入事情，硕士研究生，中共党员，政工师、经济师职称。先后在西安市处事公司、西安旅游股份公司、西安惠群团体公司事情，现任西安旅游团体有限责任公司办公室主任。
　　姚健平，男，汉族，浙江省杭州市人，１９６９年１０月２６日生，本科。１９９３年８月至１９９７年７月在浙江省工商信托投资股份有限公司事情；１９９７年７月至２０００年５月任浙江省工商信托投资股份有限公司投资银行部副司理；２０００年５月至今任浙江博鸿投资参谋有限公司副总司理。
　　独立董事候选人简历：
　　王沛，男，汉族，１９７３年２月１３日出生，１９９６年介入事情，大学本科。１９９２年９月至１９９６年９月，在长安大学汽车系“载运东西运用工程”专业进修并得到该专业学士学位；１９９６年７月－１９９７年７月，在西安机电设备股份有限公司任汽车销售部司理；１９９７年７月－１９９８年７月，在西北政法学院经济法专业进修并经全国状师资格测验及格取得状师资格；２０００年１月至今，任陕西金镝状师事务所状师。与本公司控股股东及实际节制人不存在关联干系，今朝未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所的惩戒，切合《公司法》等相关法令、礼貌和划定要求的任职条件。
　　王正斌，男，汉族，１９６１年６月８日出生，硕士研究生，１９８７年介入事情。１９８７年７月至１９９７年７月，在西北大学经济打点学院接受西席事情；１９９７年７月至２０００年７月，在西北大学经济打点学院接受打点系主任；２０００年７月至今，在西北大学经济打点学院任副院长。与本公司控股股东及实际节制人不存在关联干系，今朝未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所的惩戒，切合《公司法》等相关法令、礼貌和划定要求的任职条件。
　　马晓辉，男，汉族，１９６９年６月２９日出生，注册管帐师、经济师。１９９１年介入事情。先后在中国建树银行西安市分行、中国建树银行陕西省分行、陕西金裕企业团体、东亚银行西循分行事情。现任陕西龙杨经济成长有限公司常务副总司理。与本公司控股股东及实际节制人不存在关联干系，今朝未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券生意业务所的惩戒，切合《公司法》等相关法令、礼貌和划定要求的任职条件。
　　证券代码：０００６１０&&&&&&&&&&&&证券简称：西安旅游&&&&&&&&&&通告编号：２０１０－２２号
　　西安旅游股份有限公司
　　第五届监事会第十五次集会会议决策通告
　　本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　一、集会会议通知发出的时间和方法：
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次集会会议通知于２０１０年６月１１日以书面方法发出。
　　二、集会会议召开和出席环境：
　　公司第五届监事会第十五次集会会议于２０１０年６月２１（礼拜一）上午在公司集会会议室召开，应到监事３名，实到２名，监事徐晓虹密斯因为事情原因未能出席本次集会会议，特委托监事杜灿烂先生代为表决。集会会议由公司监事会主席彭蔚密斯主持。本次集会会议回收现场表决的方法，，集会会议切合《公司法》及《公司章程》的划定。
　　三、议案的审议环境：
　　一、审议通过了《关于监事会换届及第六届监事会监事候选人的议案》。并同意将该议案提交公司２０１０年第一次姑且股东大会审议核准后实施。
　　公司第五届监事会于２０１０&年６月２０日任期届满，按照《公司法》、《公司章程》等有关划定，公司股对象安旅游团体有限责任公司提名薛虹密斯、张华密斯为公司第六届监事会股东监事候选人，提交公司２０１０&年第一次姑且股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事配合构成公司第六届监事会。监事候选人简历见附件。
　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法令、行政礼貌及其他类型性文件的要求和《公司章程》的划定，当真推行监事职务。
　　表决功效：３票赞成、０票阻挡、０票弃权
　　二、审议通过了《关于注销西安旅游（团体）股份有限公司装璜分公司的议案》。
　　表决功效：３票赞成、０票阻挡、０票弃权
　　特此通告。
　　西安旅游股份有限公司监事会
　　二〇一〇年六月二十一日
　　附件：
　　西安旅游股份有限公司
　　监事候选人及职工代表监事简历
　　薛虹密斯，汉族，１９６３年１０月出生，本科学历，中共党员，自１９９５年起，历任西安旅游股份有限公司办公室文秘、办公室副主任、主任、行政人事部司理、公司第二届党委委员、构造一支部书记等，现任公司运营打点部司理，主要认真公司策划打点和人力资源打点事情。未持有公司股票，未受过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
　　张华密斯，汉族，１９７２年５月出生，本科学历，中共党员，１９９２年７月至１９９４年４月在陕西省气象局事情，任管帐；１９９４年５月至２００３年３月在太平洋电讯（珠海）团体有限公司事情，历任管帐、财政核算部主管；２００３年４月至２００４年８月在广州南边高科有限公司事情，任司理助理；２００４年９月至２００５年７月在南京斯威特通信实业有限公司事情，任财政司理；２００５年８月至２００６年７月在西安惠群团体公司事情，任财政部副司理；２００６年７月至今在西安旅游股份有限公司事情，任公司系统内财政主管。未持有公司股票，未受过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
　　张亚杰先生，汉族，１９６８年８月出生，大专文化水平，１９８５年１１月介入事情。１９８５年１１月至１９９０年１２月在河南省郑州纸袋厂事情；１９９１年１月至２００１年１月在陕西省印刷厂事情；２００１年２月至２００６年８月在金花投资有限公司事情；２００６年９月至２００８年１２月在天辰工贸分公司任总司理助理；２００９年１月至今任西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司副总司理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
　　证券代码：０００６１０&&&&&&&&&证券简称：西安旅游&&&&&&&通告编号：２０１０－２３号
　　西安旅游股份有限公司关于召开
　　二〇一〇年第一次姑且股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　一、召开集会会议的根基环境
　　１、召集人：西安旅游股份有限公司第五届董事会
　　２、集会会议所在：西安旅游股份有限公司集会会议室
　　３、集会会议地点：西安市南二环西段２７号西安旅游大厦七层
　　４、表决方法：本次股东大会采纳现场投票
