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泰尔重工(002347)公告正文
泰尔重工：独立董事关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的独立意见
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泰尔重工股份有限公司独立董事
&&&&关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的独立意见
&&&&根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,按照中国证监会【2007】28&号文件的要求,本人作为泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,对公司第一期员工持股计划(草案)及摘要发表如下独立意见:
&&&&1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
&&&&2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,未违反有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
&&&&3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
&&&&4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有效调动公司管理层和员工的积极性,有利于进一步完善公司治理结构,提高公司的凝聚力和竞争力,实现公司可持续发展。
&&&&我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益,同意公司的公司员工持股计划(草案)及摘要内容。(此页无正文,为泰尔重工股份有限公司独立董事独立意见签署页)独立董事签字:
&&&&朱昌逑&&&&&&&&&&&&&&&&王跃堂&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐金梧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泰尔重工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一五年一月二十七日|||||||||||||||||||||||
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序号姓名性别年龄学历职务序号姓名性别年龄学历职务1邰正彪男51EMBA总经理,非独立董事,董事长2杨晓明男33本科财务总监3王跃堂男--博士独立董事4朱昌逑男69本科独立董事5徐金梧男66博士独立董事6葛燕飞男35本科非独立董事7孙曼曼女33本科非独立董事8黄春燕女50大专非独立董事9黄东保男38本科非独立董事10王安春男44本科非职工监事11王先云男52--副总经理12王春琦男--研究生副总经理13汪桂林男50硕士研究生副总经理14夏清华男53硕士研究生副总经理15朱明东男46本科高级设计工程师16汪晴女43大专审计机构负责人,非职工监事,监事会主席17宋之龙男41本科生产总监18余淑兰女30本科职工代表监事19蒋勤学男28本科职工代表监事
高管持股变动
日期变动人变动数量(股)结存股票(股)交易均价(元)董监高管与高管关系股份变动途径黄春燕-2579200853760032.85董事为本人大宗交易邰正彪-864050030.29董事、高管为本人大宗交易黄云燕-216000--29.68董事为黄春燕兄弟姐妹大宗交易汪晴10004150029.63监事为本人竞价交易邰正彪-135950025.20董事、高管为本人大宗交易汪桂林-166250185875027.78高管为本人竞价交易夏清华-27970083911224.55高管为本人大宗交易徐宝之569005690017.55监事为余淑兰配偶竞价交易邰正福24006840017.45董事、高管为邰正彪兄弟姐妹竞价交易邰正福60006600017.46董事、高管为邰正彪兄弟姐妹竞价交易
管理层简介
&邰正彪性别:男学历:EMBA邰正彪先生,中国国籍,无永久境外居留权,1964 年10 月出生,南京大学MBA 及清华大学EMBA,经济师。曾任当涂县第二机械制造公司销售员、马鞍山市东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有:中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢铁业》理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、马鞍山青年企业家协会常务理事等职务。邰正彪先生曾获多种荣誉称号,2005 年5 月被评选为“马鞍山市优秀青年企业家”,2007 年3 月被评选为“全市创业先进个人” 2007年12 月被授予“马鞍山市优秀人才”称号,2009 年4 月被评为“马鞍山市劳动模范”,2009 年5 月被授予“第三届安徽省机械行业优秀企业家”, 2009年12月被评为“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”; 2010年4月被评为“全市工商联系统先进个人”。年龄:51职务:非独立董事,董事长,总经理任职时间:&王跃堂性别:男学历:博士王跃堂先生,管理学博士,注册会计师;南京大学管理学院副院长,会计学教授,博士生导师,南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任;兼任江苏省审计学会副会长,中国实证会计研究会常务理事,江苏亿通高科技股份有限公司、安徽泰尔重工份有限公司和汕头东风印刷股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事,于日离任。年龄:--职务:独立董事任职时间:&王春琦性别:男学历:研究生王春琦:男,研究生学历。历任安徽工业大学辅导员、分团委书记、讲师,交通银行马鞍山分行综合办公室主任,马鞍山方圆回转支承股份有限公司副总经理、董事会秘书,安徽金沐投资有限公司董事总经理。