　　５、集会会议时间：２０１０&年７月７日（礼拜三）上午９：３０
　　６、出席工具：
　　（１）截至２０１０年７月２日（礼拜五）收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。
　　（２）本公司董事、监事、高级打点人员。
　　（３）本公司礼聘的状师事务所状师。
　　二、集会会议审议事项
　　１、审议《关于董事会换届选举的议案》：
　　１．１关于选举夏富喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　１．２关于选举胡昌民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　１．３关于选举刘勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　１．４关于选举刘昌永先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　１．５关于选举谢平伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　１．６关于选举姚健平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　１．７关于选举王沛先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
　　１．８关于选举马晓辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
　　１．９关于选举王正斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
　　该议案已经公司第五届董事会第十五次集会会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。本议案实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券生意业务所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交本次集会会议审议。
　　２、审议《关于监事会换届选举的议案》。
　　２．１关于选举薛虹密斯为公司第六届监事会股东监事的议案；
　　２．２关于选举张华密斯为公司第六届监事会股东监事的议案。
　　本次集会会议选举发生的股东监事将与公司职工代表大会选举发生的职工代表监事配合构成公司第六届监事会。
　　该议案已经公司第五届监事会第十五次集会会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。本议案实行累积投票制。
　　三、集会会议出席挂号步伐：
　　１、挂号手续：
　　（１）法人股东挂号：
　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
　　（２）小我私家股东挂号：
　　小我私家股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭据治理挂号手续；受委托出席的股东署理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
　　以上股东可按上述要求以传真方法挂号。
　　２、挂号时间：２０１０&年７月５日至７月６日事情时间
　　上午９：００—１１：３０&&&&下午２：００—５：３０
　　３、挂号地点：西安市南二环西段２７号西安旅游大厦七层董事会办公室。
　　４、留意事项：出席集会会议的股东及股东署理人请携带相关证件原件加入。
　　四、留意事项：
　　１、因故无法出席集会会议的股东，可委托授权署理人出席。委托署理人出席的，在委托授权书中须明晰载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或阻挡意向，未明晰载明的视为署理人有自行表决权。
　　２、出席集会会议者食宿交通费自理。
　　３、接洽人：梦蕾、吴彤
　　接洽电话：（０２９）８２０６５５５５
　　传&&&&真：（０２９）８２０６５５００（传真请注明：转董事会办公室）
　　邮&&&&编：７１００６１
　　西安旅游股份有限公司董事会
　　二〇一〇年六月二十一日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托&&&&&&先生（密斯）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一〇年第一次姑且股东大会并代为行使表决权。
　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√&”）：
　　１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
　　（说明：此议案表决时回收累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举非独立董事人数之积，对每位候选人举办投票时应在累积表决票总额下自主分派。）
　　（说明：此议案表决时回收累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举独立董事人数之积，对每位候选人举办投票时应在累积表决票总额下自主分派。）
　　２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
　　（说明：此议案表决时回收累积投票制度。累积投票表决即每位股东持有的表决权的股数与应选举监事人数之积，对每位候选人举办投票时应在累积表决票总额下自主分派。）
　　假如委托人未对上述议案做出详细表决指示，视同为被委托人可以按本身抉择表决。
　　委托人签名：
　　委托日期：&&&年&&&&&月&&&&&日
　　证券代码：０００６１０&&&&&&&&&&&&证券简称：西安旅游&&&&&&&&&&通告编号：２０１０－２４号
　　西安旅游股份有限公司
　　关于选举职工代表监事的通告
　　本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于２０１０年６月２０日任期届满，为担保监事会的正常运作，按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，２０１０年６月１２日，公司职工代表大会在公司集会会议室召开。
　　集会会议颠末当真接头，通过投票的方法选举张亚杰先生为公司第六届监事会职工代表监事（小我私家简历附后），任期三年，将与公司２０１０&年第一次姑且股东大会选举发生的两名股东代表监事配合构成公司第六届监事会。
　　西安旅游股份有限公司监事会
　　二○一○年六月二十一日
　　附件：张亚杰先生小我私家简历
　　附件：张亚杰先生小我私家简历
　　张亚杰，男，１９６８年８月出生，籍贯河南省郑州市，大专学历，政治面孔群众。１９８５年１１月介入事情，１９８５年１１月至１９９０年１２月在河南省郑州纸袋厂事情；１９９１年１月至２００１年１月在陕西省印刷厂事情；２００１年２月至２００６年８月在金花投资有限公司事情；２００６年９月至２００８年１２月在天辰工贸分公司任总司理助理；２００９年１月至今任西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司副总司理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其余有关部分的惩罚和证券生意业务所惩戒。
　　证券代码：０００６１０&&&&&&&&&&&证券简称：西安旅游&&&&&&&&&通告编号：２０１０—２５号
　　西安旅游股份有限公司
　　独立董事提名流及候选人声明通告
　　本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整，没有虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉。
　　提名流西安旅游团体有限责任公司就提名王沛先生、王正斌先生、马晓辉先生为西安旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人颁发果真声明，被提名流与西安旅游股份有限公司之间不存在任何影响被提名流独立性的干系，详细声明如下：
　　本次提名是在充实相识被提名流职业、学历、职称、具体的事情经验、全部兼职等环境后作出的，被提名流已书面同意出任西安旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名流认为被提名流：
　　一、按照法令、行政礼貌及其他有关划定，具备接受上市公司董事的资格。
　　二、切合西安旅游股份有限公司章程划定的任职条件。
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》等划定所要求的独立性：
　　（一）被提名流及其直系亲属、主要社会干系均不在西安旅游股份有限公司及其隶属企业任职，被提名流及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际节制人及其隶属企业任职。
　　（二）被提名流及其直系亲属不是直接或间接持有西安旅游股份有限公司已刊行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
　　（三）被提名流及其直系亲属不在直接或间接持有西安旅游股份有限公司已刊行股份５％以上的股东单元任职，也不在该上市公司前五名股东单元任职。
　　（四）被提名流不是为西安旅游股份有限公司或其隶属企业、西安旅游股份有限公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的人员。
　　（五）被提名流在最近一年内不具有上述四项所列景象。
　　（六）被提名流不在与西安旅游股份有限公司及其隶属企业可能西安旅游股份有限公司控股股东及其隶属企业具有重大业务往来的单元任职，也不在该等有业务往来单元的控股股东单元任职。
　　四、被提名流不是国度公事员或接受独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》的相关划定。
　　五、被提名流不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审判构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
　　六、被提名流不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原事情业务直接相关的上市公司任职的中央打点干部。
　　七、被提名流不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央打点干部。
　　八、被提名流不是已经去职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组（党委）陈诉并存案的中央打点干部。
　　九、被提名流不是已经去职和退（离）休后三年内，且在原任职务打点地域和业务范畴表里商持股占２５％以上公司内任职的人员。
　　十、包罗西安旅游股份有限公司在内，被提名流兼任独立董事的上市公司数量不高出５家，在西安旅游股份有限公司未持续任职高出六年。
　　十一、被提名流已经凭证证监会《上市公司高级打点人员培训事情指引》的划定取得独立董事资格证书。
　　十二、被提名流当选后，西安旅游股份有限公司董事会成员中至少包罗三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为管帐专业人士。
　　十三、本提名流已经按照《深圳证券生意业务所独立董事存案步伐》第三条划定对独立董事候选人相关景象举办核实。
　　本提名流担保上述声明真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉；不然，本提名流愿意包袱由此引起的法令责任和接管深圳证券生意业务所的处分。
　　提名流：西安旅游团体有限责任公司
　　二〇一〇年六月二十一日
　　西安旅游股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人王沛，作为西安旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现果真声明和担保，本人与西安旅游股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的干系，详细声明如下：
　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会干系不在该公司及其隶属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际节制人及其隶属企业任职。
　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已刊行股份。
　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已刊行股份的股东单元任职。
　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际节制人、控股股东的隶属企业任职。
　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单元任职。
　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的人员。