年龄:--职务:副总经理任职时间:&朱昌逑性别:男学历:本科朱昌逑先生,中国国籍,无永久境外居住权,1946年9月出生,毕业于北京钢铁学院机械系冶金机械专业,高级职业经理,教授级高级工程师。曾任马钢机修厂、马钢第一机械厂工人、技术员、车间主任、科长、副厂长、厂长,马鞍山钢铁股份有限公司机动部经理,马鞍山钢铁股份有限公司副总经理、总经理、董事。目前担任的主要职务有:中国国际工程咨询公司专家学术委员会委员,泰尔重工股份有限公司第二届董事会独立董事。年龄:69职务:独立董事任职时间:&徐金梧性别:男学历:博士徐金梧先生: 1949年4月出生,博士、 教授、博士生导师, 2004年6月至2013年1月任北京科技大学校长。 兼任泰尔重工股份有限公司独立董事。年龄:66职务:独立董事任职时间:&夏清华性别:男学历:硕士研究生夏清华先生,中国国籍,无永久境外居留权,1962 年9 月出生,本科学历,正高级工程师。1986 年7 月至2000 年4 月在马鞍山市传动机械厂工作,历任工艺员、设计员、室主任、技术部部长。2000 年4 月至今,先后任安徽泰尔重工有限公司、安徽泰尔重工股份有限公司副总经理等职务。夏清华先生现任本公司副总经理、技术中心副主任,担任本公司第二届董事会非独立董事。年龄:53职务:副总经理任职时间:&王先云性别:男学历:--王先云先生,中国国籍,无永久境外居留权,1963年8月出生,正高级工程师。曾任衡阳中钢衡重设备有限公司副总经理,现任泰尔重工股份有限公司卷取事业部负责人。年龄:52职务:副总经理任职时间:&汪桂林性别:男学历:硕士研究生汪桂林先生,中国国籍,无境外居留权,1965 年1月出生,硕士,高级工程师,中国机械工程学会高级会员。1988 年7月至2000年3月在马鞍山市传动机械厂工作,历任设计员、设计科科长。2000年4月至今在本公司工作,先后任技术部部长、副总经理。汪桂林先生现任本公司副总经理、技术中心副主任。年龄:50职务:副总经理任职时间:&黄春燕性别:女学历:大专黄春燕女士,中国国籍,无永久境外居留权,1965 年2 月出生,大专学历,曾任马鞍山市东华冶金厂财务部出纳、会计,泰尔有限公司董事、副总经理等职务,黄春燕女士现任本公司第一届董事会非独立董事、副总经理。年龄:50职务:非独立董事任职时间:&朱明东性别:男学历:本科朱明东先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年3月出生，本科学历，高级工程师，曾任马鞍山传动机械厂工艺员、设计员、设计科科长、泰尔有限公司技术部设计员、技术部部长等职务。多年从事联轴器产品设计开发工作，参与开发的“十字轴式万向联轴器轴向多工位定位装置”于2004年获得实用新型专利，2005年朱明东先生获得“马鞍山市青年岗位能手”称号。朱明东先生现任安徽泰尔重工股份有限公司副总工程师，第一届监事会职工监事。年龄:46职务:高级设计工程师任职时间:&王安春性别:男学历:本科王安春先生,中国国籍,无永久境外居留权,1971年2月出生,研究员级高级经济师。曾任中国第一重型机械(集团)有限责任公司财务部部长助理、审计部副部长、审计部部长,中国第一重型机械集团公司审计部部长、副总法律顾问、总法律顾问、黑龙江第一重工股份有限公司总裁、中国第一重型机械集团黑龙江铸锻钢制造有限公司总裁;现任中国第一重型机械股份公司副总裁。年龄:44职务:非职工监事任职时间:&汪晴性别:女学历:大专汪晴女士,中国国籍,无永久境外居留权。1972年8月出生,1995年7月毕业于安徽商业高等专科学校(现已与安徽工业大学合并)财会系,大专学历,会计师。最近五年,历任泰尔重工股份有限公司税务会计、主办会计、财务部长助理,审计机构负责人、监事会主席,同时兼任安徽惊天液压智控股份有限公司监事。年龄:43职务:非职工监事,监事会主席,审计机构负责人任职时间:&宋之龙性别:男学历:本科宋之龙先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年1月出生，本科学历，工程师，曾任马鞍山机床总厂生产计划部计划员、调度员、大件车间副主任、生产计划部副主任、主任、圣戈班（马鞍山）铸造有限公司制造部计划主管、泰尔有限公司生产计划部部长等职务，宋之龙先生现任本安徽泰尔重工股份有限公司计划部部长、职工监事，年龄:41职务:生产总监任职时间:&黄东保性别:男学历:本科黄东保先生,中国国籍,无永久境外居留权,1977 年12 月出生,本科学历,工程师。曾任泰尔有限公司供应部部长、泰尔重工股份有限公司新区项目建设部部长、设备部部长,第一届监事会主席,现任公司董事、董事会秘书。年龄:38职务:非独立董事任职时间:&葛燕飞性别:男学历:本科葛燕飞先生,中国国籍,无永久境外居留权,1980年7月出生,本科学历,工程师。曾任泰尔重工股份有限公司技术员、设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任,现任泰尔重工股份有限公司传动事业部经理。年龄:35职务:非独立董事任职时间:&杨晓明性别:男学历:本科杨晓明,男,1982年11月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师、会计师。2008年12月份加入泰尔重工股份有限公司,历任成本会计、主办会计、审计部长、财务部长助理、财务部长、金融投资部长。年龄:33职务:财务总监任职时间:&孙曼曼性别:女学历:本科孙曼曼女士,中国国籍,无永久境外居留权,1982年7月出生,本科学历。曾任泰尔重工股份有限公司销售部外贸专员、销售部副部长、销售部部长、市场管理部部长兼市场总监助理,现任泰尔重工股份有限公司总经理助理。年龄:33职务:非独立董事任职时间:&余淑兰性别:女学历:本科余淑兰,女,1985年9月出生,中国国籍,学士学位。2007年5月份加入泰尔重工股份有限公司,历任行政部副部长、行政部部长、总经办主任、第二届监事会职工代表监事。年龄:30职务:职工代表监事任职时间:&蒋勤学性别:男学历:本科蒋勤学,男,1987年10月出生,中国国籍,学士学位。2009年10月加入泰尔重工股份有限公司,历任招聘专员、人事主管、培训主管、人力资源部部长助理、第二届监事会职工代表监事。年龄:28职务:职工代表监事任职时间:宁波东力传动设备股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议了《关于
公司董事会换届选举的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，我们在审
阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司
章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，基
于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定
的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，宋济隆、
许丽萍、毛应才、张萌、罗岳芳、陆小斌作为公司董事的任职资格不违背相关法
律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意宋济隆、许丽萍、毛应才、张
萌、罗岳芳、陆小斌作为公司第三届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。
经审查公司董事会提供的独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现独立董事候选人有《公司法》第一百
四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的
情形，祁和生、陈农、刘舟宏作为公司独立董事的任职资格不违背相关法律、法
规和《公司章程》的禁止性规定，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，
任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。公
司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意祁和生、陈农、刘舟宏作为公司第三届董事会独立董事候选人，提请公司股
东大会审议。
独立董事签名：
徐金梧 王仁康 蒋文军
二0一一年十二月二十九日没有账号？
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人民币/美元
6.33 0.00%
78.83 0.00%
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我的财富：
泰尔重工(002347)公告正文
泰尔重工：独立董事关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的独立意见
股票简称:泰尔重工
股票代码:002347
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泰尔重工股份有限公司独立董事
&&&&关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的独立意见
&&&&根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定,按照中国证监会【2007】28&号文件的要求,本人作为泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,对公司第一期员工持股计划(草案)及摘要发表如下独立意见:
&&&&1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
&&&&2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定,未违反有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
&&&&3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
&&&&4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有效调动公司管理层和员工的积极性,有利于进一步完善公司治理结构,提高公司的凝聚力和竞争力,实现公司可持续发展。
&&&&我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益,同意公司的公司员工持股计划(草案)及摘要内容。(此页无正文,为泰尔重工股份有限公司独立董事独立意见签署页)独立董事签字:
&&&&朱昌逑&&&&&&&&&&&&&&&&王跃堂&&&&&&&&&&&&&&&&&&徐金梧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泰尔重工股份有限公司
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泰尔重工(002347)公告正文
泰尔重工：关于调整董事会专业委员会成员的公告
证券代码：002347&&&&&&&&&&&&&&证券简称：泰尔重工&&&&&&&&&&&&&公告编号：2015-59
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泰尔重工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&关于调整董事会专业委员会成员的公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
&&&&为了更好地发挥独立董事专业特长，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会根据独立董事变更情况，决定对公司第三届董事会下设各专业委员
会成员构成进行调整（任期至公司第三届董事会任期届满为止），调整后各专业
委员会成员构成如下:
&&&&战略委员会：邰正彪（召集人）、黄春燕、徐金梧、朱昌逑、王跃堂
&&&&提名委员会：朱昌逑（召集人）、邰正彪、徐金梧
&&&&薪酬与考核委员会：徐金梧（召集人）、邰正彪、王跃堂
&&&&审计委员会：王跃堂（召集人），朱昌逑、黄春燕
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&泰尔重工股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&事&会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二○一五年八月十四日