　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相关中介处事项目且不是该机构的主要认真人或合资人。
　　九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大业务往来的单元任职，也不在该等有业务往来单元的控股股东单元任职。
　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的人员。
　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有好坏干系的机构和人员取得特另外、未予披露的其他好处。
　　十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》相关划定。
　　十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审判构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
　　十四、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原事情业务直接相关的上市公司任职的中央打点干部。
　　十五、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央打点干部。
　　十六、本人不是已经去职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组（党委）陈诉并存案的中央打点干部。
　　十七、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且在原任职务打点地域和业务范畴表里商持股占２５％以上公司内任职的人员。
　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
　　十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点人员培训事情指引》的划定取得独立董事资格证书。
　　二十、本人切合该公司章程划定的任职条件。
　　二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相关小我私家书息真实，精确，完整。包罗西安旅游股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不高出５&家，本人未在西安旅游股份有限公司持续任职六年以上。
　　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、完整和精确，真实、精确、完整，，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉；不然，本人愿意包袱由此引起的法令责任和接管深圳证券生意业务所的处分。深圳证券生意业务所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券生意业务所宣布的规章、法则等的划定，确保有足够的时间和精神勤勉尽责地推行职责，做出独立判定，不受公司主要股东、实际节制人或其他与公司存在好坏干系的单元或小我私家的影响。
　　声明人：王&沛
　　日&期：２０１０年６月２１日
　　西安旅游股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人王正斌，作为西安旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现果真声明和担保，本人与西安旅游股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的干系，详细声明如下：
　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会干系不在该公司及其隶属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际节制人及其隶属企业任职。
　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已刊行股份。
　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已刊行股份的股东单元任职。
　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际节制人、控股股东的隶属企业任职。
　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单元任职。
　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的人员。
　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相关中介处事项目且不是该机构的主要认真人或合资人。
　　九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大业务往来的单元任职，也不在该等有业务往来单元的控股股东单元任职。
　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的人员。
　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有好坏干系的机构和人员取得特另外、未予披露的其他好处。
　　十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》相关划定。
　　十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审判构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
　　十四、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原事情业务直接相关的上市公司任职的中央打点干部。
　　十五、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央打点干部。
　　十六、本人不是已经去职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组（党委）陈诉并存案的中央打点干部。
　　十七、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且在原任职务打点地域和业务范畴表里商持股占２５％以上公司内任职的人员。
　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
　　十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点人员培训事情指引》的划定取得独立董事资格证书。
　　二十、本人切合该公司章程划定的任职条件。
　　二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相关小我私家书息真实，精确，完整。包罗西安旅游股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不高出５&家，本人未在西安旅游股份有限公司持续任职六年以上。
　　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、完整和精确，真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉；不然，本人愿意包袱由此引起的法令责任和接管深圳证券生意业务所的处分。深圳证券生意业务所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券生意业务所宣布的规章、法则等的划定，确保有足够的时间和精神勤勉尽责地推行职责，做出独立判定，不受公司主要股东、实际节制人或其他与公司存在好坏干系的单元或小我私家的影响。
　　声明人：王正斌
　　日&期：２０１０年６月２１日
　　西安旅游股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人马晓辉，作为西安旅游股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现果真声明和担保，本人与西安旅游股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的干系，详细声明如下：
　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会干系不在该公司及其隶属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际节制人及其隶属企业任职。
　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已刊行股份。
　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已刊行股份的股东单元任职。
　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际节制人、控股股东的隶属企业任职。
　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单元任职。
　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其隶属企业、或该公司控股股东提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的人员。
　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法令、承销等处事的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参加对该公司相关中介处事项目且不是该机构的主要认真人或合资人。
　　九、本人不在与该公司及其隶属企业可能该公司控股股东及其隶属企业具有重大业务往来的单元任职，也不在该等有业务往来单元的控股股东单元任职。
　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单元任职的人员。
　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有好坏干系的机构和人员取得特另外、未予披露的其他好处。
　　十二、本人不属于国度公事员或接受独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》相关划定。
　　十三、本人不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审判构造、查看构造等其他列入依照、参照公事员制度打点的构造、单元的现职中央打点干部。
　　十四、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原事情业务直接相关的上市公司任职的中央打点干部。
　　十五、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按划定得到本人原地址单元党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央打点干部。
　　十六、本人不是已经去职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按划定向本人地址党委党组（党委）陈诉并存案的中央打点干部。
　　十七、本人不是已经去职和退（离）休后三年内，且在原任职务打点地域和业务范畴表里商持股占２５％以上公司内任职的人员。
　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得接受公司董工作形。
　　十九、本人已经凭证中国证监会《上市公司高级打点人员培训事情指引》的划定取得独立董事资格证书。
　　二十、本人切合该公司章程划定的任职条件。
　　二十一、本人向拟任职上市公司提供经历表等相关小我私家书息真实，精确，完整。包罗西安旅游股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不高出５&家，本人未在西安旅游股份有限公司持续任职六年以上。
　　郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，担保上述声明真实、完整和精确，真实、精确、完整，没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉；不然，本人愿意包袱由此引起的法令责任和接管深圳证券生意业务所的处分。深圳证券生意业务所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券生意业务所宣布的规章、法则等的划定，确保有足够的时间和精神勤勉尽责地推行职责，做出独立判定，不受公司主要股东、实际节制人或其他与公司存在好坏干系的单元或小我私家的影响。
　　声明人：马晓辉
　　日&期：２０１０年６月２１日
标签：::全景证券频道
作者：hnsdkdngj
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